De acordo com a Foresight News, a Administração Estatal de Câmbio da China (SAFE) formulou as 'Medidas de Gestão de Negócios Cambiais Bancários (Teste)' com base nos 'Regulamentos da República Popular da China sobre Administração de Câmbio' e nas leis e regulamentos relevantes. As medidas serão implementadas a partir de 1º de janeiro de 2024. O Capítulo 5, Artigo 28, intitulado 'Monitoramento e eliminação de transações de risco cambial', afirma que os bancos devem monitorar e analisar as transações dos clientes quanto ao risco cambial e relatar imediatamente quaisquer atividades suspeitas envolvendo falsos comércio, falsos investimentos e financiamentos, bancos clandestinos, jogos de azar transfronteiriços, fraude fiscal de exportação, atividades financeiras transfronteiriças ilegais de moedas virtuais e outros fluxos de capitais transfronteiriços ilegais suspeitos para a SAFE.