W ostatnim czasie na platformie Binance P2P można zaobserwować, że z powodu udziału niektórych kupujących w „oszustwach” na innych platformach konta bankowe sprzedających, z którymi handlowali na naszej platformie, zostały zamrożone. Kupujący przelewa kryptowalutę na inne platformy po zdeponowaniu środków za pośrednictwem Binance P2P i zgłasza się do odpowiednich organów po rzekomym oszustwie, wciągając w sprawę sprzedającego, który początkowo uczciwie handlował na Binance P2P.
Aby zapobiec takim incydentom lub przyspieszyć ich obsługę, sugerujemy sprzedającym następujące działania:
- Po przyjęciu zlecenia sprzedający prosi kupującego za pośrednictwem czatu o dalsze dokumenty do weryfikacji tożsamości, łącznie z numerem telefonu. Jeżeli kupujący odmówi ich podania, masz prawo poprosić drugą stronę o anulowanie lub złożyć odwołanie po otrzymaniu pieniędzy, a zespół ds. obsługi klienta będzie interweniować w celu wynegocjowania zwrotu pieniędzy.
- Podczas transakcji wyjaśnij kupującemu niebezpieczeństwo związane z handlem kryptowalutami na innych, mniejszych platformach. Spisz wyłączenie odpowiedzialności.
- W razie przypadkowego zamieszania w sprawę prosimy o niezwłoczny kontakt z bankiem obsługującym, zlokalizowanie kupującego i wysłanie maila na adres [email protected] z wyjaśnieniem sytuacji oraz załączenie dowodów.
- Prosimy o aktywny kontakt z odpowiednimi organami w celu dostarczenia dowodów oraz o dostarczenie zapisów z potwierdzeniem transakcji i w razie potrzeby zapisów czatu ze wszystkimi kontrahentami. W razie potrzeby należy się zwrócić o dalszą poradę prawną do swoich prawników.
Oprócz tego prosimy, aby na co dzień przy transakcjach zwracać uwagę na następujące punkty:
- Wybierz Konto Bankowe przeznaczone do transakcji P2P i korzystaj z niego oddzielnie od Kont Bankowych przeznaczonych do transakcji codziennych, unikaj przelewów wynagrodzenia na konto itp.
- Staraj się unikać częstych drobnych transakcji. Zmniejsz częstotliwość transakcji i zwiększ ich kwotę
- Zostawiaj precyzyjne wiadomości i nie zwracaj na siebie uwagi
- Staraj się nie używać słów związanych z kryptowalutami w tytułach/uwagach do kontrahentów przy płatnościach
