A Binance foi elogiada pelas agências reguladoras dos EUA por suas melhorias significativas nas iniciativas de conformidade. A empresa demonstrou responsabilidade por atividades anteriores e obteve progressos substanciais no sentido de moldar uma plataforma mais segura para os seus utilizadores.
Em seu estágio inicial, a Binance carecia de controles de conformidade suficientes. No entanto, aprendendo com a sua história inicial, a empresa assumiu desde então total responsabilidade pelas suas ações e renovou decisivamente os seus processos em sincronia com os protocolos dos EUA. Isso marcou a gênese de um programa abrangente de conformidade na Binance que prioriza a segurança de seus usuários.
Os insights da investigação de agências dos EUA, como a Rede de Execução de Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN), o Departamento de Justiça (DOJ) e o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), iluminam a repetição transformadora que a Binance orquestrou em sua área de conformidade.
Desde a melhoria dos processos de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) até o Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT) e ao fortalecimento dos protocolos Conheça Seu Cliente (KYC), a Binance fortaleceu seu compromisso com os padrões de conformidade internacionais.
Os relatórios das agências dos EUA também elogiaram a colaboração da Binance com órgãos globais de aplicação da lei e sua formação proativa de equipes dedicadas de ligação com a aplicação da lei, solidificando a posição da plataforma como um player responsável no mercado.
Destacando os investimentos generosos da Binance em operações AML, CFT e KYC, as agências dos EUA reconheceram os avanços alcançados na melhoria das verificações de identidade dos usuários e no estabelecimento de práticas rigorosas de devida diligência. Também elogiaram os esforços extensos e bem-sucedidos da empresa para garantir o cumprimento das sanções, fortalecendo a sua identidade como um prestador de serviços financeiros confiável.
Embora a conduta anterior tenha desencadeado a investigação das agências dos EUA, o resultado prova que as lições aprendidas moldaram o robusto programa de conformidade da Binance hoje. O endosso das melhorias de conformidade da Binance por parte desses reguladores dos EUA anuncia uma era promissora para usuários que investem no reino de criptomoedas de alto risco.