North Dakota Warns of Emerging Crypto Scam Targeting Investors

Binance News · 2025-03-14T13:56:47.000Z

According to ShibDaily, the North Dakota Securities Department has issued a warning regarding a new cryptocurrency scam involving fraudulent 'investment education foundations.' These entities entice investors with promises of stock and cryptocurrency education, offering so-called 'risk-free' trials and loans. Commissioner Tim Karsky of the North Dakota Securities Department highlighted that the primary aim of these fraudsters is to persuade investors to deposit their own funds into the platform. Additionally, they encourage victims to take out fraudulent loans while collecting excessive commissions. Commissioner Karsky expressed concern over the rise of fake 'investment education foundations,' which exploit investors' desire to minimize the risks associated with cryptocurrency investments. He noted that these scams often promise guaranteed returns and sophisticated advice but are ultimately designed to deceive. Karsky emphasized the importance of investors remaining vigilant and skeptical of unsolicited offers before committing their money. The department explained that the scam typically begins with social media advertisements, which direct potential victims to WhatsApp groups managed by an imposter founder and automated bots. The supposed founder conducts investment lessons before guiding participants toward a deceptive cryptocurrency exchange. Investors are then enticed to test a proprietary AI bot with 'free' tokens that appear to generate profits, ultimately convincing them to invest real money. Those lacking sufficient funds are directed to fraudulent loan providers on Telegram, who deposit funds directly onto the platform. However, investors soon discover that they cannot withdraw their supposed earnings until they repay fabricated loans or commissions, with their accounts frozen under false regulatory claims. The operation eventually shuts down, only to reemerge under a different name. To create a false sense of legitimacy, the fraudsters use authentic government and professional documents, including registrations with the U.S. Department of the Treasury and the Securities and Exchange Commission (SEC). They further enhance their deception by publishing articles that make their platform appear credible and utilizing older website domains to give the illusion of an established presence. The North Dakota Securities Department advised investors to be cautious of unexpected investment offers, particularly those received via social media, email, or phone calls. Karsky urged investors not to assume an education foundation is legitimate simply because it appears on social media. He recommended verifying the registration status of both the foundation and any associated crypto exchange by contacting the North Dakota Securities Department.

De acordo com o ShibDaily, o Departamento de Valores Mobiliários de Dakota do Norte emitiu um aviso sobre um novo golpe de criptomoeda envolvendo 'fundações de educação em investimentos' fraudulentas. Essas entidades atraem investidores com promessas de educação sobre ações e criptomoedas, oferecendo os chamados testes e empréstimos 'sem risco'. O comissário Tim Karsky do Departamento de Valores Mobiliários de Dakota do Norte destacou que o objetivo principal desses fraudadores é persuadir os investidores a depositar seus próprios fundos na plataforma. Além disso, eles encorajam as vítimas a fazer empréstimos fraudulentos enquanto coletam comissões excessivas.
O comissário Karsky expressou preocupação com o aumento de falsas 'fundações de educação em investimentos', que exploram o desejo dos investidores de minimizar os riscos associados aos investimentos em criptomoedas. Ele observou que esses golpes geralmente prometem retornos garantidos e conselhos sofisticados, mas, em última análise, são projetados para enganar. Karsky enfatizou a importância de os investidores permanecerem vigilantes e céticos em relação a ofertas não solicitadas antes de comprometer seu dinheiro.
O departamento explicou que o golpe normalmente começa com anúncios em mídias sociais, que direcionam vítimas em potencial para grupos do WhatsApp gerenciados por um fundador impostor e bots automatizados. O suposto fundador conduz aulas de investimento antes de guiar os participantes para uma exchange de criptomoedas enganosa. Os investidores são então atraídos para testar um bot de IA proprietário com tokens "grátis" que parecem gerar lucros, convencendo-os a investir dinheiro real. Aqueles que não têm fundos suficientes são direcionados para provedores de empréstimos fraudulentos no Telegram, que depositam fundos diretamente na plataforma. No entanto, os investidores logo descobrem que não podem sacar seus supostos ganhos até que paguem empréstimos ou comissões fabricados, com suas contas congeladas sob falsas alegações regulatórias. A operação eventualmente é encerrada, apenas para ressurgir com um nome diferente.
Para criar uma falsa sensação de legitimidade, os fraudadores usam documentos governamentais e profissionais autênticos, incluindo registros no Departamento do Tesouro dos EUA e na Securities and Exchange Commission (SEC). Eles aumentam ainda mais seu engano publicando artigos que fazem sua plataforma parecer confiável e utilizando domínios de sites mais antigos para dar a ilusão de uma presença estabelecida. O Departamento de Valores Mobiliários de Dakota do Norte aconselhou os investidores a serem cautelosos com ofertas de investimento inesperadas, particularmente aquelas recebidas por meio de mídia social, e-mail ou telefonemas. Karsky pediu aos investidores que não presumissem que uma fundação educacional é legítima simplesmente porque aparece na mídia social. Ele recomendou verificar o status de registro da fundação e de qualquer troca de criptomoedas associada entrando em contato com o Departamento de Valores Mobiliários de Dakota do Norte.

Dakota do Norte alerta sobre golpe emergente de criptomoedas visando investidores

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