fraud
1.3M wyświetleń
383 dyskutuje
Gorące
Najnowsze
🛡️ $6.69B w oszustwach kryptowalutowych zatrzymane 🚨
W 2025 roku Binance zablokował $6.69B w oszustwach, chroniąc ponad 5,4M użytkowników za pomocą kontroli ryzyka w czasie rzeczywistym.
Cicha obrona. Ogromny wpływ. Bezpieczeństwo wyprzedza zagrożenia.
$C98 | $PARTI | $FIGHT
#CryptoFraudAlert #fraud #WhenWillBTCRebound #StreamerClub #Write2Earn
W 2025 roku Binance zablokował $6.69B w oszustwach, chroniąc ponad 5,4M użytkowników za pomocą kontroli ryzyka w czasie rzeczywistym.
Cicha obrona. Ogromny wpływ. Bezpieczeństwo wyprzedza zagrożenia.
$C98 | $PARTI | $FIGHT
#CryptoFraudAlert #fraud #WhenWillBTCRebound #StreamerClub #Write2Earn
czy naprawdę chcą, aby ludzie stracili wszystko, dlaczego nie są w stanie ustabilizować rynku kryptowalut.
trzy zmiany trzy stawki
w nocy btc zaczyna się załamywać
w późnym poranku pokazują, że jest stabilny
wieczorem pokazują, że znów rośnie.
przestań marnować ciężko zarobione pieniądze ludzi i spraw, aby uwierzyli w kryptowaluty.
dlaczego wielkie krokodyle tego nie rozumieją.
#MarketCorrection #fraud $BTC #MarketCorrection
trzy zmiany trzy stawki
w nocy btc zaczyna się załamywać
w późnym poranku pokazują, że jest stabilny
wieczorem pokazują, że znów rośnie.
przestań marnować ciężko zarobione pieniądze ludzi i spraw, aby uwierzyli w kryptowaluty.
dlaczego wielkie krokodyle tego nie rozumieją.
#MarketCorrection #fraud $BTC #MarketCorrection
Dzisiejszy bilans zysków i strat z handlu
+$0,03
+3.44%
$SOL TO JEST LITERALLY OSZUSTWO
$BULLA Zagłębiałem się w wczorajszy duży spadek cen złota i srebra.
$SYN Dane ujawniają wysoce podejrzany wzór.
Wydaje się, że JP Morgan udało się wyjść ze swoich krótkich pozycji dokładnie w najniższym punkcie rynku.
Szanse, że to przypadek, są niezwykle niskie.
To wskazuje zdecydowanie na manipulację rynkową.
Czas, aby regulatorzy domagali się odpowiedzialności.
Będę dalej szukał szczegółów i będę cię informował.
Swoją drogą, gdy całkowicie wyjdę z rynku, powiem to tutaj publicznie.
Wielu ludzi będzie żałować, że nie podążali za mną wcześniej.
#JPMorgan
#fraud
#Market_Update
#breakingnews
#USPPIJump
$BULLA Zagłębiałem się w wczorajszy duży spadek cen złota i srebra.
$SYN Dane ujawniają wysoce podejrzany wzór.
Wydaje się, że JP Morgan udało się wyjść ze swoich krótkich pozycji dokładnie w najniższym punkcie rynku.
Szanse, że to przypadek, są niezwykle niskie.
To wskazuje zdecydowanie na manipulację rynkową.
Czas, aby regulatorzy domagali się odpowiedzialności.
Będę dalej szukał szczegółów i będę cię informował.
Swoją drogą, gdy całkowicie wyjdę z rynku, powiem to tutaj publicznie.
Wielu ludzi będzie żałować, że nie podążali za mną wcześniej.
#JPMorgan
#fraud
#Market_Update
#breakingnews
#USPPIJump
🚨 Ostrzeżenie przed oszustwem: Mistrz schematu Ponzi Polyfarm aresztowany w Nigerii
Krajowa Komisja do Spraw Gospodarczych i Finansowych (EFCC) oficjalnie aresztowała Bamu Gift Wanji za zorganizowanie masowego oszustwa kryptowalutowego.
Wewnątrz schematu:
Oszywające markowanie: Projekt, Polyfarm, fałszywie twierdził, że jest integralną częścią ekosystemu Polygon, aby zyskać wiarygodność. Śledztwa potwierdziły brak rzeczywistego związku z blockchainem Polygon. Fałszywe obietnice: Inwestorzy byli przyciągani „gwarantowanymi” wysokimi zwrotami, które nie miały żadnego rzeczywistego wsparcia ekonomicznego. Agresywna reklama: Podejrzany wykorzystał media społecznościowe, aplikacje do wiadomości i seminaria stacjonarne w głównych miastach Nigerii, aby rekrutować ofiary. Zasłona „Hacker”: Gdy wypłaty zostały wstrzymane, Wanji twierdził, że platforma została zaatakowana przez cyberprzestępców. Jednak EFCC nie znalazła dowodów na naruszenie—fundusze po prostu zostały odprowadzone na jego osobiste potrzeby.
Wyrok: Polyfarm był podręcznikowym schematem Ponzi, działającym bez jakiejkolwiek licencji lub rejestracji od organów finansowych. Sprawa teraz zmierza do sądu.
⚠️ Kluczowe informacje dla inwestorów:
Weryfikuj partnerstwa: Zawsze sprawdzaj oficjalne katalogi ekosystemów (takie jak oficjalna strona Polygon), aby zweryfikować twierdzenia o przynależności. "Gwarantowane zwroty" = Czerwony flag: Wysokie, wolne od ryzyka zwroty nie istnieją na zmiennym rynku kryptowalut. Sprawdź licencje: Upewnij się, że jakakolwiek platforma inwestycyjna jest zarejestrowana w odpowiednich władzach finansowych.
Bądź czujny i zawsze DYOR (Zrób własne badania) przed zainwestowaniem swojego kapitału! 🛡️
#scam #fraud #Polygon #Nigeria #EFCC
Krajowa Komisja do Spraw Gospodarczych i Finansowych (EFCC) oficjalnie aresztowała Bamu Gift Wanji za zorganizowanie masowego oszustwa kryptowalutowego.
Wewnątrz schematu:
Oszywające markowanie: Projekt, Polyfarm, fałszywie twierdził, że jest integralną częścią ekosystemu Polygon, aby zyskać wiarygodność. Śledztwa potwierdziły brak rzeczywistego związku z blockchainem Polygon. Fałszywe obietnice: Inwestorzy byli przyciągani „gwarantowanymi” wysokimi zwrotami, które nie miały żadnego rzeczywistego wsparcia ekonomicznego. Agresywna reklama: Podejrzany wykorzystał media społecznościowe, aplikacje do wiadomości i seminaria stacjonarne w głównych miastach Nigerii, aby rekrutować ofiary. Zasłona „Hacker”: Gdy wypłaty zostały wstrzymane, Wanji twierdził, że platforma została zaatakowana przez cyberprzestępców. Jednak EFCC nie znalazła dowodów na naruszenie—fundusze po prostu zostały odprowadzone na jego osobiste potrzeby.
Wyrok: Polyfarm był podręcznikowym schematem Ponzi, działającym bez jakiejkolwiek licencji lub rejestracji od organów finansowych. Sprawa teraz zmierza do sądu.
⚠️ Kluczowe informacje dla inwestorów:
Weryfikuj partnerstwa: Zawsze sprawdzaj oficjalne katalogi ekosystemów (takie jak oficjalna strona Polygon), aby zweryfikować twierdzenia o przynależności. "Gwarantowane zwroty" = Czerwony flag: Wysokie, wolne od ryzyka zwroty nie istnieją na zmiennym rynku kryptowalut. Sprawdź licencje: Upewnij się, że jakakolwiek platforma inwestycyjna jest zarejestrowana w odpowiednich władzach finansowych.
Bądź czujny i zawsze DYOR (Zrób własne badania) przed zainwestowaniem swojego kapitału! 🛡️
#scam #fraud #Polygon #Nigeria #EFCC
🇺🇸Prezydent Donald J. Trump ogłasza pierwszego w historii Zastępcę Prokuratora Generalnego ds. Krajowego Egzekwowania Przestępstw Oszustwa.🔥
$KITE $PAXG $TSLA
ZAKOŃCZ OSZUSTWO.🙏
#FedHoldsRates #WhoIsNextFedChair #TSLALinkedPerpsOnBinance #nationalfraudenforcement #fraud
$KITE $PAXG $TSLA
ZAKOŃCZ OSZUSTWO.🙏
#FedHoldsRates #WhoIsNextFedChair #TSLALinkedPerpsOnBinance #nationalfraudenforcement #fraud
#BoycottHamsterKombat #fraud #scam #hamsterkombatscam 4805934264#reporthamsterkombat@everyone report HK na YouTube, a także na Telegramie. Nawet nie oszukiwałem i wydobywałem wszystkie klucze organicznie, a mimo to dali mi airdrop tylko dlatego, że miałem ponad 500 kluczy, na które spędzałem godziny, dni, a nawet miesiące...
Crazy #Manipulation przez #Bitget exchange 🚨
Wyrzucony Native Token #BGB 🙄
W 1 pojedynczej świecy, a następnie pompowany z powrotem, aby osiągnąć nowy szczyt w następnej godzinie 😂
#fraud
#howcantrust
Wyrzucony Native Token #BGB 🙄
W 1 pojedynczej świecy, a następnie pompowany z powrotem, aby osiągnąć nowy szczyt w następnej godzinie 😂
#fraud
#howcantrust
Czy FBI stworzyło token NexFundAI, aby złapać oszustów kryptowalutowych? 👀
#FBI zainicjowało tajną operację, tworząc własny token kryptowalutowy, „#NexFundAI Token”, który działał na blockchainie Ethereum jako zabezpieczenie. Token i odpowiadająca mu firma zostały wykorzystane do zidentyfikowania i udaremnienia domniemanych oszustw kryptowalutowych, angażując usługi oskarżonych firm w strategicznym ruchu mającym na celu postawienie ich przed wymiarem sprawiedliwości.
To oznaczało bezprecedensowe podejście w działaniach organów ścigania mających na celu zwalczanie #fraud w przestrzeni kryptowalutowej.
Kontrakt tokena: 0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c
Link: https://etherscan.io/address/0x16ca471ae755f8a2cd4ec315a4a7439dcfebe54c
Jeśli podoba Ci się moja treść, możesz dać mi napiwek ❤️
#Binance
#crypto2024
#FBI zainicjowało tajną operację, tworząc własny token kryptowalutowy, „#NexFundAI Token”, który działał na blockchainie Ethereum jako zabezpieczenie. Token i odpowiadająca mu firma zostały wykorzystane do zidentyfikowania i udaremnienia domniemanych oszustw kryptowalutowych, angażując usługi oskarżonych firm w strategicznym ruchu mającym na celu postawienie ich przed wymiarem sprawiedliwości.
To oznaczało bezprecedensowe podejście w działaniach organów ścigania mających na celu zwalczanie #fraud w przestrzeni kryptowalutowej.
Kontrakt tokena: 0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c
Link: https://etherscan.io/address/0x16ca471ae755f8a2cd4ec315a4a7439dcfebe54c
Jeśli podoba Ci się moja treść, możesz dać mi napiwek ❤️
#Binance
#crypto2024
Hamster zrobił nam duże oszustwo, zgłoś sprawę oszustwa w aplikacji tak szybko, jak to możliwe i usuń ją tak szybko, jak to możliwe.
.
#hamsterscam #hamster #fraud
#hamster
.
#hamsterscam #hamster #fraud
#hamster
🚨Kolkata #Crypto #Fraud Wybucha przemocą 🇮🇳
Biznesmen został porwany i okradziony na ₹8.9 lakh w fałszywej umowie kryptowalutowej w pobliżu Kolkaty, według TOI 👇
1️⃣ Ofiara została zwabiona przez grupę podszywającą się pod pośredników kryptowalutowych w celu zyskownej umowy
Kiedy spotkał się z nimi osobiście, porwali go i zmusili do przelewu pieniędzy o wartości ₹8.9 lakh.
2️⃣ Policja aresztowała jak dotąd dwóch podejrzanych i rozpoczęła pościg za innymi osobami zaangażowanymi w sprawę.
Incydent pokazuje, jak offline'owe oszustwa kryptowalutowe przekształcają się w pełnoprawne przestępstwa. ⚠️
3️⃣ To następuje w czasie, gdy adopcja kryptowalut w Indiach rośnie w miastach drugiego i trzeciego poziomu.
Jednak wraz z rosnącym uczestnictwem, oszustwa i ryzyko związane z bezpieczeństwem również rosną, od fałszywych giełd po fizyczne wymuszenia. 💀
4️⃣ Bądź bezpieczny:
- Nigdy nie spotykaj się z obcymi w celu zawierania umów kryptowalutowych.
- Korzystaj tylko z regulowanych giełd (#CoinDCX , #WazirX , #Binance )
- Zawsze weryfikuj tożsamości & źródła transakcji.
5️⃣ Scena kryptowalutowa w Indiach kwitnie, ale oszustwa również.
Czy nadszedł czas na surowsze przepisy i ochronę inwestorów? ⚖️
Co myślisz, czy Indie powinny uczynić oszustwa kryptowalutowe przestępstwami niepodlegającymi zwolnieniu za kaucją, aby powstrzymać takie przestępstwa?
Podziel się swoimi przemyśleniami ⤵️
Biznesmen został porwany i okradziony na ₹8.9 lakh w fałszywej umowie kryptowalutowej w pobliżu Kolkaty, według TOI 👇
1️⃣ Ofiara została zwabiona przez grupę podszywającą się pod pośredników kryptowalutowych w celu zyskownej umowy
Kiedy spotkał się z nimi osobiście, porwali go i zmusili do przelewu pieniędzy o wartości ₹8.9 lakh.
2️⃣ Policja aresztowała jak dotąd dwóch podejrzanych i rozpoczęła pościg za innymi osobami zaangażowanymi w sprawę.
Incydent pokazuje, jak offline'owe oszustwa kryptowalutowe przekształcają się w pełnoprawne przestępstwa. ⚠️
3️⃣ To następuje w czasie, gdy adopcja kryptowalut w Indiach rośnie w miastach drugiego i trzeciego poziomu.
Jednak wraz z rosnącym uczestnictwem, oszustwa i ryzyko związane z bezpieczeństwem również rosną, od fałszywych giełd po fizyczne wymuszenia. 💀
4️⃣ Bądź bezpieczny:
- Nigdy nie spotykaj się z obcymi w celu zawierania umów kryptowalutowych.
- Korzystaj tylko z regulowanych giełd (#CoinDCX , #WazirX , #Binance )
- Zawsze weryfikuj tożsamości & źródła transakcji.
5️⃣ Scena kryptowalutowa w Indiach kwitnie, ale oszustwa również.
Czy nadszedł czas na surowsze przepisy i ochronę inwestorów? ⚖️
Co myślisz, czy Indie powinny uczynić oszustwa kryptowalutowe przestępstwami niepodlegającymi zwolnieniu za kaucją, aby powstrzymać takie przestępstwa?
Podziel się swoimi przemyśleniami ⤵️
$OM PEWNE, $OM NIE WZROŚNIE WKRÓTCE. 🍁
LICZBA DŁUGICH POZYCJI JEST TAK WYSOKA. WÓZ JEST ZBYT CIĘŻKI. 🍁
ŻYCZĘ WSZYSTKIM WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO. 🍁
{spot}(OMUSDT)
LICZBA DŁUGICH POZYCJI JEST TAK WYSOKA. WÓZ JEST ZBYT CIĘŻKI. 🍁
ŻYCZĘ WSZYSTKIM WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO. 🍁
{spot}(OMUSDT)
Wzrost liczby oszustw związanych z kryptowalutami
Przewodniczący amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), Gary Gensler, podkreślił niedawno rosnącą liczbę oszustw w przestrzeni kryptowalut, co jest powiązane z historycznym wzrostem ceny Bitcoina. Gensler podkreślił ryzyko związane z nieetycznymi praktykami w świecie kryptowalut i zwrócił uwagę na zmienną naturę Bitcoina, która może przyciągnąć inwestorów spekulacyjnych.
Gensler zwrócił uwagę na kwestie w szerszym kontekście branży kryptowalut, w tym na niebezpieczeństwa wynikające z nieodpowiednich informacji dostarczanych przez pośredników w zakresie aktywów cyfrowych, co mogłoby zagrozić inwestorom.
Gensler zwrócił uwagę na kwestie w szerszym kontekście branży kryptowalut, w tym na niebezpieczeństwa wynikające z nieodpowiednich informacji dostarczanych przez pośredników w zakresie aktywów cyfrowych, co mogłoby zagrozić inwestorom.
SBF, założyciel FTX, żąda 6,5 roku więzienia i radzi strażnikom, aby zainwestowali w Solana
Według niedawnego artykułu w The New York Times Sam „SBF” Bankman-Fried, założyciel giełdy kryptowalut FTX, udziela porad inwestycyjnych strażnikom więziennym i sugeruje inwestycje w kryptowalutę Solana.
Przedstawiciele prawni SBF domagają się lżejszego wyroku
Zespół prawny byłego szefa FTX, Sama „SBF” Bankmana-Frieda, złożył wniosek do Federalnego Sądu Okręgowego na Manhattanie, żądając kary od pięciu i ćwierć roku do sześciu i pół roku. W związku z oskarżeniami o liczne przestępstwa, w tym oszustwa i pranie pieniędzy, za które SBF mogła grozić kara do 110 lat więzienia, wniosek ten stanowi odpowiedź na ubiegłoroczny werdykt ławy przysięgłych.
Przedstawiciele prawni SBF domagają się lżejszego wyroku
Zespół prawny byłego szefa FTX, Sama „SBF” Bankmana-Frieda, złożył wniosek do Federalnego Sądu Okręgowego na Manhattanie, żądając kary od pięciu i ćwierć roku do sześciu i pół roku. W związku z oskarżeniami o liczne przestępstwa, w tym oszustwa i pranie pieniędzy, za które SBF mogła grozić kara do 110 lat więzienia, wniosek ten stanowi odpowiedź na ubiegłoroczny werdykt ławy przysięgłych.
💥 BLACKROCK I OSZUSTWA NA $500 MLN — SUROWA LEKCJA DLA WSZYSTKICH
Nawet giganci z wielomiliardowymi obrotami wpadają w pułapki oszustów. Historia z Bankitem Brambhatem — to nie tylko wiadomość, to sygnał dla całej branży:
🔍 Co się stało:
· Fałszywe umowy i rachunki, wyglądające na legalne
· $500 mln, przelane na podstawie fałszywych dokumentów
· Natychmiastowe wypłaty do Indii i Mauritiusa
· Bankructwo i zniknięcie oszusta
💡 Wnioski:
· Nawet najbardziej zaawansowane systemy Due Diligence nie są idealne
· Zaufanie bez weryfikacji = ogromne ryzyko
· W tradycyjnych finansach podatności nigdzie nie zniknęły
Dla nas w krypto:
To jeszcze jedno przypomnienie — zawsze sprawdzaj umowy, platformy i partnerów. Decentralizacja i przejrzystość blockchaina nie wykluczają oszustw, ale dają więcej narzędzi do ochrony.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
Nawet giganci z wielomiliardowymi obrotami wpadają w pułapki oszustów. Historia z Bankitem Brambhatem — to nie tylko wiadomość, to sygnał dla całej branży:
🔍 Co się stało:
· Fałszywe umowy i rachunki, wyglądające na legalne
· $500 mln, przelane na podstawie fałszywych dokumentów
· Natychmiastowe wypłaty do Indii i Mauritiusa
· Bankructwo i zniknięcie oszusta
💡 Wnioski:
· Nawet najbardziej zaawansowane systemy Due Diligence nie są idealne
· Zaufanie bez weryfikacji = ogromne ryzyko
· W tradycyjnych finansach podatności nigdzie nie zniknęły
Dla nas w krypto:
To jeszcze jedno przypomnienie — zawsze sprawdzaj umowy, platformy i partnerów. Decentralizacja i przejrzystość blockchaina nie wykluczają oszustw, ale dają więcej narzędzi do ochrony.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
🚨 DO KWON TYLKO STAWIA 12 LAT ZA DRAMAT KOLAPSU TERRA/LUNA O WARTOŚCI 40 MILIARDÓW DOLARÓW
Współzałożyciel Terraform Labs, mózg za kolapsu TerraUSD/Luna o wartości 40 miliardów dolarów, przyznał się w amerykańskim sądzie do wprowadzenia w błąd inwestorów podczas depeg w 2021 roku, kiedy tajny plan ratunkowy tymczasowo utrzymał peg Terra na poziomie 1 dolara.
💰 Umowa o przyznanie się do winy: Utrata 19 milionów dolarów
Grozi mu do 12 lat więzienia (spadek z 25)
Prawdopodobnie deportowany i zakaz powrotu do USA po odbyciu kary
⚡ Od króla kryptowalut do sali sądowej, upadek Kwon’a jest wyraźnym przypomnieniem: wysokie ryzyko finansów cyfrowych może odmienić fortuny z dnia na dzień.
👉 Czy to przekształci sposób, w jaki inwestorzy postrzegają projekty DeFi i ryzyko związane z zarządzaniem?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
Współzałożyciel Terraform Labs, mózg za kolapsu TerraUSD/Luna o wartości 40 miliardów dolarów, przyznał się w amerykańskim sądzie do wprowadzenia w błąd inwestorów podczas depeg w 2021 roku, kiedy tajny plan ratunkowy tymczasowo utrzymał peg Terra na poziomie 1 dolara.
💰 Umowa o przyznanie się do winy: Utrata 19 milionów dolarów
Grozi mu do 12 lat więzienia (spadek z 25)
Prawdopodobnie deportowany i zakaz powrotu do USA po odbyciu kary
⚡ Od króla kryptowalut do sali sądowej, upadek Kwon’a jest wyraźnym przypomnieniem: wysokie ryzyko finansów cyfrowych może odmienić fortuny z dnia na dzień.
👉 Czy to przekształci sposób, w jaki inwestorzy postrzegają projekty DeFi i ryzyko związane z zarządzaniem?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
„Król Bitcoina” skazany: Żył jak milioner w Londynie z nielegalnymi funduszami kryptograficznymi
📅 11 listopada | Londyn, Wielka Brytania
Luksus, kłamstwa i kryptowaluty. To podsumowuje historię Yue Xianga, 38-letniego obywatela Chin, który żył jak tycoon w Londynie, ukrywając mroczny sekret: jego fortuna pochodziła z Bitcoinów skradzionych w jednej z największych operacji prania brudnych pieniędzy, które kiedykolwiek odkryto w Wielkiej Brytanii. Według The Block, Xiang został skazany na 11 lat więzienia po śledztwie przeprowadzonym przez Krajową Agencję Kryminalną (NCA), które powiązało go z rekordowym przejęciem Bitcoinów o wartości ponad 5,6 miliarda funtów (około 7,1 miliarda dolarów).
Luksus, kłamstwa i kryptowaluty. To podsumowuje historię Yue Xianga, 38-letniego obywatela Chin, który żył jak tycoon w Londynie, ukrywając mroczny sekret: jego fortuna pochodziła z Bitcoinów skradzionych w jednej z największych operacji prania brudnych pieniędzy, które kiedykolwiek odkryto w Wielkiej Brytanii. Według The Block, Xiang został skazany na 11 lat więzienia po śledztwie przeprowadzonym przez Krajową Agencję Kryminalną (NCA), które powiązało go z rekordowym przejęciem Bitcoinów o wartości ponad 5,6 miliarda funtów (około 7,1 miliarda dolarów).
Zaloguj się, aby odkryć więcej treści