Darknet Marketplace Huione Continues Operations Despite Shutdown Efforts

Binance News · 2025-06-13T06:24:54.000Z

According to Cointelegraph, the major darknet marketplace Huione is reportedly still operational and expanding, even after the closure of its website and Telegram channels. On May 13, Haowang Guarantee, previously known as Huione Guarantee, announced its shutdown following the banning of thousands of associated accounts and channels by the Telegram messaging service. However, a report by Chainalysis on Thursday revealed that the marketplace's activities have not diminished since the supposed shutdown. The report highlighted that the platform continues to handle billions of dollars in transactions, indicating a robust system that functions largely independently of its public-facing infrastructure. The U.S. Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) proposed on May 1 to prohibit the Huione Group from accessing the American banking system, accusing it of aiding North Korea's state-sponsored Lazarus Group in laundering cryptocurrency. Typically, U.S. banks respond swiftly to such announcements to mitigate regulatory risks. Despite this, Huione has demonstrated resilience against these measures. Chainalysis noted that while Huione likely lost access to U.S. dollars following the FinCEN notice, transactional data suggests minimal operational impact. In fact, transaction volumes for the Huione Group increased after the FinCEN announcement. A report from crypto analytics firm TRM Labs on May 30 stated that the Huione Group continues to operate channels for its VIP vendors and has received at least $81 billion in cryptocurrency since 2021, surpassing the Hydra marketplace. Huione is identified as a central conduit for various cyber-enabled criminal activities, including scams, fraud, and cyber heists. Additionally, Huione's cryptocurrency exchange platform has resurfaced, retaining its old logo under a new domain, with active social media accounts across different platforms, including Telegram. The Cambodian conglomerate Huione Group oversees a network of businesses, including the payment service platform Huione Pay PLC, the crypto exchange Huione Crypto, and Haowang Guarantee. Chainalysis emphasized that the persistence of the Huione Group and its subsidiaries underscores the broader challenge of tackling sophisticated organized criminal groups that operate at scale while evading law enforcement. An ecosystem-wide response, involving sustained, multi-vector enforcement strategies, is necessary to effectively address illicit entities like Huione. Chainalysis suggested that addressing these networks may require updated enforcement strategies that go beyond surface-level takedowns and focus on the complex underlying architecture supporting them.

De acordo com o Cointelegraph, o principal marketplace da darknet Huione está supostamente ainda operacional e se expandindo, mesmo após o fechamento de seu site e canais do Telegram. Em 13 de maio, a Haowang Guarantee, anteriormente conhecida como Huione Guarantee, anunciou seu fechamento após a proibição de milhares de contas e canais associados pelo serviço de mensagens Telegram. No entanto, um relatório da Chainalysis na quinta-feira revelou que as atividades do marketplace não diminuíram desde o suposto fechamento. O relatório destacou que a plataforma continua a lidar com bilhões de dólares em transações, indicando um sistema robusto que funciona de forma amplamente independente de sua infraestrutura voltada para o público.
A Rede de Combate a Crimes Financeiros do Tesouro dos EUA (FinCEN) propôs em 1º de maio proibir o Grupo Huione de acessar o sistema bancário americano, acusando-o de ajudar o Grupo Lazarus, patrocinado pelo estado da Coreia do Norte, a lavar criptomoedas. Normalmente, os bancos dos EUA respondem rapidamente a tais anúncios para mitigar riscos regulatórios. Apesar disso, a Huione demonstrou resiliência contra essas medidas. A Chainalysis observou que, embora a Huione provavelmente tenha perdido o acesso a dólares americanos após o aviso do FinCEN, os dados transacionais sugerem um impacto operacional mínimo. Na verdade, os volumes de transações do Grupo Huione aumentaram após o anúncio do FinCEN.
Um relatório da empresa de análise de criptomoedas TRM Labs em 30 de maio afirmou que o Grupo Huione continua a operar canais para seus fornecedores VIP e recebeu pelo menos US$ 81 bilhões em criptomoedas desde 2021, superando o marketplace Hydra. A Huione é identificada como um canal central para várias atividades criminosas habilitadas por ciber, incluindo golpes, fraudes e assaltos cibernéticos. Além disso, a plataforma de troca de criptomoedas da Huione ressurgiu, mantendo seu antigo logotipo sob um novo domínio, com contas ativas em redes sociais em diferentes plataformas, incluindo Telegram.
O conglomerado cambojano Grupo Huione supervisiona uma rede de negócios, incluindo a plataforma de serviço de pagamento Huione Pay PLC, a troca de criptomoedas Huione Crypto e a Haowang Guarantee. A Chainalysis enfatizou que a persistência do Grupo Huione e suas subsidiárias sublinha o desafio mais amplo de enfrentar grupos criminosos organizados sofisticados que operam em grande escala enquanto evitam a aplicação da lei. Uma resposta em todo o ecossistema, envolvendo estratégias de aplicação sustentadas e multivetoriais, é necessária para abordar efetivamente entidades ilícitas como a Huione. A Chainalysis sugeriu que abordar essas redes pode exigir estratégias de aplicação atualizadas que vão além de derrubadas superficiais e se concentram na complexa arquitetura subjacente que as apoia.

Marketplace da Darknet Huione Continua Operações Apesar dos Esforços de Fechamento

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