De acordo com a PANews, o Departamento de Justiça dos EUA indiciou 12 indivíduos em conexão com uma rede de fraude de criptomoedas de US$ 263 milhões supostamente orquestrada por Malone Lam. O grupo é acusado de empregar táticas como golpes de engenharia social, violações de bancos de dados e roubo físico de carteiras de hardware. O próprio Lam enfrenta acusações por uma única fraude no valor de US$ 230 milhões. Atualmente, 10 dos réus foram presos, enquanto dois cúmplices permanecem foragidos em Dubai.
A acusação descreve as operações do grupo, que incluíam seleção de alvos, golpes por telefone, lavagem de dinheiro e roubo físico. Lam teria monitorado remotamente os dados do iCloud das vítimas e orientado associados a realizar roubos. Registros de agosto de 2024 indicam que o grupo roubou 4.100 bitcoins, avaliados em US$ 385,4 milhões na época, por meio de golpes peer-to-peer.
Em setembro do ano anterior, a ZachXBT revelou que indivíduos conhecidos como Greavys (Malone Lam), Wiz (Veer Chetal) e Box (Jeandiel Serrano) estavam implicados em um sofisticado ataque de engenharia social, resultando no roubo de US$ 243 milhões de um credor da Genesis em 19 de agosto de 2024.
