Według Cointelegraph, zespół prawny Samourai Wallet oskarżył prokuratorów federalnych o wstrzymywanie istotnych informacji od Sieci Egzekwowania Przestępstw Finansowych Departamentu Skarbu USA (FinCEN) dotyczących konieczności posiadania licencji na ich usługę mieszania kryptowalut. W liście datowanym na 5 maja do federalnego sądu w Manhattanie, prawnicy reprezentujący współzałożycieli Samourai, Keonne'a Rodrigueza i Williama Hilla, ujawnili, że FinCEN poinformował prokuratorów sześć miesięcy przed postawieniem zarzutów przeciwko tej parze, że aplikacja Samourai Wallet nie kwalifikowała się jako 'Firma Usług Finansowych' wymagająca licencji FinCEN. Mimo tych wskazówek, prokuratorzy postanowili postawić Rodriguezowi i Hillowi zarzuty prowadzenia nielicencjonowanej działalności przekazującej pieniądze oraz spisku na rzecz prania pieniędzy w lutym 2024 roku, aresztując ich w kwietniu tego samego roku.

W liście stwierdzono również, że prokuratorzy nie ujawnili swoich rozmów z FinCEN w wymaganym czasie, zamiast tego tłumiąc informacje przez ponad rok, zanim ujawnili je 1 kwietnia 2025 roku. Usługa mieszania Samourai, która łączy kryptowaluty od wielu użytkowników, aby ukryć ich pochodzenie, została oskarżona przez rząd o ułatwienie transakcji o wartości ponad 2 miliardów dolarów w nielegalnych transakcjach i umożliwienie prania pieniędzy o wartości ponad 100 milionów dolarów związanych z internetowymi czarnymi rynkami i oszustami. Zarówno Rodriguez, jak i Hill nie przyznali się do winy w sprawie.

W swojej korespondencji prawnicy Samourai podkreślili rozmowę z Kevinem O’Connor'em, szefem Sekcji Wirtualnych Aktywów i Nowych Technologii w FinCEN, oraz Loreną Valente z Wydziału Polityki. E-mail od prokuratora Andrew Chana podsumowujący rozmowę wskazywał, że FinCEN zasugerował, iż Samourai nie działał jako firma usług finansowych, ponieważ nie przechowywał kryptowalut, posiadając klucze prywatne. W e-mailu zaznaczono również, że FinCEN nie osiągnął ostatecznej konkluzji co do statusu Samourai, sugerując, że argumentowanie, iż platforma funkcjonalnie kontrolowała kryptowaluty, może być trudne dla prokuratorów.

Zespół prawny Samourai zażądał rozprawy sądowej w celu zbadania okoliczności związanych z opóźnionym ujawnieniem i poszukiwania odpowiednich środków zaradczych. Wskazali na plany wznowienia wniosku o oddalenie zarzutów, argumentując, że Rodriguez i Hill nie mieli uczciwego powiadomienia i wierzyli, że ich działania były zgodne z prawem. Obie strony poprosiły sąd o dodatkowy czas na rozważenie umorzenia sprawy, w związku z niedawnym wycofaniem egzekucji kryptowalut przez Departament Sprawiedliwości. Prawnicy Rodrigueza i Hilla twierdzą, że jeśli rząd nadal będzie dążył do kontynuacji sprawy mimo dyrektywy Departamentu Sprawiedliwości, będą argumentować za oddaleniem na podstawie wskazówek FinCEN, które mówiły, że Samourai nie był przekazicielem pieniędzy wymagającym licencji.