De acordo com a Foresight News, a empresa de análise de dados blockchain Bitrace conduziu uma auditoria financeira nos endereços comerciais das principais plataformas de garantia de pagamento de terceiros nas indústrias negra e cinza. De setembro de 2022 a setembro de 2023, a escala de fundos garantidos para transações ilegais atingiu 17,07 bilhões de USDT na rede Tron e 670 milhões de USDT na rede Ethereum. Essas transações ilegais incluem câmbio ilegal, comércio ilegal de mercadorias, violação de cobrança e pagamento e envolvimento em transações de criptomoeda relacionadas a casos criminais.