Fundador da Evita Pay Enfrenta Acusações por Violações de Sanções Envolvendo Banco Russo

Binance News · 2025-06-10T00:24:03.000Z

According to Odaily, the U.S. Department of Justice has charged Iurii Gugnin, founder of Evita Pay, with facilitating transactions worth approximately $530 million using USDT from June 2023 to January 2025. These transactions allegedly helped Russia acquire American products in collaboration with a sanctioned Russian bank. Gugnin faces 22 charges and could face life imprisonment if convicted. The Department of Justice accuses him of turning Evita Pay into a 'secret channel for dirty money,' involving bank fraud, invoice forgery, and violations of anti-money laundering regulations.

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Resumo da IA

O fundador da Evita Pay enfrenta sérias acusações legais por facilitar transações substanciais vinculadas a um banco sancionado. Tais desdobramentos podem levar a um maior escrutínio sobre plataformas de criptomoedas, impactando sua legitimidade operacional.

De acordo com a Odaily, o Departamento de Justiça dos EUA acusou Iurii Gugnin, fundador da Evita Pay, de facilitar transações no valor aproximado de US$ 530 milhões usando USDT de junho de 2023 a janeiro de 2025. Essas transações supostamente ajudaram a Rússia a adquirir produtos americanos em colaboração com um banco russo sancionado. Gugnin enfrenta 22 acusações e pode enfrentar prisão perpétua se for condenado. O Departamento de Justiça o acusa de transformar a Evita Pay em um 'canal secreto para dinheiro sujo', envolvendo fraude bancária, falsificação de faturas e violações das regulamentações contra lavagem de dinheiro.

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