De acordo com a Onchain Lens, uma empresa de análise de blockchain, cinco endereços potencialmente ligados a atividades fraudulentas gastaram um total de $4,28 milhões em ETH e USDT para adquirir tokens PEPE. Os endereços supostamente receberam fundos 15 dias atrás do Tornado Cash, um protocolo de mistura de criptomoedas anteriormente sancionado pelo governo dos EUA por seu uso na lavagem de fundos ilícitos.
$4.28 milhões em compras de PEPE levantam bandeiras vermelhas
As compras significativas de tokens ocorreram em 16 de abril e foram rastreadas até fundos canalizados através do Tornado Cash, uma ferramenta comumente usada para ocultar a origem de ativos digitais. Analistas da Onchain Lens sinalizaram as transações, alertando que as carteiras envolvidas "podem estar associadas a uma entidade fraudulenta."
Enquanto o memecoin PEPE viu um aumento de interesse nos últimos meses em meio a negociações especulativas, esta última atividade adiciona uma camada de risco e controvérsia à dinâmica do mercado do token.
O Que Sabemos Até Agora:
Endereços Envolvidos: 5 carteiras recém-ativadas
Origem dos Fundos: Tornado Cash (15 dias antes da atividade)
Valor Gasto: $4,28 milhões (ETH e USDT)
Ativo Comprado: tokens PEPE
Suspeita: Possível atividade relacionada a fraude
