Według BlockBeats, australijskie agencje ścigania rozwiązały wyrafinowaną organizację zajmującą się praniem pieniędzy, działającą w Queensland, po 18-miesięcznym śledztwie wieloagencyjnym. Cztery osoby zostały oskarżone w związku z tą operacją, która rzekomo obejmowała tajne transportowanie gotówki w całym kraju oraz pranie milionów dolarów australijskich z przestępczych dochodów.
32-letni mężczyzna z Heathwood w Brisbane został zidentyfikowany jako główny klient sieci prania pieniędzy, rzekomo piorący około 9,5 miliona AUD przez 15 miesięcy. Został oskarżony o pranie pieniędzy i odmowę podania hasła do telefonu 5 czerwca i obecnie przebywa w areszcie. Oczekuje się, że dzisiaj stawi się w Sądzie Magisterialnym w Brisbane.
Queensland Joint Organized Crime Task Force (QJOCTF) rozpoczęła śledztwo w sprawie podejrzanych transakcji finansowych w grudniu 2023 roku, ostatecznie łącząc mężczyznę z dużą firmą otrzymującą wiele podejrzanych transferów od stron trzecich. Śledczy śledzili przepływ funduszy i odkryli jego związek z wysokopoziomową siecią prania pieniędzy, prowadzoną przez firmę ochroniarską na Złotym Wybrzeżu. Ta firma rzekomo przekształciła do 190 milionów AUD gotówki w kryptowaluty za pośrednictwem swojego działu transportu gotówki wozami opancerzonymi. Źródło tych 190 milionów AUD gotówki wciąż jest przedmiotem śledztwa.
Z siedzibą na Złotym Wybrzeżu firma ochroniarska rzekomo wykorzystała skomplikowaną sieć kont bankowych, firm, kurierów i kont kryptowalutowych do prania milionów dolarów w nielegalnych funduszach przez 18 miesięcy.