De acordo com a Cointelegraph, a equipe jurídica da Samourai Wallet acusou os promotores federais de reter conselhos cruciais da Rede de Combate a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (FinCEN) sobre a necessidade de uma licença para seu serviço de mistura de criptoativos. Em uma carta datada de 5 de maio a um tribunal federal de Manhattan, advogados que representam os co-fundadores da Samourai, Keonne Rodriguez e William Hill, revelaram que o FinCEN havia informado os promotores seis meses antes de acusar a dupla de que o aplicativo Samourai Wallet não se qualificava como um 'Negócio de Serviços Monetários' que requer uma licença do FinCEN. Apesar dessa orientação, os promotores prosseguiram para acusar Rodriguez e Hill de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e de conspiração para lavar dinheiro em fevereiro de 2024, prendendo-os em abril do mesmo ano.

A carta ainda alega que os promotores falharam em divulgar suas discussões com o FinCEN dentro do prazo exigido, em vez disso, suprimindo a informação por mais de um ano antes de revelá-la em 1º de abril de 2025. O serviço de mistura da Samourai, que mistura criptomoedas de vários usuários para obscurecer suas origens, foi acusado pelo governo de facilitar mais de $2 bilhões em transações ilegais e permitir mais de $100 milhões em atividades de lavagem de dinheiro ligadas a mercados negros online e golpistas. Tanto Rodriguez quanto Hill se declararam inocentes das acusações.

Em sua correspondência, os advogados da Samourai destacaram uma ligação com Kevin O’Connor, chefe da Seção de Ativos Virtuais e Tecnologia Emergente do FinCEN, e Lorena Valente da Divisão de Políticas. Um e-mail do promotor Andrew Chan resumindo a chamada indicou que o FinCEN sugeriu que a Samourai não estava atuando como um negócio de serviços monetários porque não tomava posse de criptomoedas ao possuir chaves privadas. O e-mail também observou que o FinCEN não havia chegado a uma conclusão definitiva sobre o status da Samourai, sugerindo que argumentar que a plataforma controlava funcionalmente a cripto poderia ser desafiador para os promotores.

A equipe jurídica da Samourai solicitou uma audiência judicial para examinar as circunstâncias em torno da divulgação atrasada e buscar os reparos apropriados. Eles indicaram planos para renovar seu pedido de rejeição das acusações, argumentando que Rodriguez e Hill não tinham aviso justo e acreditavam que suas ações eram legais. Ambas as partes solicitaram mais tempo ao tribunal para considerar a rejeição do caso, após a recente reversão do Departamento de Justiça em relação à aplicação da lei sobre criptomoedas. Os advogados de Rodriguez e Hill sustentam que, se o governo continuar a perseguir o caso apesar da diretiva do Departamento de Justiça, eles argumentarão pela rejeição com base na orientação do FinCEN de que a Samourai não era um transmissor de dinheiro que requer uma licença.