Według PANews, Europol ogłosił skuteczne zlikwidowanie sieci oszustw inwestycyjnych w kryptowaluty we współpracy z Hiszpańską Gwardią Cywilną oraz agencjami ścigania z Estonii, Francji i Stanów Zjednoczonych. Ta operacja miała na celu zlikwidowanie grupy przestępczej odpowiedzialnej za oszustwo ponad 5 000 ofiar na całym świecie.
Skoordynowane działania doprowadziły do aresztowania pięciu osób, z których trzy zostały zatrzymane na Wyspach Kanaryjskich, a dwie w Madrycie. Uważa się, że sieć przestępcza wyprała około 5,39 miliarda dolarów (około 4,6 miliarda euro) poprzez oszukańcze schematy inwestycyjne.
Śledczy odkryli, że przestępcy prowadzili globalną sieć współpracowników, aby ułatwić wypłaty gotówki, przelewy bankowe i transakcje kryptowalutowe. Dodatkowo rzekomo założyli firmy i infrastrukturę bankową w Hongkongu, aby zarządzać nielegalnymi funduszami.
Wspierane przez Europol od 2023 roku, to dochodzenie podkreśla rosnące zagrożenie związane z oszustwami internetowymi, które Europol uważa za istotne ryzyko dla bezpieczeństwa wewnętrznego w Unii Europejskiej.