De acordo com a Cointelegraph, o fundador da startup de blockchain Amalgam Capital Ventures, Jeremy Jordan-Jones, foi indiciado por um grande júri dos EUA sob acusações de fraudar investidores em mais de $1 milhão. A acusação, anunciada pelo Departamento de Justiça em 21 de maio, inclui acusações de fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários, fazer declarações falsas a um banco e roubo de identidade agravado.
O Promotor dos EUA em Manhattan, Jay Clayton, afirmou que Jordan-Jones promoveu sua empresa como uma startup inovadora de blockchain, mas alegadamente era uma operação fraudulenta. Os fundos dos investidores foram supostamente usados para sustentar seu estilo de vida extravagante. O Diretor Assistente do FBI, Christopher Raia, acusou Jordan-Jones de enganar investidores com falsas alegações sobre as capacidades, parcerias e planos de investimento de sua empresa, resultando na apropriação indevida de mais de $1 milhão.
A acusação, apresentada em um tribunal federal de Manhattan, descreve que de janeiro de 2021 a novembro de 2022, Jordan-Jones enganou investidores e instituições financeiras com documentos fabricados, parcerias esportivas falsas e alegações enganosas. A Amalgam Capital Ventures supostamente ofereceu sistemas de ponto de venda e soluções de pagamento e segurança baseadas em blockchain, mas a acusação afirma que a empresa não tinha produtos operacionais, poucos clientes e nenhuma parceria comercial legítima.
Em vez de investir no desenvolvimento de tecnologia e nas listagens de câmbio de criptomoedas conforme prometido, Jordan-Jones supostamente gastou os fundos em veículos de luxo, férias de alto padrão, roupas e jantares em Miami. Além disso, ele é acusado de apresentar uma declaração bancária falsa para garantir um cartão de crédito da empresa, alegando falsamente que a Amalgam possuía mais de $18 milhões, enquanto a conta havia sido encerrada no final de 2021.
As acusações contra Jordan-Jones trazem penalidades severas, com fraude eletrônica e fraude de valores mobiliários podendo resultar em até 20 anos de prisão por acusação. Fazer declarações falsas a um banco traz uma penalidade de até 30 anos, e o roubo de identidade agravado possui uma sentença obrigatória de dois anos. O governo também está buscando a perda de qualquer propriedade ou dinheiro vinculado à fraude, incluindo ativos substitutos se os fundos originais não estiverem disponíveis.