fincen

🚨 ALERT: FinCEN nazywa grupę Huione głównym zagrożeniem prania pieniędzy związanym z 4 miliardami dolarów w oszustwach kryptograficznych i kradzieżach z Korei Północnej

Amerykańska sieć egzekwowania przestępstw finansowych (FinCEN) właśnie wyznaczyła grupę Huione, konglomerat z siedzibą w Kambodży, jako główne zagrożenie prania pieniędzy.

Grupa ta jest bezpośrednio powiązana z ponad 4 miliardami dolarów w oszustwach kryptograficznych, oszustwach i kradzieżach, w tym operacjami cyberprzestępczymi prowadzonymi przez Koreę Północną. 🕵️‍♂️💰

Dlaczego to ma znaczenie dla inwestorów kryptograficznych?

⚠️ Podkreśla rosnące ryzyko oszustw i nielegalnych przepływów kryptograficznych

⚠️ Korea Północna coraz częściej wykorzystuje kradzież kryptowalut do finansowania operacji

✅ Amerykańscy regulatorzy zaostrzają walkę z nielegalnymi sieciami finansowymi

Kluczowe fakty:

🔹 Grupa Huione przetwarzała nielegalne transakcje w różnych regionach

🔹 Ułatwiała oszustwa kryptograficzne, pierścienie oszustów i ataki ransomware

🔹 Bezpośrednio powiązana z hakerami z Korei Północnej i kradzieżami sponsorowanymi przez państwo

🔹 Działania FinCEN ograniczą ich dostęp do amerykańskich systemów finansowych

Co powinni teraz zrobić mądrzy inwestorzy?

✅ Trzymać się regulowanych, zaufanych platform

✅ Pozostać czujnym i poinformowanym o ryzyku nielegalnej działalności

✅ Korzystać z bezpiecznych giełd, aby chronić swoje aktywa kryptograficzne

Zacznij handlować bezpiecznie i ciesz się ekskluzywnymi bonusami:

🔗 Join Binance today and enjoy lifetime trading fee discounts & exclusive bonuses

🎁 Join Binance today i otrzymaj 20 USDT GRATIS — bez wymaganego depozytu

💬 Bądź bezpieczny, bądź poinformowany.

👍 Polub, aby szerzyć świadomość

🔁 Podziel się tym, aby chronić innych inwestorów

📝 Komentarz: Czy uważasz, że FinCEN będzie celował w kolejne grupy jak Huione?

#CryptoNews #Bitcoin #Huione #MoneyLaundering #FinCEN

$BTC $ETH $BNB

🚨 Globalna presja na 🇰🇭Kambodżę! Sankcje USA–Wielkiej Brytanii dla grupy Huione za schemat prania pieniędzy kryptowalutowych o wartości ponad 15 miliardów dolarów.
🗡️USA i Wielka Brytania wspólnie odcięły grupę Huione od globalnego systemu finansowego po odkryciu jej powiązań z dużymi oszustwami kryptowalutowymi i operacjami prania pieniędzy w Azji Południowo-Wschodniej, wartymi ponad 15 miliardów dolarów.
FinCEN oznaczył Huione jako „główny problem prania pieniędzy.”
$BTC
#HuioneGroup #CryptoCrime #Cambodia #FinCEN #Sanctions

🚨 ALARMI: FinCEN mianuje Huione Group jako poważne zagrożenie praniem pieniędzy związane z 4 miliardami dolarów w oszustwach kryptowalutowych i kradzieżach w Korei Północnej.

#criptonews #lavadodeactivo #estafas #FinCEN #EstafasCrypto $USDC

🚨 W związku z ostrzeżeniem FinCEN, portfele związane z Huione przelały blisko 1 miliard USDT na giełdy CEX!

🔍 Szybkie wiadomości
Od 1/5 do 17/6/2025, portfele związane z Huione przelały łącznie 10,13 miliarda USDT na Tron i 219 milionów na Ethereum, z czego 942,9 miliona zostało przelane na duże giełdy centralne.

Dzieje się to po tym, jak FinCEN umieścił Huione na liście "głównych obaw dotyczących prania pieniędzy" zgodnie z artykułem 311 ustawy PATRIOT, zakazując amerykańskim instytucjom finansowym interakcji z tą grupą.

🕵️ Szczegółowa analiza
Według Global Ledger, mimo że Huione zostało "ukarane", nadal działa poprzez formy ukrywania źródła – na przykład OTC, zagnieżdżone transakcje – co powoduje, że pieniądze nadal płyną na CEX.

FinCEN ocenia, że Huione wyprało co najmniej 4 miliardy dolarów od 8/2021 do 1/2025, w tym 37 milionów od APT z Korei Północnej, 36 milionów z „oszustw typu pig-butchering” oraz 300 milionów z innych sztuczek.

Jedną z podstawowych platform Huione jest Huione Pay, Huione Crypto oraz Haowang Guarantee – rynek na Telegramie, który umożliwia zakup „zestawów narzędzi oszustw”, stablecoinów USDH, które nie są zamrażane, oraz usług prania pieniędzy.

Telegram zablokował wiele kanałów Huione Guarantee, jednak Elliptic i Chainalysis zauważają, że usługi te ponownie pojawiły się na nowych listach, z co najmniej 30 podobnymi platformami kontynuującymi działalność.

🎯 Podsumowanie
Mimo że FinCEN zablokował dostęp Huione do amerykańskich banków, Huione nadal nie "umarło" – pieniądze wciąż płyną do CEX, a platformy oszustw nadal działają w ukryciu. To jest lekcja przypominająca: ten ekosystem ma zdolność szybkiej transformacji, wymagając od inwestorów i giełd najwyższej czujności, szczególnie przy transakcjach USDT lub podobnych podmiotach.

#CryptoSecurity #FinCEN #Huione #Darknet #OnChain

Banki pod Ostrzałem z Powodu Kanałów Prania Pieniędzy

Amerykański departament skarbu FinCEN ujawnił, że amerykańskie banki nieumyślnie przekazywały co roku miliardy na podejrzane pranie pieniędzy z Chin, co podkreśla pilną potrzebę silniejszej regulacji sektora kryptowalut i przejrzystości.

#FinCEN #CryptoRegulation #AML #CryptoNews

🚨 *WIELKIE WIADOMOŚCI* 🚨

XRP właśnie przeszedł do historii! 🥳 Stał się *pierwszą kryptowalutą*, która została oficjalnie uznana za *walutę wirtualną* w Stanach Zjednoczonych! 🇺🇸✨

🔴 Zgodnie z informacjami od *WallStreetBulls*, *XRP* został określony jako *“wymienna waluta wirtualna”* przez *Departament Sprawiedliwości USA* – *Wydział Spraw Cywilnych* oraz *FinCEN* (Sieć Egzekwowania Przestępstw Finansowych). To *ogromne* osiągnięcie, ponieważ oznacza, że *XRP* musi teraz przestrzegać amerykańskich przepisów bankowych! 📜

Więc, dlaczego to ma znaczenie dla traderów?

- *Jasność regulacyjna* 🏛️: XRP jest teraz *pierwszą regulowaną kryptowalutą* w USA, co może pomóc przynieść *więcej legitymacji* na rynku.
- *Przyjęcie w mainstreamie* 💼: Dzięki temu uznaniu, XRP może przyciągnąć *więcej inwestorów instytucjonalnych* oraz *zwiększone użycie* w systemach finansowych.
- *Zgodność z prawem* ✅: Oznacza to, że *XRP* może teraz działać bardziej płynnie w ramach *amerykańskich systemów finansowych*.

To *zmiana gry* zarówno dla posiadaczy XRP, jak i całego rynku kryptowalut! 🚀

🔒 Śledźcie nas po więcej aktualizacji, ponieważ nowy status XRP może wpłynąć na *ruch cenowy* i *przyszłe regulacje*.
$XRP

#XRP #CryptoNews #FinCEN #CryptoRegulation #USCrypto

❌ W #Google zaostrzono zasady dotyczące portfeli kryptowalutowych – oryginał

Teraz Google ZABRANIA publikacji w Play Store portfeli kryptowalutowych i giełd, jeśli deweloper nie ma oficjalnego zezwolenia na działalność w kluczowych jurysdykcjach.

➠ Wymagania:

▪ Dla USA – posiadanie rejestracji #FinCEN lub statusu banku.
▪ Dla UE – autoryzacja #CASP w ramach MiCA.

Bez licencji aplikacja nie zostanie przyjęta. Zasady opublikowano w oficjalnej dokumentacji Google Play dla deweloperów.

#CryptoClarityAct
Przełom w regulacji kryptowalut w USA: Ustawa CLARITY robi postępy:
$ETH

W znaczącym kroku naprzód w zakresie legislacji dotyczącej aktywów cyfrowych, Izba Reprezentantów USA przyjęła ustawę CLARITY o strukturze rynku aktywów cyfrowych (H.R. 3633) w dniu 17 lipca 2025 roku, z silnym poparciem bipartiańskim w głosowaniu 294–134. Ta przełomowa ustawa ma na celu dostarczenie długo oczekiwanej jasności w kwestii klasyfikacji i regulacji aktywów cyfrowych, wyznaczając wyraźną linię między „cyfrowymi papierami wartościowymi” a „cyfrowymi towarami”.

Zgodnie z proponowanym prawem, cyfrowe towary—takie jak zdecentralizowane tokeny z wbudowaną użytecznością lub wartością—podlegałyby jurysdykcji Komisji ds. Handlu Towarami (CFTC). W przeciwieństwie do tego, cyfrowe papiery wartościowe—zwykle scentralizowane aktywa związane z wynikami firmy lub zespołu—pozostałyby regulowane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). To rozróżnienie ma na celu zmniejszenie niepewności regulacyjnej, która nękała sektor kryptowalut przez lata.

Jednym z istotnych postanowień ustawy jest czteroletni okres przejściowy, w trakcie którego projekty aktywów cyfrowych mogą wykazać decentralizację. Projekty, które osiągną wystarczającą decentralizację do końca tego okresu, mogą kwalifikować się do nadzoru CFTC zamiast kontroli SEC. Dodatkowo, ustawa zwalnia deweloperów non-custodial—tych, którzy budują infrastrukturę, ale nie obsługują funduszy użytkowników—z obowiązków związanych z zgodnością finansową, co jest zgodne z wcześniejszymi wskazówkami wydanymi w 2019 roku przez #FinCEN .

Ustawa zyskała poparcie kluczowych graczy w branży, w tym Coinbase, Circle i Galaxy Digital, którzy wierzą, że ustawa może stać się katalizatorem dla przyjęcia instytucjonalnego poprzez zmniejszenie prawnej niejasności i ryzyka.

Ustawa teraz przechodzi do Komisji Bankowej Senatu, gdzie ustawodawcy—na czele z senatorami Cynthią i Timem Scottem—przeglądają odpowiadający projekt senacki. Choć ostateczne przyjęcie pozostaje niepewne, ustawa oznacza kluczową zmianę w kierunku kompleksowej legislacji kryptograficznej w USA, sygnalizując większą jasność regulacyjną i ochronę inwestorów.
$XRP

Donald Trump pozwala na ABSOLUTNIE WSZYSTKO w kryptowalutach?

**(Część 1)**

- Brak prześladowania – 0% cenzury! Obywatele i firmy mają zagwarantowane prawo do legalnego korzystania z otwartych blockchainów bez prześladowania — w tym uruchamiania i korzystania z oprogramowania, uczestniczenia w wydobywaniu i walidacji, przeprowadzania transakcji bez nielegalnej cenzury oraz samodzielnego przechowywania swoich aktywów cyfrowych.

- Zaleca się wprowadzenie prawa potwierdzającego prawo osób do przechowywania swoich aktywów cyfrowych bez pośredników i prowadzenia **transakcji bezpośrednich** z innymi. Innymi słowy — legalizacja samodzielnego przechowywania kryptowalut i bezpośredniej wymiany między ludźmi bez banków czy innych pośredników.

- Jeśli deweloper nie kontroluje w pełni funduszy użytkowników, ich produkt nie powinien być traktowany jako "przekaziciel pieniędzy" zgodnie z ustawami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML) — to chroni twórców portfeli, smart kontrakty itp. przed nadmierną odpowiedzialnością i wymaganiami.

- FinCEN jest zobowiązany do przeglądu swoich wcześniejszych wytycznych dla sektora kryptowalut (w tym dyrektyw z 2013 i 2019 roku) oraz aktualizacji lub uchwały przestarzałych przepisów zgodnie z nowymi prawami i regulacjami. Regulacje muszą dostosować się do obecnego stanu branży.

**…ciąg dalszy nastąpi** 🚀 Drobne zmiany do przyjęcia — hałas polityki subfederalnej nie ma natychmiastowego wpływu na rynek; obserwuj decyzję SEC w sprawie ETF na spot-SOL do 31 lipca w kontekście potencjału dla instytucjonalnych inwestycji.

#crypto
#regulation
#FinCEN
#AML
#SOL

Portfel Samourai pozwany, społeczność kryptowalutowa odpowiada: “Tylko piszemy oprogramowanie, nie jesteśmy przestępcami”

Dwaj deweloperzy Portfela Samourai – narzędzia do mieszania $BTC – stoją w obliczu oskarżeń o prowadzenie nielegalnej usługi przekazu pieniędzy. Niemniej jednak wiele organizacji wspierających kryptowaluty wyraziło swoje żądanie anulowania pozwu, twierdząc, że to poważne nieporozumienie dotyczące natury oprogramowania bezdepozytowego.

Organizacje takie jak Blockchain Association, Coin Center, DeFi Education Fund i Bitcoin Policy Institute argumentują, że: #Samourai to tylko narzędzie oprogramowania, które pomaga użytkownikom chronić prywatność, nie kontrolując ani nie posiadając aktywów nikogo. Powołują się na wytyczne z #FinCEN z 2019 roku, które stwierdzają, że podmiot może być uznawany za “przekazującego pieniądze” tylko wtedy, gdy ma pełną kontrolę nad aktywami – czego Samourai w żadnym wypadku nie ma.

Chociaż te organizacje zostały odmówione złożenia oficjalnego dokumentu wspierającego w sądzie, nadal podkreślają, że “bezpieczeństwo finansowe jest podstawowym prawem człowieka” i oskarżanie programistów tylko dlatego, że piszą oprogramowanie, stanowi niebezpieczny precedens.

Sprawa przypomina kontrowersje wokół Tornado Cash w 2022 roku, kiedy to USA zakazały platformy mieszającej $ETH z powodu podejrzeń o pranie pieniędzy. Do tej pory zakaz ten został zniesiony przez sąd – co jeszcze bardziej zwiększa nadzieje społeczności kryptowalutowej, że Samourai zostanie potraktowany sprawiedliwie.

⚠️ Ostrzeżenie o ryzyku: Inwestowanie i korzystanie z narzędzi kryptowalutowych zawsze wiąże się z ryzykiem prawnym i finansowym. Proszę dokładnie się zapoznać przed przystąpieniem.

🚨 Google Play uderza w kryptokantory!
Teraz, aby opublikować kryptokantor w USA, UE i jeszcze 13 krajach, deweloperzy muszą posiadać oficjalne licencje:

• 🇺🇸 FinCEN MSB w USA
• 🇪🇺 MiCA w UE

📌 Tak, zasada dotyczy zarówno portfeli zaufanych, jak i bezzaufanych.
A to oznacza, że większość bezzaufanych portfeli po prostu nie przejdzie filtrów Google Play.

⚡ Gra o przetrwanie się rozpoczęła: rynek czeka na czyszczenie, a duzi gracze mają szansę przejąć część małych.

❓ Co myślisz, to uderzenie w decentralizację czy krok w stronę ochrony użytkowników?

@Крипто Тренды и Технологии

$ARB

#GooglePlay #Криптокошелек #MiCA #FinCEN
$WCT
$NOT

### **⚠️ AS Cabut Akses Finansial Huione Group Terkait Pencucian Uang Kripto**

#### **📌 Fakta Utama:**
- **FinCEN (Agencja Finansowa USA)** usunęła **dostęp Huione Group** (konglomerat Kambodży) do systemu finansowego USA.
- **Powód**: Podejrzenie, że stała się **centrum prania pieniędzy** dla **Lazarus Group (grupa z Korei Północnej)** i oszustw inwestycyjnych.
- **Straty**:
- **4 miliardy dolarów** z oszustw romantycznych i oszustw inwestycyjnych (2021-2025).
- **37 milionów dolarów** w kryptowalutach pochodzących z hackingu z Korei Północnej.
- **11 miliardów dolarów** transakcji nielegalnych wykrytych w Azji Południowo-Wschodniej (raport Elliptic).

---

### **🔍 Modus Operandi Huione:**
- **"Pig Butchering"**: Oszustwo inwestycyjne za pośrednictwem mediów społecznościowych.
- **Sprzedaż narzędzi oszustwa** + usługi prania pieniędzy (w tym stablecoiny).
- **Ochrona przestępców internetowych** dzięki swojej sieci fintech.

---

### **💀 Skutki Decyzji FinCEN:**
✅ **Blokada dostępu do banków korespondencyjnych w USA** → Huione ma trudności z praniem pieniędzy.
✅ **Zmniejszenie nielegalnych przepływów finansowych** do grup takich jak Lazarus.
⚠️ **Ostrzeżenie dla projektów kryptowalutowych**: FinCEN coraz bardziej rygorystycznie monitoruje podejrzane transakcje.

**#FinCEN #crypto #MoneyLaundering #LazarusGroup #Regulation **

💬 **Jakie są Twoje zdania?** Czy działania USA są skuteczne w walce z przestępczością kryptograficzną? Dyskutuj w komentarzach! 👇