Według Foresight News, Singapurska Policja, we współpracy z platformą kryptowalutową StraitsX, przeprowadziła wspólną operację egzekucyjną od 13 do 30 maja, aby zwalczyć działalność związaną z praniem pieniędzy z użyciem kryptowalut. W trakcie operacji władze skonfiskowały ponad 200 000 dolarów singapurskich w gotówce, a 35 mężczyzn i 14 kobiet w wieku od 18 do 58 lat obecnie wspiera dochodzenia.
Wstępne dochodzenia sugerują, że te osoby rzekomo pozwalały innym na korzystanie z ich kont kryptowalutowych lub Singpass w zamian za opłaty w wysokości od 400 do 3 000 dolarów singapurskich. Konta te podejrzewane są o wykorzystywanie ich do celów prania pieniędzy. Policja zauważyła, że większość podejrzanych była kontaktowana przez nieznane osoby za pośrednictwem Telegrama lub WhatsApp i przekazała swoje dane osobowe zgodnie z instrukcjami.
Policja podkreśliła, że współpraca z StraitsX, zarejestrowanym dostawcą usług płatności cyfrowych, była kluczowa w wykorzystaniu rozwiązań technologicznych do wykrywania podejrzanych kont i podejmowania szybkich działań. Zgodnie z Ustawą Singapuru o Korupcji, Handlu Narkotykami i Innych Poważnych Przestępstwach, pomoc innym w zachowaniu dochodów z przestępstw może skutkować maksymalną karą trzech lat pozbawienia wolności, grzywną w wysokości 50 000 dolarów singapurskich lub oboma karami. Policja zaapelowała do społeczeństwa, aby powstrzymało się od udostępniania swoich kont bankowych lub kryptowalutowych, aby uniknąć zaangażowania w działalność przestępczą.