O gigante das criptomoedas Binance obteve uma vitória legal significativa: um juiz federal aprovou a transferência de um caso de lavagem de dinheiro do estado de Washington para o Distrito Sul da Flórida, onde um procedimento semelhante já está em andamento.
A decisão, emitida em 21 de abril pela juíza Barbara Rothstein, é baseada na chamada “regra do primeiro a registrar”. Esta é uma regra destinada a evitar a duplicação de processos legais.
Duas causas, Washington e Flórida, um único objetivo: acusar a Binance de facilitar a lavagem de dinheiro
Tanto o caso em Washington quanto o da Flórida acusam a Binance de permitir que cibercriminosos lavem criptomoedas roubadas por meio de sua plataforma.
Apesar de algumas diferenças formais entre as duas ações legais, a juíza Rothstein enfatizou que ambas representam indivíduos cujas criptomoedas teriam sido roubadas e, em seguida, transferidas para contas da Binance.
A ação na Flórida, iniciada em junho de 2023 por Michael Osterer, foi a primeira a ser registrada. A de Washington, por outro lado, foi registrada em agosto de 2024 por três investidores de criptomoedas.
Os autores de Washington argumentaram que seu caso introduziu novas acusações e também incluiu o ex-CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, como réu, diferenciando-o assim dos procedimentos na Flórida.
De acordo com a regra do primeiro a registrar, quando duas ações judiciais envolvem as mesmas partes e questões semelhantes, a jurisdição geralmente permanece com o tribunal onde foi registrada pela primeira vez.
O juiz Rothstein rejeitou as objeções dos autores de Washington. Eles temiam que a transferência pudesse atrasar o processo e prejudicar as chances de obter compensação.
Pelo contrário, o juiz afirmou que unificar os procedimentos seria vantajoso para a eficiência do sistema judicial.
“Permitir que duas ações coletivas paralelas prossigam em distritos separados seria duplicativo e ineficiente”,
escreveu em sua decisão.
Com a transferência aprovada, ambos os casos agora serão tratados pelo tribunal da Flórida, com o objetivo de acelerar a resolução e reduzir redundâncias legais tanto para a Binance quanto para os autores.
O caso CZ e as novas acusações do Wall Street Journal
Enquanto isso, o ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, conhecido como CZ, está de volta aos holofotes devido a um novo relatório publicado pelo Wall Street Journal em 11 de abril.
De acordo com o jornal, Zhao teria concordado em testemunhar contra Justin Sun, fundador da Tron, como parte de um acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ).
Zhao prontamente negou as alegações, escrevendo no X (anteriormente Twitter):
“O WSJ está realmente tentando. Parece que eles esqueceram quem acabou na prisão e quem não. As pessoas que se tornam testemunhas do governo não acabam na prisão.”
No mês de abril de 2024, CZ foi condenado a quatro meses de prisão por violações das regulamentações de combate à lavagem de dinheiro.
Ele foi liberado em setembro, ainda mantendo o título de pessoa mais rica a ter cumprido pena de prisão nos Estados Unidos, com um patrimônio líquido estimado em 60 bilhões de dólares na época de sua detenção.
De qualquer forma, além dos eventos legais nos Estados Unidos, a Binance também está envolvida em uma disputa legal na Nigéria.
Um tribunal local recentemente adiou um importante caso de evasão fiscal para 30 de abril contra a exchange de criptomoedas. Isso ocorreu após a Binance contestar a validade da notificação de documentos legais.
De acordo com o advogado da Binance, Chukwuka Ikwuazom, a Receita Federal (FIRS) não teria obtido a autorização do tribunal para notificar documentos legais fora do território nigeriano.
A ordem do tribunal de 11 de fevereiro autorizando a notificação substituta estaria, portanto, desprovida de validade legal. A Binance, de fato, está registrada nas Ilhas Cayman e não possui um escritório físico na Nigéria.
Implicações futuras para a Binance e o setor de criptomoedas
A transferência do caso para a Flórida representa um momento crucial para a Binance, que enfrenta pressões legais em múltiplas frentes.
A decisão do juiz Rothstein pode não apenas simplificar o caminho judicial, mas também oferecer à Binance a oportunidade de consolidar sua defesa em um único local, reduzindo assim os custos e riscos decorrentes de procedimentos paralelos.
No entanto, as acusações de lavagem de dinheiro e as implicações relacionadas à participação de CZ em outros casos legais continuam a lançar sombras sobre a reputação da exchange.
A crescente atenção das autoridades regulatórias e judiciais, tanto nos Estados Unidos quanto internacionalmente, sinaliza um endurecimento da supervisão sobre o setor de criptomoedas.
À medida que esses casos evoluem, será crucial observar como a Binance enfrentará os desafios legais e se conseguirá manter a confiança dos usuários e investidores em um ambiente cada vez mais complexo e regulado.
