De acordo com o Decrypt, Irina Dilkinska, ex-chefe jurídica e de conformidade da criptomoeda OneCoin, se declarou culpada na quinta-feira de acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro relacionadas ao esquema de pirâmide multibilionário. Dilkinska admitiu no tribunal federal de Manhattan ter ajudado a lavar US$ 110 milhões em lucros ilícitos gerados através da rede global de marketing multinível da OneCoin. Apesar de sua função de supervisão jurídica e de conformidade, Dilkinska auxiliava na execução das operações diárias e não conseguia garantir que a empresa cumprisse a lei. Dilkinska foi acusada em março e extraditada da Bulgária para os EUA.
O procurador dos EUA, Damian Williams, disse em um comunicado: "Como a chamada 'Chefe Jurídica e de Conformidade' da OneCoin, Irina Dilkinska alcançou exatamente o objetivo oposto de sua posição. Como ela admitiu agora, Dilkinska facilitou a lavagem de milhões de dólares de lucros ilícitos OneCoin acumulou através de seu esquema de marketing multinível." Dilkinska pode pegar até cinco anos de prisão em cada acusação quando for condenada em fevereiro de 2024. Ela é a última ré levada à justiça no caso OneCoin em andamento, embora a líder Ruja Ignatova permaneça foragido após desaparecer em 2017. Ignatova foi adicionada ao Lista dos dez mais procurados do FBI em junho passado.
A OneCoin foi fundada em 2014 por Ignatova e Karl Sebastian Greenwood, que comercializaram a criptomoeda fraudulenta como uma moeda digital revolucionária que ultrapassaria o Bitcoin. Ignatova, conhecida como “Cryptoqueen”, e Greenwood lançaram o OneCoin em Sofia, Bulgária, e utilizaram uma estrutura global de marketing multinível para promover e vender pacotes vinculados à criptomoeda falsa. Somente do final de 2014 ao final de 2016, a OneCoin gerou mais de US$ 4 bilhões em receitas de vendas provenientes de aproximadamente 3 milhões de pessoas que investiram em todo o mundo. No entanto, não havia blockchain ou criptomoeda real por trás do OneCoin, e ele operava apenas para fraudar bilhões de investidores. Ignatova desapareceu em 2017 depois que as acusações foram apresentadas, e Greenwood foi preso em 2018. O próprio Greenwood se declarou culpado de acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro em dezembro de 2022. Em setembro, ele foi condenado a cumprir 20 anos de prisão por seu envolvimento com OneCoin, de acordo com para o DOJ.
