De acordo com o ShibDaily, Richard Kim, ex-executivo de importantes empresas de Wall Street, foi acusado por promotores federais de fraudar investidores em seu cassino de criptomoedas, Zero Edge. O governo alega que Kim solicitou mais de US$ 7 milhões sob falsas alegações e desviou os fundos, perdendo a maior parte em negociações de alto risco e jogos de azar. Kim, que anteriormente ocupou cargos na Galaxy Digital, Goldman Sachs e JPMorgan Chase, foi preso na terça-feira, conforme detalhado nos autos do processo.
A queixa formal, apresentada no Distrito Sul de Nova York, acusa Kim de fraude eletrônica e fraude de valores mobiliários, supostamente ocorridas entre março e julho de 2024. A declaração sob juramento do agente do FBI alega que Kim arquitetou um esquema para fraudar investidores. A Zero Edge teria levantado mais de US$ 7 milhões, fechando uma rodada de financiamento por volta de 20 de junho, após o que a suposta apropriação indébita teve início. O FBI afirmou que Kim perdeu quase todos os fundos, com relatórios iniciais indicando que ele admitiu ter perdido pelo menos US$ 3,67 milhões logo após o encerramento do financiamento, enquanto os promotores posteriormente citaram um valor próximo a US$ 4,3 milhões.
Kim atribuiu as perdas às negociações alavancadas com criptomoedas durante a queda do Bitcoin em junho, citando um vício de longa data em jogos de azar e uma espiral descendente. Ele expressou remorso, afirmando que, após receber os fundos, sentiu-se compelido a compensar seus erros. A prisão de Kim contrasta fortemente com sua experiência em Wall Street e no direito, tendo atuado como sócio geral na Galaxy Interactive e ocupado cargos de diretor de operações em divisões de negociação no Goldman Sachs e no JPMorgan, além de ter trabalhado como advogado na Cleary Gottlieb.
A Galaxy Digital, investidora da Zero Edge, denunciou a conduta de Kim às autoridades ao tomar conhecimento de suas ações, afirmando que o próprio investimento era irrelevante. Em uma entrevista em julho, Kim alegou ter contatado proativamente a SEC, admitindo que suas ações foram gravemente negligentes, mas negando a intenção de roubo. A acusação de fraude eletrônica envolve o uso de comunicações interestaduais para desvio de fundos, enquanto a acusação de fraude de valores mobiliários alega que Kim utilizou dispositivos manipuladores e enganosos, incluindo declarações falsas ou omissões relacionadas a valores mobiliários. O Ministério Público do Distrito Sul de Nova York está processando o caso, com registros judiciais indicando que Kim foi liberado mediante pagamento de fiança de US$ 250.000. Apesar de ter se demitido da Zero Edge em 2 de julho, Kim expressou sua intenção de reembolsar os investidores.
