Em seu primeiro movimento importante sob a liderança do novo presidente Paul Atkins, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) lançou um caso explosivo—indo atrás de um dos maiores golpes de criptomoedas da memória recente.
Ramil Palafox, CEO da PGI Global, foi acusado de orquestrar um massive esquema de Ponzi de $198 milhões, atraindo investidores com falsas promessas de retornos de até 200% através de uma suposta plataforma de negociação alimentada por IA. De acordo com a SEC, não havia IA—apenas manipulação e engano.
💰 Sem Negociação de IA—Mas Cheio de Luxo
A SEC alega que Palafox se apropriou pessoalmente de mais de $57 milhões de fundos de investidores, gastando em uma mansão de $1,7 milhão em Las Vegas, múltiplas Lamborghinis e mais de $1,18 milhão em joias Cartier. O esquema funcionou como uma configuração clássica de Ponzi: novos investidores pagavam involuntariamente os mais antigos.
📉 Plataformas Falsas e Dados Falsificados
De acordo com os documentos do tribunal, Palafox construiu painéis falsos que exibiam lucros falsos para enganar os investidores. PGI Global—abreviação de Praetorian Group International—era simplesmente uma fachada para a venda ilegal de títulos não registrados, disfarçada com palavras da moda em criptomoedas.
Na verdade, a empresa já havia sido encerrada por um tribunal do Reino Unido em 2022 por operar uma operação de investimento fraudulenta. De 2020 a 2021, a PGI coletou mais de $800.000 de investidores, muitos dos quais não conseguiam retirar seus fundos uma vez que os retornos prometidos falharam em se materializar.
👩⚖️ Membros da Família na Mira
O processo não se limita a Palafox. A SEC também nomeou sua esposa, mãe e cunhado, que supostamente se beneficiaram dos fundos dos investidores—cobrindo um pagamento de hipoteca de $320.000, um Range Rover e itens de luxo da Louis Vuitton e Hermès.
A SEC agora está buscando a devolução total, proibições permanentes de ofertas de valores mobiliários relacionadas a criptomoedas e MLMs, e pesadas penalidades civis. Enquanto isso, promotores federais na Virgínia lançaram um caso criminal paralelo.
🧠 “Especialista em Cripto” Sem Credenciais
“Suas falsas alegações de especialização em criptomoedas e uma plataforma de negociação alimentada por IA eram apenas uma cobertura para uma fraude internacional de títulos,” disse Laura D'Allaird, chefe da Unidade Cibernética da SEC.
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