Według ShibDaily, hiszpańska Gwardia Cywilna skutecznie rozwiązała międzynarodową sieć przestępczą zaangażowaną w oszustwa związane z kryptowalutami na dużą skalę, co zaowocowało aresztowaniem pięciu osób. Organizacja jest oskarżona o oszukanie ponad 5 000 ofiar na całym świecie, a szacowane straty wynoszą niemal 540 milionów dolarów. Ta operacja, znana jako Operacja BOREELLI, miała na celu zbadanie firmy z siedzibą w Hongkongu, która rzekomo zajmowała się oszukańczymi inwestycjami na rynku FOREX. Oprócz aresztowań, organy ścigania przeprowadziły przeszukania w Madrycie i na Wyspach Kanaryjskich, zajmując znaczną ilość kryptowalut.

Śledztwo ujawniło, że sieć przestępcza oszukała ofiary na około 498 milionów dolarów na całym świecie, w tym 42 miliony dolarów od obywateli Hiszpanii. Władze twierdzą, że liderzy oszustwa kryptowalutowego prowadzili globalną sieć fundraisingową, wykorzystując agentów sprzedaży do zbierania pieniędzy poprzez wypłaty gotówki, przelewy bankowe i transakcje kryptowalutowe. Aby ukryć pochodzenie i ruch nielegalnych funduszy, organizacja rzekomo ustanowiła międzynarodową sieć podmiotów gospodarczych i kont bankowych. Bramy płatności i konta wymiany zarejestrowane na różne nazwy były używane do odbierania, przechowywania i transferu dochodów.

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy w Zakresie egzekwowania prawa (Europol) rozpoczęła współpracę z hiszpańskimi władzami w 2023 roku w ramach ich dochodzenia w sprawie rozległej sieci oszustw związanych z kryptowalutami. Europol dostarczył analizy strategiczne, wsparcie operacyjne i koordynował działania transgraniczne, a jego specjaliści ds. przestępczości finansowej odegrali kluczową rolę w międzynarodowym rozszerzeniu śledztwa. Dochodzenie obejmowało również współpracę z Estońską Policją i Strażą Graniczną, Narodową Żandarmerią Nowej Kaledonii we Francji oraz Amerykańskimi Śledczymi ds. Bezpieczeństwa Krajowego.

Sprawa ta podkreśla rosnące wyzwania, przed którymi stoją organy ścigania w walce z oszustwami internetowymi związanymi z kryptowalutami. W miarę jak aktywa cyfrowe stają się coraz bardziej powszechne, międzynarodowa współpraca i zaawansowane narzędzia śledcze są niezbędne do ochrony inwestorów i utrzymania zaufania w ewoluującym krajobrazie kryptowalut. Artykuł podkreśla znaczenie przeprowadzenia dokładnych badań i konsultacji z wykwalifikowanymi doradcami finansowymi przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.