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As autoridades espanholas anunciaram a prisão de 23 pessoas e a apreensão de US$ 26,4 milhões graças ao apoio da Unidade de Crimes Financeiros T3 (T3 FCU). Esta é a maior operação do T3 até o momento, ajudando a desmantelar uma rede transnacional de crimes financeiros na Europa.
A maior apreensão da T3 FCU
De acordo com um anúncio da Unidade de Crimes Financeiros T3, a organização ajudou as autoridades espanholas a congelar US$ 26,4 milhões vinculados a uma organização europeia de crimes financeiros. #T3 disse que esta foi a maior apreensão de ativos em que o grupo esteve envolvido desde sua criação no ano passado. No total, a T3 congelou US$ 126 milhões até o momento.

Uma investigação recente da empresa de inteligência em blockchain TRM Labs revelou que o grupo Houthi no Iémen supostamente utilizou mais de $900 milhões em transações de criptomoeda para contornar sanções dos EUA. Esses fundos, encaminhados através de oito endereços de blockchain específicos, foram supostamente canalizados para entidades de alto risco, potencialmente financiando aquisições militares, incluindo drones e sistemas de contra-drones.

A análise mostra que esses endereços foram incluídos na lista de Nacionais Designados Especificamente (SDN) do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA em 2 de abril. Rastreando os fluxos on-chain, o TRM Labs rastreou um volume significativo de criptomoeda se movendo em direção a associados do financiador baseado no Irã, Sa’id al-Jamal, e um intermediário russo com vínculos com um fabricante de drones chinês.

De acordo com um novo relatório do TRM Labs, mais da metade de todas as transações ilícitas de criptomoedas em 2024 ocorrerão na rede Tron, com um valor total de até US$ 26 bilhões. Isso faz do Tron uma grande plataforma para atividades ilegais, superando em muito o Ethereum e o Bitcoin.
Por que Tron atrai pessoas más?
Tron é um blockchain com baixas taxas de transação, suporte para muitas das principais stablecoins, como USDT, além da capacidade de implementar contratos inteligentes, o que o torna a melhor escolha para golpistas e hackers.

Um relatório chocante da TRM Labs revelou recentemente: de hackers da Coreia do Norte a gangues de drogas do México, máfias russas até fraudes de criptomoedas sofisticadas no Telegram—todos dependem de uma rede clandestina na China para lavar dinheiro digital que soma bilhões de dólares. Não se trata apenas de transações clandestinas na blockchain, mas de um sistema financeiro ilegal extremamente sofisticado, operado por organizações criminosas chinesas e que opera transnacionalmente.