De acordo com a Foresight News, a Polícia de Singapura, em colaboração com a plataforma de criptomoedas StraitsX, conduziu uma operação conjunta de 13 a 30 de maio para combater atividades de lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas. Durante a operação, as autoridades apreenderam mais de 200.000 dólares de Singapura em dinheiro, e 35 homens e 14 mulheres, com idades entre 18 e 58 anos, estão atualmente auxiliando nas investigações.
Investigações preliminares sugerem que esses indivíduos teriam permitido que terceiros usassem suas contas em criptomoedas ou Singpass em troca de pagamentos que variavam de 400 a 3.000 dólares de Singapura. Essas contas são suspeitas de serem usadas para fins de lavagem de dinheiro. A polícia observou que a maioria dos suspeitos foi contatada por indivíduos desconhecidos via Telegram ou WhatsApp e forneceu suas informações pessoais conforme as instruções.
A polícia enfatizou que a parceria com a StraitsX, uma provedora registrada de serviços de pagamento digital, tem sido fundamental na utilização de soluções tecnológicas para detectar contas suspeitas e tomar medidas rápidas. De acordo com a Lei de Corrupção, Tráfico de Drogas e Outros Crimes Graves de Singapura, auxiliar terceiros na retenção de recursos provenientes de crimes pode resultar em uma pena máxima de três anos de prisão, uma multa de 50.000 dólares de Singapura, ou ambos. A polícia instou o público a se abster de emprestar suas contas bancárias ou de criptomoedas para evitar o envolvimento em atividades criminosas.