De acordo com o Cointelegraph, o Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5), um grupo de comunidades de inteligência criminal da Austrália, Canadá, Holanda, Reino Unido e Estados Unidos, organizou recentemente o evento 'The Cyber ​​Challenge'. O evento teve como objetivo rastrear indivíduos e organizações que cometem fraudes fiscais com uso de criptomoedas. Os participantes incluíram investigadores, especialistas em criptomoedas e cientistas de dados dos países membros do J5, que foram encarregados de otimizar o uso de dados adquiridos de várias fontes abertas e investigativas disponíveis para cada país.

Desde a sua criação em 2018, o J5 já sediou cinco desses eventos. O evento de 2022 se concentrou em tokens não fungíveis (NFTs) e exchanges descentralizadas (DEX). O último evento de 2023 contou com a participação de Unidades de Inteligência Financeira (FIUs) de cada país J5 e representação do setor privado pelas empresas de análise de blockchain Chainalysis, BlockTrace e AnChain. Isso o tornou o desafio mais colaborativo até o momento. O J5 gerou pistas significativas para investigações adicionais, que no passado ajudaram a descobrir esquemas criptográficos Ponzi multimilionários, como a Rede BitClub.

John Ford, vice-comissário do Australian Taxation Office, enfatizou a importância da colaboração entre especialistas públicos e privados na geração de resultados operacionais e na partilha de formação, técnicas e procedimentos especializados. Ryan Ryder, da Chainalysis, apontou que a transparência inerente à criptografia, juntamente com especialistas internacionais do setor público e privado, pode colaborar para identificar e encerrar atividades ilícitas, uma tarefa que permanece impossível nas finanças tradicionais. O Círculo de Inovação do Cointelegraph apresentou recentemente sete especialistas em criptografia em um artigo para ajudar as empresas Web3 a se prepararem para a temporada fiscal. Eles recomendaram melhores práticas, como escolher um país favorável aos impostos, garantir o pagamento dentro do prazo, evitar atalhos, encontrar um contador experiente em criptografia fiscal, documentar com precisão todas as atividades, procurar aconselhamento jurídico especializado, automatizar o rastreamento de transações e usar software especializado.