De acordo com o Cointelegraph, a Turquia planeja fortalecer a regulamentação de transações em criptomoeda para combater a lavagem de dinheiro e crimes financeiros. Segundo a agência de notícias nacional Anadolu Agency, as novas regras exigem que as plataformas de criptomoeda coletem detalhes de cada transferência, e os usuários devem fornecer uma descrição da transação com pelo menos 20 caracteres.
Além disso, quando as regras de viagem não se aplicam, a plataforma deve impor um período de retenção para saques em criptomoeda, incluindo um atraso de 48 horas para a maioria dos saques e um atraso de 72 horas para o primeiro saque. O Ministério das Finanças estabelecerá um limite diário de 3.000 dólares e um limite mensal de 50.000 dólares para transferências de stablecoins.
As plataformas que cumprem totalmente as regras de viagem podem aumentar o limite em dobro. O Ministro das Finanças, Mehmet Şimşek, afirmou que o objetivo é combater o abuso criminoso sem sufocar atividades legítimas. As plataformas que não cumprirem as novas regras podem enfrentar sanções administrativas, legais e financeiras.
As novas regras marcam um passo abrangente da Turquia em direção aos padrões globais, incluindo o quadro MiCA da União Europeia. A Comissão de Mercado de Capitais da Turquia introduziu em março regras de licenciamento e operação para CASP, exigindo que as bolsas de criptomoeda mantenham pelo menos 4,1 milhões de dólares em capital, e o custodiante deve ter 13,7 milhões de dólares.