De acordo com a Cointelegraph, um homem de Massachusetts foi condenado a seis anos de prisão por operar um serviço de conversão de dinheiro para Bitcoin sem licença. Trung Nguyen, de Danvers, foi condenado pelo juiz Richard Stearns do tribunal federal de Boston, que também ordenou que ele confiscasse 1,5 milhão de dólares. Após seu cumprimento de pena, Nguyen passará por três anos de liberdade supervisionada. O Escritório do Procurador dos EUA em Boston anunciou a condenação em 22 de maio.
Os promotores revelaram que Nguyen administrava um negócio chamado National Vending de setembro de 2017 a outubro de 2020, que não estava registrado como um serviço de transmissão de dinheiro. Ele supostamente usou técnicas aprendidas em um curso online para evitar a detecção pelas autoridades. Esses métodos incluíam disfarçar suas operações como uma empresa de máquinas de venda automática, aceitar depósitos em dinheiro, listar fornecedores fictícios e evitar o uso do termo 'Bitcoin'. Essa fraude permitiu que ele realizasse transações sem chamar a atenção de bancos, câmbios de criptomoedas ou autoridades estaduais.
A clientela de Nguyen incluía vítimas de fraudes que foram enganadas a converter dinheiro em Bitcoin por golpistas no exterior, assim como um traficante de drogas que transferiu 250.000 dólares em dinheiro através de dez transações em 2018. O Departamento de Justiça afirmou que Nguyen converteu mais de 1 milhão de dólares em Bitcoin sem se registrar na Rede de Combate a Crimes Financeiros do Tesouro (FinCEN), um requisito sob as regulamentações federais de Combate à Lavagem de Dinheiro. Além disso, ele não apresentou Relatórios de Atividades Suspeitas ou Relatórios de Transações em Dinheiro para transações superiores a 10.000 dólares.
As atividades ilegais de Nguyen foram descobertas por meio de reuniões com agentes da lei disfarçados, onde ele aceitava dinheiro e fornecia Bitcoin em troca, cobrando uma comissão de mais de 5%. A acusação detalhou que Nguyen usou aplicativos de mensagens criptografadas e outras tecnologias para obscurecer suas transações de Bitcoin. Ele também estruturou depósitos em dinheiro em quantias menores ao longo de dias consecutivos e em diferentes agências bancárias para evitar detecção.
Acusado de operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e de duas contagens de lavagem de dinheiro, Nguyen se declarou inocente em junho de 2023. No entanto, um júri o condenou em novembro pela acusação de operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e uma contagem de lavagem de dinheiro, enquanto o absolveu de uma acusação separada de lavagem de dinheiro.
