De acordo com a CryptoPotato, um relatório recente de manipulação de mercado da Solidus Labs, uma empresa especializada em vigilância comercial cripto-nativa e monitoramento de risco, identificou atividades de lavagem de negociação de pelo menos US$ 2 bilhões em criptomoedas em bolsas descentralizadas (DEXs) baseadas em Ethereum desde 2020 .

Solidus Labs analisou uma amostra de aproximadamente 30.000 pools de liquidez DEX e descobriu que os wash traders manipularam 67% deles. A negociação de lavagem refere-se a comerciantes que executam autonegociações transparentes ou ocultas para criar movimentos artificiais nos preços ou volumes de tokens criptográficos. A negociação de lavagem representou 16% do volume total de negociação nesses pools manipulados.

O relatório, parte da série de relatórios de manipulação de mercado criptográfico da Solidus Labs, oferece dados abrangentes e exemplos específicos dos principais métodos dos fraudadores para negociação de lavagem. Dentro do espaço DeFi, a dispersão da liquidez entre vários DEXs cria mercados menores mais vulneráveis ​​à manipulação de preços e volumes. O artigo também destaca um caso em que Solidus identificou uma rede de carteiras conectadas que se dedicavam ao comércio de lavagem de um token meme chamado “SHIBAFARM” para atrair especuladores, manipular seu preço e, posteriormente, tirar vantagem de um lucro superior a US$ 2 milhões. Isso exemplifica as práticas manipulativas que devem ser abordadas para o crescimento saudável dos setores criptográficos e DeFi.

Asaf Meir, fundador e executivo-chefe da Solidus Labs, enfatizou que a manipulação do mercado continua sendo um desafio significativo na indústria de criptografia, especialmente em uma época de maior escrutínio regulatório e crescente adoção institucional. Ele afirmou que a atividade de lavagem comercial que eles desenterraram aqui é um sinal claro de manipulação de mercado e deve ser evitada para que a criptografia e o DeFi floresçam.

O comércio de lavagem, uma questão bem abordada nos mercados tradicionais através da vigilância do comércio e de mecanismos de prevenção do auto-comércio, é igualmente detectável e evitável nas Bolsas Descentralizadas (DEXs). No entanto, no blockchain e no DeFi, surgem questões regulatórias sobre quem é responsável pela detecção e prevenção do comércio de lavagem na cadeia. À medida que a indústria enfrenta essas questões, o Solidus Labs é fundamental na mitigação de riscos dentro do DeFi. A empresa está desenvolvendo soluções como Token Sniffer, Insider Trading baseado em DEX e A-A Wash Trading Detection baseado em DEX.

Enquanto isso, a EDX Markets, uma exchange de criptomoedas apoiada por grandes entidades de Wall Street como Citadel, Fidelity, Schwab e outras, recentemente fez parceria com a Solidus Labs para reforçar o monitoramento de transações na plataforma EDX. A colaboração oferece aos clientes soluções abrangentes de gerenciamento de risco transacional que se alinham às melhores práticas institucionais e mantêm os mais altos padrões de conformidade no espaço de criptomoedas.