De acordo com a CryptoPotato, as agências policiais de Taiwan desvendaram o maior caso de lavagem de dinheiro relacionado a criptomoedas na região, envolvendo 324,2 milhões de USDT. A Equipa de Investigação Electrónica do Gabinete Criminal de Taiwan confiscou numerosas provas, incluindo um Lamborghini, um LEXUS LM, três relógios topo de gama, telemóveis de trabalho e narcóticos.
Um suspeito de sobrenome Chiu foi preso em junho, acusado de facilitar a lavagem de mais de 324,2 milhões de USDT vinculados a um caso de fraude de investimento exposto em outubro de 2022. Além de Chiu, outros três indivíduos também foram detidos. A investigação policial revelou que o grupo fraudulento instruiu as vítimas a transferirem seus fundos para contas fraudulentas e, posteriormente, canalizou esses fundos ilícitos para bolsas de criptomoedas no exterior ou para comerciantes individuais de criptografia. Chiu é acusado de adquirir essas criptomoedas e convertê-las em dinheiro.
Os legisladores de Taiwan apresentaram o Projeto de Lei de Gestão de Ativos Virtuais ao parlamento unicameral, conhecido como Yuan Legislativo, na semana passada. O principal objetivo do projeto de lei de 30 páginas é melhorar as salvaguardas dos clientes e garantir uma supervisão eficaz da indústria. Ele delineou requisitos para os provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) e obrigações propostas, incluindo a segregação dos fundos dos clientes dos fundos de reserva da empresa, a implementação de um sistema de controle interno e auditoria e a afiliação à associação comercial local. De acordo com a legislação proposta, os VASPs que operam sem licença podem enfrentar multas que variam de um mínimo de 2 milhões de dólares taiwaneses (aproximadamente US$ 60.000) a um máximo de 20 milhões de TWD (US$ 600.000). Além disso, as empresas atualmente ativas no mercado de Taiwan terão um período de seis meses para garantir uma licença assim que o projeto de lei for promulgado.