De acordo com o ShibDaily, a Guarda Civil Espanhola desmontou com sucesso uma rede criminosa internacional envolvida em uma fraude em criptomoedas em larga escala, resultando na prisão de cinco indivíduos. A organização é acusada de enganar mais de 5.000 vítimas em todo o mundo, com perdas estimadas em quase $540 milhões. Esta operação, conhecida como Operação BOREELLI, visou uma empresa com sede em Hong Kong, supostamente envolvida em investimentos fraudulentos no mercado de FOREX. Além das prisões, a polícia realizou buscas em Madrid e nas Ilhas Canárias, apreendendo uma quantidade significativa de criptomoeda.

A investigação revelou que a rede criminosa enganou vítimas de aproximadamente $498 milhões globalmente, incluindo $42 milhões de nacionais espanhóis. As autoridades alegam que os líderes do golpe de criptomoeda operaram uma rede global de arrecadação de fundos, utilizando agentes de vendas para coletar dinheiro por meio de retiradas em dinheiro, transferências bancárias e transações em criptomoedas. Para obscurecer as origens e o movimento dos fundos ilícitos, a organização supostamente estabeleceu uma rede internacional de entidades corporativas e contas bancárias. Portais de pagamento e contas de câmbio registradas sob vários nomes foram usados para receber, manter e transferir os lucros.

A Agência da União Europeia para a Cooperação na Aplicação da Lei (Europol) começou a ajudar as autoridades espanholas em 2023 com a sua investigação sobre esta extensa rede de fraude em criptomoedas. A Europol forneceu análise estratégica, apoio operacional e coordenou esforços transfronteiriços, com seus especialistas em crimes financeiros desempenhando um papel crucial na expansão internacional da investigação. A investigação também envolveu colaboração com a Polícia e a Guarda de Fronteiras da Estônia, a Gendarmaria Nacional da Nova Caledônia da França e as Investigações de Segurança Interna dos EUA.

Este caso destaca os desafios crescentes enfrentados pelas autoridades na luta contra fraudes online associadas a criptomoedas. À medida que os ativos digitais se tornam mais prevalentes, a cooperação internacional e ferramentas de investigação avançadas são essenciais para proteger os investidores e manter a confiança no cenário em evolução das criptomoedas. O artigo enfatiza a importância de realizar pesquisas minuciosas e consultar consultores financeiros qualificados antes de tomar qualquer decisão de investimento.