A Binance elevou suas estratégias de prevenção de golpes para fortalecer a segurança do usuário, especialmente contra a crescente sofisticação e frequência de golpes na incipiente indústria de criptografia. As medidas revisadas de controle de risco da empresa são divididas em oito níveis com base na força do risco do golpe, garantindo um equilíbrio entre a experiência do usuário e a segurança.
Os índices de fraude habilitados por algoritmo acionam o método de alerta de risco mais brando da Binance: notificações pop-up personalizadas que alertam os usuários sobre comportamento anormal suspeito de fraude.
Para auxiliar grupos de usuários mais vulneráveis a golpes, a Binance disponibiliza um formulário interativo de avaliação de risco, apresentado como um questionário. As respostas dos usuários ajudam a avaliar os riscos com precisão e a tomar as medidas de controle correspondentes.
Em parceria com empresas líderes em segurança, a Binance também mantém um alerta global de banco de dados de endereços maliciosos para conter a transferência de fundos para endereços arriscados. Para combater os esquemas Ponzi predominantes, a Binance alerta os usuários sobre lucros suspeitos de baixo valor, potencialmente usados como isca em golpes, e congela esses “lucros”.
Para incentivar possíveis vítimas de golpes a pausarem e repensarem suas ações, a Binance emprega um serviço de resfriamento que desativa a função de saque por períodos de uma ou 24 horas, dependendo do nível de risco avaliado.
Se os usuários permanecerem incertos sobre pop-ups, avaliações ou interceptações ao tentar sacar fundos, o serviço de dissuasão de bate-papo da Binance fornecerá processos padronizados de serviço de risco.
A medida final é o “Wake-Up Call” onde, em situações urgentes que envolvem grandes quantias de fundos, a equipe de suporte ao cliente da Binance realiza uma chamada de voz direta com o usuário suscetível.
Por último, quando um usuário insiste em sacar fundos apesar de compreender os riscos, ele será solicitado a assinar uma declaração de divulgação de risco de fraude.
É essencial denunciar rapidamente quaisquer atividades fraudulentas à Binance e às agências locais de aplicação da lei. Embora a recuperação de fundos roubados não seja garantida, os relatórios são a principal ferramenta para buscar possíveis recuperações. A Binance continua a refinar suas estratégias de proteção e incentiva os usuários a se manterem atualizados sobre a evolução dos golpes de criptografia.