De acordo com o BlockBeats, as agências de aplicação da lei australianas desmantelaram uma sofisticada organização de lavagem de dinheiro que operava em Queensland após uma investigação de 18 meses envolvendo várias agências. Quatro indivíduos foram acusados em conexão com a operação, que supostamente envolveu o transporte encoberto de dinheiro em todo o país e a lavagem de milhões de dólares australianos em receitas criminosas.
Um homem de 32 anos de Heathwood, Brisbane, foi identificado como um cliente principal da rede de lavagem, supostamente lavando aproximadamente AUD 9,5 milhões ao longo de 15 meses. Ele foi acusado de lavagem de dinheiro e de se recusar a fornecer a senha de seu telefone em 5 de junho e está atualmente sob custódia. Ele deve comparecer hoje ao Tribunal de Magistrados de Brisbane.
A Força-Tarefa Conjunta de Combate ao Crime Organizado de Queensland (QJOCTF) iniciou uma investigação sobre transações financeiras suspeitas em dezembro de 2023, eventualmente ligando o homem a uma grande empresa que recebia múltiplas transferências suspeitas de terceiros. Investigadores rastrearam o fluxo de fundos e descobriram sua conexão com uma rede de lavagem de alto nível operada por uma empresa de segurança na Gold Coast. Esta empresa supostamente converteu até AUD 190 milhões em dinheiro em criptomoeda através de sua divisão de transporte de dinheiro blindado. A origem destes AUD 190 milhões em dinheiro ainda está sendo investigada.
A empresa de segurança com sede na Gold Coast supostamente utilizou uma complexa rede de contas bancárias, empresas, mensageiros e contas de criptomoeda para lavar milhões de dólares em fundos ilegais ao longo de 18 meses.