De acordo com a BlockBeats, a polícia de Singapura se uniu à plataforma de criptomoedas local StraitsX para realizar uma operação de fiscalização visando lavagem de dinheiro através de contas de criptomoedas. A operação ocorreu de 13 a 30 de maio.
As autoridades relataram a apreensão de mais de 200.000 dólares de Singapura, com 49 indivíduos sob investigação. O grupo inclui 35 homens e 14 mulheres, com idades entre 18 e 58 anos. Investigações preliminares sugerem que esses indivíduos abriram e transferiram suas contas de criptomoedas ou contas Singpass em troca de recompensas variando de 400 a 3.000 dólares de Singapura. Eles normalmente se comunicavam com indivíduos desconhecidos via plataformas como Telegram ou WhatsApp, fornecendo capturas de tela de contas, informações pessoais e permissões de acesso conforme instruído. Essas contas foram posteriormente usadas para lavar os proventos de golpes.
A polícia destacou que a colaboração com a StraitsX melhorou sua capacidade de detectar atividades financeiras suspeitas. Através dessa parceria, soluções tecnológicas avançadas foram introduzidas, permitindo a identificação e rastreamento bem-sucedidos de várias contas suspeitas.