De acordo com o CryptoPotato, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) acusou quatro pessoas por seus supostos papéis na lavagem de milhões de dólares de golpes de investimento em criptomoedas. Os indivíduos, Lu Zhang de Alhambra, Califórnia, Justin Walker de Cypress, Califórnia, Hailong Zhu de Naperville, Illinois, e Joseph Wong de Rosemead, Califórnia, são acusados de lavar mais de US$ 80 milhões em ativos digitais de diferentes tipos de criptografia fraudulenta. esquemas.
A acusação de sete acusações acusou Zhang, Walker, Wong e Zhu de conspirar para lavar os rendimentos de golpes de investimento em criptografia e esquemas fraudulentos como o abate de porcos. Transferiram os fundos para instituições financeiras locais e internacionais através de empresas de fachada e contas bancárias. Os esquemas de abate de porcos envolvem golpistas que iniciam relacionamentos românticos com as vítimas em plataformas de mídia social com o único objetivo de explorá-las financeiramente. Eles geralmente professam amor e carinho para ganhar a confiança de seus alvos e, eventualmente, propor oportunidades de obter altos lucros por meio de investimentos em criptografia.
O sindicato de abate de porcos dos supostos fraudadores ganhou mais de US$ 80 milhões de vítimas inocentes em pelo menos 284 transações. Cerca de US$ 20 milhões em fundos das vítimas foram depositados diretamente em contas bancárias vinculadas aos réus. Os indivíduos são acusados de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, ocultação de lavagem de dinheiro e lavagem de dinheiro internacional. O Departamento de Justiça revelou que Zhang e Walker foram presos e compareceram pela primeira vez ao tribunal na quarta-feira. A dupla pode pegar até 20 anos de prisão se for considerada culpada. Enquanto isso, as agências policiais dos EUA dobraram sua repressão aos golpes de romance criptográfico, cuja popularidade está crescendo rapidamente. No início deste ano, o DOJ apreendeu cerca de US$ 112 milhões em criptomoedas de seis contas vinculadas ao abate de porcos com sede em Los Angeles, no Distrito do Arizona e no Distrito de Idaho.
