De acordo com o Cointelegraph, autoridades de Nova York conseguiram desmantelar um golpe de investimento em criptomoeda que visava a comunidade russa, recuperando $140.000 e congelando $300.000 em fundos roubados. A investigação, liderada pelo escritório do Promotor Público do Brooklyn, pelo escritório do Procurador Geral do Estado de Nova York e pelo Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York, revelou que os golpistas usaram anúncios falsos de investimento em ativos digitais em plataformas de mídias sociais como o Facebook para enganar as vítimas.
O esquema fraudulento envolveu atrair falantes de russo com anúncios enganadores, levando a Procuradora Geral de Nova York, Letitia James, a solicitar vigilância entre os residentes em relação aos anúncios de investimento em criptomoedas online. Apesar da recuperação e do congelamento de mais de $440.000, o golpe resultou em mais de $1 milhão em perdas apenas na área do Brooklyn, afetando mais de 300 indivíduos. Os perpetradores supostamente operaram um site de investimento em criptomoedas falso, alegando falsamente possuir uma BitLicense, que é obrigatória para empresas de criptomoedas que oferecem serviços no Estado de Nova York.
A investigação também destacou o uso de anúncios "Black Hat", principalmente em russo, nas plataformas de mídias sociais. A Meta, empresa-mãe do Facebook, supostamente tomou medidas ao fechar mais de 700 anúncios ao saber das atividades fraudulentas. Este caso sublinha a vulnerabilidade contínua dos usuários de criptomoedas a golpes, uma vez que a Chainalysis relatou aproximadamente $51 bilhões em volume de transações ilícitas envolvendo ativos digitais em 2024. Embora os pagamentos relacionados a ataques de ransomware tenham diminuído em 35%, há uma crescente preocupação sobre o uso de inteligência artificial para facilitar golpes.
O golpe lembra outros esquemas notórios que utilizaram anúncios em mídias sociais para investimentos falsos em criptomoedas, como a impostura do CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, em airdrops falsos de XRP. Garlinghouse, uma figura significativa na indústria de criptomoedas, tem estado em evidência devido aos desafios legais da Ripple com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Este incidente serve como um lembrete das ameaças persistentes no espaço de ativos digitais e da importância da vigilância entre os usuários.
