Recentemente, a Binance P2P observou que, como alguns compradores estavam envolvidos em casos de “fraude” em outras plataformas, as contas bancárias dos vendedores com quem eles negociaram em nossa plataforma foram congeladas. O comprador transfere a criptomoeda para outras plataformas após depositar fundos por meio da Binance P2P e relata às autoridades competentes que sofreu um golpe, envolvendo o vendedor que inicialmente negociou honestamente na Binance P2P.
Sugerimos que os vendedores tomem as seguintes medidas para evitar tais incidentes ou para tratar este caso rapidamente:
- Depois que o vendedor recebe uma ordem, ele solicita ao comprador documentos adicionais de verificação de identidade, incluindo número de telefone, por meio do Chat. Caso o comprador se recuse a fornecer, você tem o direito de pedir à outra parte o cancelamento, ou recorrer após o recebimento do dinheiro, e a equipe de atendimento ao cliente intervirá para negociar o reembolso.
- Durante a transação, explique ao comprador o perigo de negociar criptomoedas em outras plataformas não convencionais. Faça uma isenção de responsabilidade.
- Se você for acidentalmente envolvido, entre em contato com o serviço do banco imediatamente, localize o comprador e envie um e-mail para [email protected] para explicar a situação e anexar provas.
- Entre em contato ativamente com as autoridades para fornecer evidências, como a prova da transação e os registros do chat com todas as contrapartes, quando necessário. Se necessário, consulte profissionais jurídicos para buscar mais orientação jurídica.
Além disso, nas transações diárias, preste atenção aos seguintes pontos:
- Escolha uma Conta Bancária dedicada a transações P2P e use-a separadamente das Contas Bancárias para transações diárias, evite transferir seu salário para a conta, etc.
- Tente evitar realizar pequenas transações frequentemente. Reduza a frequência das transações e aumente o valor
- Deixe mensagens com cautela e não chame a atenção
- Evite usar palavras relacionadas a criptomoedas na referência/notas para outras partes durante o pagamento
