De acordo com o CryptoPotato, os promotores dos Estados Unidos prenderam três indivíduos, Zhong Shi Gao, Naifeng Xu e Feo Jiang, por supostamente roubarem US$ 10 milhões de instituições financeiras e lavarem os fundos roubados usando bolsas de criptomoedas. Se for considerado culpado, cada pessoa poderá pegar mais de 80 anos de prisão.
O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque anunciou as detenções, afirmando que os suspeitos estavam envolvidos num elaborado esquema de fraude visando bancos e instituições financeiras nos Estados Unidos. Gao, Xu e Jiang contrataram cidadãos estrangeiros chineses e taiwaneses que viviam temporariamente nos EUA para abrir contas bancárias na área metropolitana da cidade de Nova Iorque e outros locais. Os três homens assumiram então o controlo destas contas, depositando e transferindo fundos entre eles antes de denunciarem transferências bancárias não autorizadas, levando os bancos a creditarem as suas contas.
Depois de receber o dinheiro creditado, os suspeitos retiraram os fundos ou os converteram em criptomoeda e os transferiram para bolsas no exterior antes que os bancos tomassem conhecimento dos relatórios falsos e não autorizados. A atividade fraudulenta ocorreu entre 2018 e 2022, com os golpistas acumulando mais de US$ 10 milhões com suas ações ilícitas. O roubo afetou quase uma dúzia de bancos e instituições financeiras.
Gao, Xu e Jiang enfrentam, cada um, uma acusação de conspiração para fraude bancária, uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica que afeta uma instituição financeira, uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e uma acusação de roubo de identidade agravado. As duas primeiras acusações acarretam uma pena máxima de prisão de 30 anos cada, enquanto a terceira e a quarta acusações podem resultar numa pena máxima de prisão de 20 e dois anos, respetivamente. O procurador dos EUA, Damian Williams, comentou o caso, afirmando que as acusações deveriam servir como um alerta aos fraudadores e cibercriminosos que pensam que podem usar criptomoedas para esconder suas identidades, acrescentando que serão encontrados e responsabilizados por seus crimes.