Kenijscy ustawodawcy poparli propozycję zwiększenia finansowania dla krajowego organu zajmującego się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, ostrzegając, że niedofinansowanie agencji może opóźnić wysiłki na rzecz usunięcia wschodnioafrykańskiego kraju z globalnej 'szarej listy' przestępstw finansowych.
Komitet finansowy parlamentu poparł wezwania do dodatkowych alokacji dla Centrum Raportowania Finansowego (FRC) po tym, jak urzędnicy stwierdzili, że agencja brakuje funduszy operacyjnych potrzebnych do spełnienia reform wymaganych przez Grupę Specjalną ds. Działań Finansowych.
REGULACJA | Kenia Pozostaje na Szarej Liście FATF – Firmy Crypto i Fintech Stają w Obliczu Rośniejących Wymagań Zgodności
Kenia została dodana do szarej listy FATF w lutym 2024 ze względu na
słaby nadzór nad aktywami wirtualnymi i kryptowalutami,
niewystarczające monitorowanie organizacji non-profit i struktur własności beneficjentów oraz
słabości w zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
miano, które od tego czasu zwiększyło nadzór ze strony międzynarodowych pożyczkodawców i inwestorów.
Komisja Europejska później sklasyfikowała Kenię jako jurysdykcję wysokiego ryzyka z strategicznymi niedoborami w zakresie AML.
REGULACJA | Komisja Europejska (UE) oficjalnie klasyfikuje Kenię jako kraj wysokiego ryzyka w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Podczas spotkania dyrektor generalny FRC, Rono, poinformował prawodawców, że agencja zażądała 2,5 miliarda KES (19,3 miliona dolarów) na rok budżetowy 2026/27, ale otrzymała wskazaną górną granicę alokacji wynoszącą 765,5 miliona KES (5,9 miliona dolarów), co pozostawia lukę finansową przekraczającą 1,7 miliarda KES (13,1 miliona dolarów). Nawet po zmniejszeniu swojego wniosku, agencja nadal potrzebuje dodatkowych 564,9 miliona KES (4,36 miliona dolarów), aby utrzymać minimalne operacje, powiedział.
Według FRC, obecna alokacja byłaby w pełni pochłonięta przez pensje, czynsz, ubezpieczenia i inne stałe koszty, pozostawiając brak funduszy na dochodzenia, inspekcje czy operacje wywiadu finansowego powiązane z planem działania FATF w Kenii.
„Nasze pozostałe fundusze operacyjne wynoszą zero,” powiedział Rono komisji, ostrzegając, że kraj nie może opuścić szarej listy bez właściwie finansowanego planu wdrożenia.
Regulacje dotyczące kryptowalut w Kenii będą kosztować około 14 milionów dolarów, mówi minister finansów Kenii.
Nacisk na finansowanie pojawia się, ponieważ wolumeny raportów dotyczących podejrzanych transakcji wzrastają. FRC poinformowało, że obecnie otrzymuje ponad 10 000 raportów dotyczących podejrzanych transakcji i aktywności rocznie w porównaniu do zaledwie 34, gdy agencja została założona w 2012 roku. Regulator nadzoruje również ponad 3 000 podmiotów raportujących, w tym banki, firmy nieruchomościowe, prawników i dealerów pojazdów.
Status szarej listy Kenii wzbudził obawy dotyczące przepływów zagranicznych inwestycji bezpośrednich oraz dostępu do międzynarodowego kapitału, przy czym instytucje wielostronne, w tym Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) i Bank Światowy, zwiększają nadzór nad reformami zarządzania finansami w kraju.
SPRAWDZENIE RZECZYWISTOŚCI | Jak szare umieszczenie przez FATF wpływa na finansowe i ekonomiczne środowisko kraju.
Bądź na bieżąco z BitKE w kwestiach regulacyjnych dotyczących kryptowalut w Afryce.
Dołącz do naszego kanału na WhatsApp tutaj.
Śledź nas na X, aby być na bieżąco z najnowszymi postami i aktualizacjami.
Dołącz i wchodź w interakcję z naszą społecznością na Telegramie.
_________________________________________