Według BlockBeats, policja w Singapurze nawiązała współpracę z lokalną platformą kryptowalutową StraitsX, aby przeprowadzić operację egzekucyjną mającą na celu zwalczanie prania pieniędzy za pośrednictwem kont kryptowalutowych. Operacja miała miejsce od 13 do 30 maja.
Władze zgłosiły przejęcie ponad 200 000 dolarów singapurskich, a 49 osób jest przedmiotem dochodzenia. Grupa ta składa się z 35 mężczyzn i 14 kobiet w wieku od 18 do 58 lat. Wstępne dochodzenia sugerują, że te osoby otworzyły i przeniosły swoje konta kryptowalutowe lub konta Singpass w zamian za nagrody w wysokości od 400 do 3 000 dolarów singapurskich. Zazwyczaj komunikowały się z nieznajomymi osobami za pośrednictwem platform takich jak Telegram lub WhatsApp, udostępniając zrzuty ekranu kont, dane osobowe i uprawnienia dostępu zgodnie z instrukcjami. Konta te były następnie wykorzystywane do prania pieniędzy uzyskanych z oszustw.
Policja podkreśliła, że współpraca z StraitsX zwiększyła ich zdolność do wykrywania podejrzanych działań finansowych. Dzięki temu partnerstwu wprowadzono zaawansowane rozwiązania technologiczne, umożliwiające skuteczne identyfikowanie i śledzenie wielu podejrzanych kont.