De acordo com o Cointelegraph, uma carteira de criptomoeda associada ao agora extinto marketplace da dark web Alphabay foi identificada como a fonte de uma doação de Bitcoin de $31 milhões para Ross Ulbricht, o criador do Silk Road. A empresa de análise de blockchain Chainalysis revelou que os 300 Bitcoin (BTC) doados a Ulbricht no início deste mês foram rastreados até o Alphabay, que operou de 2014 a 2017 como um predecessor do Silk Road. A Chainalysis sugeriu que os fundos provavelmente se originaram de um grande vendedor na plataforma que tinha acesso a quantias tão substanciais.
Phil Larratt, diretor de investigações da Chainalysis, afirmou: "Temos motivos razoáveis para suspeitar que esses fundos se originaram no AlphaBay." Ele acrescentou que o montante sugere que veio de alguém que provavelmente era um vendedor no AlphaBay durante seus primeiros dias. O investigador independente de blockchain ZachXBT confirmou que os 300 Bitcoin não se originaram do Silk Road e observou padrões suspeitos nos movimentos de fundos do doador. O doador supostamente usou vários serviços de mistura para obscurecer a trilha da transação e converteu outras criptomoedas em pequenas quantias para evitar detecção, indicando possíveis origens criminosas.
ZachXBT comentou no X que a doação parece ter vindo de um "serviço de mistura centralizado suspeito" chamado Jambler, contrastando com os entusiastas normais de privacidade que usam misturadores descentralizados como Wasabi e o agora extinto Samourai. Ele sugeriu ainda que a doação era uma "doação legítima, mas não fundos legítimos", explicando que o uso de múltiplos misturadores e a dispersão de depósitos em exchanges centralizadas são métodos típicos para evitar que fundos ilícitos sejam congelados.
A Chainalysis desempenhou um papel crucial na identificação de endereços de Bitcoin ligados ao AlphaBay, contribuindo significativamente para a desmantelamento do marketplace darknet durante a "Operação Bayonet", uma investigação que se estendeu de 2016 a 2017. Qualquer Bitcoin mantido desde então teria apreciado dramaticamente, potencialmente mais de 40 vezes, no entanto, a identidade do doador e sua motivação permanecem desconhecidas. Em janeiro, o presidente dos EUA, Donald Trump, concedeu indulto total a Ross Ulbricht, que havia sido preso por 12 anos, cumprindo uma sentença de prisão perpétua dupla mais 40 anos por seu papel na administração do Silk Road.
