DOJ Seizes Over $225 Million in Cryptocurrency Linked to Investment Scams

Binance News · 2025-06-18T21:54:14.000Z

According to Cointelegraph, the United States Department of Justice (DOJ) has announced the seizure of more than $225 million in cryptocurrency by the Secret Service, linked to fraudulent investment schemes. The DOJ filed a civil forfeiture complaint against the assets, which were allegedly involved in money laundering activities stemming from these scams. In the U.S. legal system, such complaints target the assets themselves rather than the individuals connected to them.Interim U.S. Attorney for the District of Columbia, Jeanine Pirro, stated that the funds would be used to compensate victims of the scams. Although specific details about the investment schemes remain unclear, the complaint suggests that over 400 individuals fell victim to fake cryptocurrency schemes, resulting in significant financial losses. Tether, a stablecoin issuer, was acknowledged by the DOJ for its assistance in the investigation. Tether's blog post described the fraud as "pig butchering," a scam where victims are persuaded to invest increasingly larger sums of money over time.A report from the Federal Bureau of Investigation’s Internet Crime Complaint Center highlighted the severity of crypto investment fraud, with reported losses exceeding $5.8 billion in 2024. The report further indicated that Americans lost more than $9.3 billion in scams involving digital assets during the same year. The DOJ's announcement coincided with actions taken by New York officials, who seized $140,000 and froze another $300,000 linked to a cryptocurrency scam using fake social media ads. This scheme resulted in over $1 million in losses and affected more than 300 victims.During a press conference, Pirro avoided questions regarding whether the DOJ would similarly investigate U.S. President Donald Trump's connections to the cryptocurrency industry. She referenced the recent passage of the GENIUS Act, aimed at regulating stablecoins, but emphasized the DOJ's focus on protecting individuals from losing their life savings to scams. The crackdown on cryptocurrency fraud reflects a broader effort to address the growing issue of digital asset-related crimes across the nation.

De acordo com a Cointelegraph, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) anunciou a apreensão de mais de 225 milhões de dólares em criptomoedas pelo Serviço Secreto, ligadas a esquemas de investimento fraudulentos. O DOJ apresentou uma queixa de confisco civil contra os ativos, que supostamente estavam envolvidos em atividades de lavagem de dinheiro decorrentes dessas fraudes. No sistema jurídico dos EUA, tais queixas visam os próprios ativos, em vez dos indivíduos conectados a eles.
A Procuradora Interina dos EUA para o Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, afirmou que os fundos seriam usados para compensar as vítimas das fraudes. Embora detalhes específicos sobre os esquemas de investimento permaneçam obscuros, a queixa sugere que mais de 400 indivíduos foram vítimas de esquemas de criptomoedas falsos, resultando em perdas financeiras significativas. Tether, um emissor de stablecoin, foi reconhecido pelo DOJ por sua assistência na investigação. O post no blog da Tether descreveu a fraude como "abate de porcos", um golpe onde as vítimas são persuadidas a investir quantias cada vez maiores de dinheiro ao longo do tempo.
Um relatório do Centro de Queixas de Crimes pela Internet do Federal Bureau of Investigation destacou a gravidade da fraude de investimento em criptomoedas, com perdas relatadas superiores a 5,8 bilhões de dólares em 2024. O relatório indicou ainda que os americanos perderam mais de 9,3 bilhões de dólares em fraudes envolvendo ativos digitais durante o mesmo ano. O anúncio do DOJ coincidiu com ações tomadas por autoridades de Nova York, que apreenderam 140.000 dólares e congelaram outros 300.000 dólares ligados a uma fraude de criptomoedas usando anúncios falsos nas redes sociais. Este esquema resultou em mais de 1 milhão de dólares em perdas e afetou mais de 300 vítimas.
Durante uma coletiva de imprensa, Pirro evitou perguntas sobre se o DOJ investigaria de maneira semelhante as conexões do presidente dos EUA, Donald Trump, com a indústria de criptomoedas. Ela mencionou a recente aprovação da Lei GENIUS, voltada para a regulamentação de stablecoins, mas enfatizou o foco do DOJ em proteger indivíduos de perderem suas economias de vida para fraudes. A repressão à fraude de criptomoedas reflete um esforço mais amplo para abordar a crescente questão dos crimes relacionados a ativos digitais em todo o país.

DOJ Apreende Mais de 225 Milhões de Dólares em Criptomoedas Ligadas a Esquemas de Investimento

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