U.S. Treasury Moves to Block Huione Group Over Alleged North Korean Crypto Laundering

Binance News · 2025-05-02T04:43:40.000Z

According to Cointelegraph, the U.S. Treasury Department has taken steps to prevent the Cambodia-based Huione Group from accessing the U.S. banking system, accusing the company of facilitating cryptocurrency laundering for North Korea’s state-backed Lazarus Group. On May 1, the Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) proposed a rule to prohibit U.S. financial institutions from opening or maintaining correspondent or payable-through accounts for the Huione Group. This move aims to disrupt the group's ability to launder funds obtained through illicit activities. Huione Group has been identified as a preferred platform for cybercriminals, including the Lazarus Group, which has reportedly stolen billions from American citizens. U.S. Treasury Secretary Scott Bessent emphasized that the proposed action would cut off Huione Group’s access to correspondent banking, thereby hindering their operations. The conglomerate operates several businesses, such as Huione Pay PLC, Huione Crypto, and Haowang Guarantee, which are involved in providing payment services, crypto exchanges, and online marketplaces for illicit goods. Despite not having direct correspondent accounts with U.S. financial institutions, Huione Group maintains accounts with foreign firms that do have U.S. correspondent accounts, according to FinCEN's submission. The proposed rule is currently open for a 30-day public comment period before it can be enacted. FinCEN has accused Huione Group of laundering at least $4 billion in illicit proceeds between August 2021 and January 2025, including over $36 million from crypto scams known as pig butchering. Additionally, $37 million of the laundered crypto has been linked to North Korean cyber heists. Haowang Guarantee has reportedly made Huione Group a comprehensive solution for criminals to convert illicitly obtained crypto into fiat currency. The conglomerate has also developed a stablecoin, the US Dollar Huione (USDH), which FinCEN claims is designed to facilitate money laundering activities due to its inability to be frozen. The National Bank of Cambodia has taken action against Huione Group by revoking its local banking license in March, citing regulations that prohibit payment firms from dealing or trading digital assets within the country.

De acordo com a Cointelegraph, o Departamento do Tesouro dos EUA tomou medidas para impedir o grupo Huione, com sede em Camboja, de acessar o sistema bancário dos EUA, acusando a empresa de facilitar a lavagem de criptomoedas para o grupo Lazarus, apoiado pelo estado da Coreia do Norte. Em 1º de maio, a Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) do Tesouro propôs uma regra para proibir instituições financeiras dos EUA de abrir ou manter contas correspondentes ou de pagamento para o grupo Huione. Essa medida visa interromper a capacidade do grupo de lavar fundos obtidos por meio de atividades ilícitas.
O grupo Huione foi identificado como uma plataforma preferencial para cibercriminosos, incluindo o grupo Lazarus, que supostamente roubou bilhões de cidadãos americanos. O Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, enfatizou que a ação proposta cortaria o acesso do grupo Huione ao banco correspondente, dificultando suas operações. O conglomerado opera vários negócios, como Huione Pay PLC, Huione Crypto e Haowang Guarantee, que estão envolvidos na prestação de serviços de pagamento, trocas de criptomoedas e marketplaces online para bens ilícitos.
Apesar de não ter contas correspondentes diretas com instituições financeiras dos EUA, o grupo Huione mantém contas com empresas estrangeiras que possuem contas correspondentes nos EUA, de acordo com a submissão da FinCEN. A regra proposta está atualmente aberta a um período de comentários públicos de 30 dias antes de poder ser promulgada. A FinCEN acusou o grupo Huione de lavar pelo menos $4 bilhões em receitas ilícitas entre agosto de 2021 e janeiro de 2025, incluindo mais de $36 milhões de fraudes em criptomoedas conhecidas como 'pig butchering'. Além disso, $37 milhões da criptomoeda lavada foram vinculados a roubos cibernéticos da Coreia do Norte.
A Haowang Guarantee supostamente fez do grupo Huione uma solução abrangente para criminosos converterem criptomoedas obtidas ilicitamente em moeda fiduciária. O conglomerado também desenvolveu uma stablecoin, o Dólar Huione (USDH), que a FinCEN afirma ser projetada para facilitar atividades de lavagem de dinheiro devido à sua incapacidade de ser congelada. O Banco Nacional do Camboja tomou medidas contra o grupo Huione revogando sua licença bancária local em março, citando regulamentos que proíbem empresas de pagamento de negociar ou comerciar ativos digitais dentro do país.

Tesouro dos EUA toma medidas para bloquear o grupo Huione devido à suposta lavagem de criptomoedas da Coreia do Norte

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