Hashflare Co-Founders Face Legal Confusion Amid Deportation Orders

Binance News · 2025-04-22T19:13:39.000Z

According to Cointelegraph, the legal proceedings involving Sergei Potapenko and Ivan Turogin, co-founders of the crypto mining service Hashflare, have taken a complex turn following directives from the U.S. Department of Homeland Security (DHS). The two Estonian nationals, who are currently facing charges in the United States, received letters from DHS instructing them to "leave the United States" as part of a broader initiative by the Trump administration to implement mass deportations. This directive conflicts with a previous court order from Judge Robert Lasnik, which restricted their travel as part of their bail conditions. In February, Potapenko and Turogin admitted to conspiracy to commit wire fraud, acknowledging their role in defrauding Hashflare users of over $550 million between 2015 and 2019. They also raised $25 million from investors in 2017 under the pretense of creating a digital bank called Polybius, which was never established. Following their indictment in October 2022, the pair were arrested in Estonia and extradited to the U.S. in May 2024. They have been out on bail since July 2024 but face potential sentences of up to 20 years in prison. The situation has been further complicated by the DHS letters, which have reportedly been sent to thousands of immigrants who entered the U.S. legally using the CBP One app. Some U.S. citizens have also received similar letters as part of U.S. President Donald Trump's deportation efforts. Mark Bini, a defense attorney for Potapenko and Turogin, expressed concern over the conflicting directives from federal authorities, noting the legal predicament it creates for his clients, who are required to comply with both the law and their bail conditions. Bini speculated that the U.S. government might be suggesting that Potapenko and Turogin "self-deport" to Estonia, following a Justice Department memo indicating a potential shift in enforcement policy for crypto-related criminal cases. The co-founders were expected to remain in the U.S. until at least August 14 for their sentencing hearings. To navigate this legal ambiguity, Potapenko and Turogin now carry letters indicating that DHS has deferred action on their "self-deportation" for one year, should authorities attempt to detain them. Despite the possibility of prison sentences, the co-founders have returned $400 million in crypto payments to users and agreed to forfeit assets frozen by the government in 2022. Bini hopes to persuade the judge to allow his clients to return to Estonia, arguing that there was no actual financial harm to Hashflare's customers.

De acordo com o Cointelegraph, os processos judiciais envolvendo Sergei Potapenko e Ivan Turogin, cofundadores do serviço de mineração de criptomoedas Hashflare, tomaram um rumo complexo após diretrizes do Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS). Os dois cidadãos estonianos, que atualmente enfrentam acusações nos Estados Unidos, receberam cartas do DHS instruindo-os a "deixar os Estados Unidos" como parte de uma iniciativa mais ampla do governo Trump para implementar deportações em massa. Essa diretiva entra em conflito com uma ordem judicial anterior do juiz Robert Lasnik, que restringiu suas viagens como parte das condições de fiança.
Em fevereiro, Potapenko e Turogin admitiram conspiração para cometer fraude eletrônica, reconhecendo seu papel em fraudar usuários do Hashflare em mais de US$ 550 milhões entre 2015 e 2019. Eles também levantaram US$ 25 milhões de investidores em 2017 sob o pretexto de criar um banco digital chamado Polybius, que nunca foi criado. Após o indiciamento em outubro de 2022, a dupla foi presa na Estônia e extraditada para os EUA em maio de 2024. Eles estão em liberdade sob fiança desde julho de 2024, mas podem pegar até 20 anos de prisão.
A situação se complicou ainda mais com as cartas do DHS, que teriam sido enviadas a milhares de imigrantes que entraram legalmente nos EUA usando o aplicativo CBP One. Alguns cidadãos americanos também receberam cartas semelhantes como parte dos esforços de deportação do presidente Donald Trump. Mark Bini, advogado de defesa de Potapenko e Turogin, expressou preocupação com as diretivas conflitantes das autoridades federais, observando o dilema legal que isso cria para seus clientes, que são obrigados a cumprir tanto a lei quanto as condições de fiança.
Bini especulou que o governo dos EUA poderia estar sugerindo que Potapenko e Turogin se "autodeportassem" para a Estônia, após um memorando do Departamento de Justiça indicar uma possível mudança na política de execução de casos criminais relacionados a criptomoedas. Esperava-se que os cofundadores permanecessem nos EUA até pelo menos 14 de agosto para suas audiências de sentença. Para lidar com essa ambiguidade jurídica, Potapenko e Turogin agora carregam cartas indicando que o DHS adiou a ação sobre sua "autodeportação" por um ano, caso as autoridades tentem detê-los. Apesar da possibilidade de sentenças de prisão, os cofundadores devolveram US$ 400 milhões em pagamentos com criptomoedas aos usuários e concordaram em perder os ativos congelados pelo governo em 2022. Bini espera persuadir o juiz a permitir que seus clientes retornem à Estônia, argumentando que não houve prejuízo financeiro real aos clientes da Hashflare.

Cofundadores da Hashflare enfrentam confusão jurídica em meio a ordens de deportação

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