De acordo com o Cointelegraph, Aleksei Andriunin, fundador e CEO da plataforma de market maker Gotbit, entrou em um acordo de confissão de culpa com promotores dos EUA. O cidadão russo, acusado de manipular mercados de criptomoedas, concordou em perder aproximadamente US$ 23 milhões em Tether USDt (USDT) e Circle’s USDC (USDC) como parte do acordo com promotores federais em Massachusetts. O acordo de confissão de culpa, relatado pela Law360 em 19 de março, envolve Andriunin se declarando culpado de três acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica e manipulação de mercado.
O acordo de confissão especifica que o confisco de ativos não absolve Andriunin de quaisquer outras obrigações financeiras para com os Estados Unidos, como multas ou impostos. A procuradora dos EUA para o Distrito de Massachusetts, Leah Foley, esclareceu que o acordo é somente entre Andriunin e o procurador de Massachusetts e não vincula o procurador-geral dos EUA ou outras autoridades de acusação. Além disso, o tribunal não é obrigado a aderir às diretrizes de condenação propostas pelo procurador de Massachusetts, e Andriunin não pode retirar sua confissão de culpa com base em desacordos com as decisões de condenação do tribunal.
Os problemas legais de Andriunin começaram após sua extradição para os Estados Unidos em outubro de 2024, após sua prisão pelas autoridades portuguesas. Desde sua extradição, ele compareceu a um tribunal federal em Boston, Massachusetts, onde permanece detido. As acusações contra ele incluem fraude eletrônica e conspiração para cometer manipulação de mercado e fraude eletrônica, conforme descrito em uma acusação substituta de outubro de 2024.
Documentos judiciais de Massachusetts descrevem a Gotbit como uma criadora de mercado de criptomoedas envolvida em um esquema generalizado de manipulação do mercado de criptomoedas. Registrada em Belize, a Gotbit supostamente forneceu volume de negociação artificial para empresas globais, incluindo aquelas nos Estados Unidos, de 2017 a 2024. A queixa criminal também implica outros funcionários da Gotbit, como o diretor de marketing Fedor Kedrov e o diretor de vendas Qawi Jalili, ambos residentes na Rússia. O acordo de confissão observa que os ativos listados para confisco são controlados pela Andriunin em nome da Gotbit, apesar de serem de propriedade da empresa.