De acordo com a PANews, o Telegram fechou milhares de canais associados ao mercado de crimes criptográficos conhecido como 'Xinbi Guarantee'. Esta plataforma, em operação desde 2022, processou mais de $8,4 bilhões em transações suspeitas usando Tether USDT. Essas atividades incluem lavagem de dinheiro, fraude e extorsão. O Xinbi Guarantee está registrado no Colorado, EUA, e é considerado uma das maiores plataformas de mercado negro de criptomoedas no Telegram, ao lado do Huione Group, que foi identificado pelo Departamento do Tesouro dos EUA como uma grande preocupação de lavagem de dinheiro.

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