cryptofraud
717,881 wyświetleń
478 dyskutuje
Gorące
Najnowsze
Zobacz tłumaczenie
FOLLOW ME for more informative News.
🚓 Crypto Fraud Case in Russia
A former deputy mayor in Arsenyev, Primorsky Krai, has been detained on suspicion of cryptocurrency investment fraud exceeding 25 million rubles.
According to law enforcement, while serving in the mayor’s office, she allegedly encouraged acquaintances to invest in digital assets. Investigators claim the funds were instead directed into the OneCoin financial pyramid scheme.
The court has ordered two months of pre-trial detention as the investigation continues.
#CryptoFraud
🚓 Crypto Fraud Case in Russia
A former deputy mayor in Arsenyev, Primorsky Krai, has been detained on suspicion of cryptocurrency investment fraud exceeding 25 million rubles.
According to law enforcement, while serving in the mayor’s office, she allegedly encouraged acquaintances to invest in digital assets. Investigators claim the funds were instead directed into the OneCoin financial pyramid scheme.
The court has ordered two months of pre-trial detention as the investigation continues.
#CryptoFraud
⚖️ Były CEO Safemoon skazany na 100 miesięcy więzienia federalnego
Amerykański sąd skazał byłego CEO Safemoon, obecnie nieistniejącej firmy, na 100 miesięcy więzienia federalnego po skazaniu za oszukiwanie inwestorów.
Został również zobowiązany do zwrotu 7,5 miliona dolarów oraz dwóch nieruchomości, podczas gdy odszkodowanie dla ofiar zostanie ustalone w późniejszym terminie.
To orzeczenie odzwierciedla zobowiązanie amerykańskich władz do ochrony inwestorów na rynku kryptowalut i podkreśla znaczenie starannego due diligence przed inwestowaniem w nowe projekty cyfrowe.
✅ Wskazówka dla inwestorów: Zanim zaangażujesz się w jakąkolwiek kryptowalutę lub nowy projekt, zawsze weryfikuj tło zespołu założycielskiego, przejrzystość prawną i oficjalne audyty finansowe.
#Safemoon #CryptoNews #CryptoFraud #InvestorProtection #BlockchainRegulation
Amerykański sąd skazał byłego CEO Safemoon, obecnie nieistniejącej firmy, na 100 miesięcy więzienia federalnego po skazaniu za oszukiwanie inwestorów.
Został również zobowiązany do zwrotu 7,5 miliona dolarów oraz dwóch nieruchomości, podczas gdy odszkodowanie dla ofiar zostanie ustalone w późniejszym terminie.
To orzeczenie odzwierciedla zobowiązanie amerykańskich władz do ochrony inwestorów na rynku kryptowalut i podkreśla znaczenie starannego due diligence przed inwestowaniem w nowe projekty cyfrowe.
✅ Wskazówka dla inwestorów: Zanim zaangażujesz się w jakąkolwiek kryptowalutę lub nowy projekt, zawsze weryfikuj tło zespołu założycielskiego, przejrzystość prawną i oficjalne audyty finansowe.
#Safemoon #CryptoNews #CryptoFraud #InvestorProtection #BlockchainRegulation
🚨 $TRIA JEST OSTRZEŻENIEM O RUG PULL 🚨
$TRIA JEST OSZUSTWEM. UNIKAJ ZA WSZELKĄ CENĘ.
Ten zasób aktywnie kradnie fundusze użytkowników i mocno krwawi. Nie daj się złapać z torbą na ten śmieciowy token. Ogromne czerwone flagi wszędzie.
#SCAMALERT #CRYPTOFRAUD #TRIA #SHITCOIN 🩸
$TRIA JEST OSZUSTWEM. UNIKAJ ZA WSZELKĄ CENĘ.
Ten zasób aktywnie kradnie fundusze użytkowników i mocno krwawi. Nie daj się złapać z torbą na ten śmieciowy token. Ogromne czerwone flagi wszędzie.
#SCAMALERT #CRYPTOFRAUD #TRIA #SHITCOIN 🩸
⚠️ 19 MILIARDÓW DOLARÓW OSZUSTWA UJAWNIONYCH W CHIŃSKIM RYNKU ZŁOTA ⚠️
Platforma Jie Wo Rui jest całkowicie zablokowana. Użytkownicy są całkowicie zgnieceni.
• Aktywa zajęte w wyniku ogromnego załamania.
• Użytkownikom oferowane jest żałosne 20% wypłaty odszkodowania.
• Ogromne ryzyko zarażenia rozprzestrzenia się przez powiązane aktywa.
To brutalne przypomnienie o ryzyku centralizacji na nieprzezroczystych rynkach. Uważaj na siebie.
#CryptoFraud #MarketRisk #AssetCollapse #DeFiSafety 🛑
Platforma Jie Wo Rui jest całkowicie zablokowana. Użytkownicy są całkowicie zgnieceni.
• Aktywa zajęte w wyniku ogromnego załamania.
• Użytkownikom oferowane jest żałosne 20% wypłaty odszkodowania.
• Ogromne ryzyko zarażenia rozprzestrzenia się przez powiązane aktywa.
To brutalne przypomnienie o ryzyku centralizacji na nieprzezroczystych rynkach. Uważaj na siebie.
#CryptoFraud #MarketRisk #AssetCollapse #DeFiSafety 🛑
Ochrona Amerykanów przed oszustwami związanymi z aktywami cyfrowymi: Tykanie bomby zegarowej
Boom na aktywa cyfrowe uwolnił Dzikiego Zachodu możliwości - i niebezpieczeństwa. Kryptowaluty, NFT i tokenizowane marzenia obiecują bogactwo, ale pod nadmiarem kryje się kloaka oszustw drenujących Amerykanów. Tylko w 2024 roku FTC zgłosiła ponad 2,5 miliarda dolarów straty na skutek oszustw związanych z kryptowalutami, co stanowi 300% wzrost w porównaniu do dwóch lat wcześniej. To nie jest błąd; to eksplozja wykorzystywania, a rząd USA musi podjąć kontratak - teraz.
Oszuści nie tylko hakują portfele; planują schematy Ponziego, kradzieże rug pull i fałszywe ICO z chirurgiczną precyzją. Weźmy oszustwo „Token Hyperledger” - 50 milionów dolarów zniknęło z dnia na dzień po atrakcyjnej kampanii X, która przyciągnęła zdesperowanych inwestorów. Posty chwaliły się „10-krotnymi zyskami w 30 dni”, linkując do wypolerowanych stron, które zniknęły po kradzieży. Zbadałem profile X promujące te bzdury - boty i kupieni influencerzy, każdy z nich. Linki? Martwe końce hostowane na podejrzanych serwerach offshore. To norma, a nie wyjątek.
Ofiary to nie tylko techniczne bro. Emeryci, właściciele małych firm, a nawet nauczyciele tracą oszczędności życia na rzecz tych cyfrowych bandytów. SEC rzeczywiście zaostrza przepisy - 1,7 miliarda dolarów kar w zeszłym roku - ale to plaster na ranę postrzałową. Oszuści dostosowują się szybciej, niż regulatorzy mogą pisać. Wyszukiwania w sieci ujawniają posty X ostrzegające przed oszustwami po wyrządzeniu szkód, podczas gdy przestępcy codziennie zmieniają swoje oszustwa.
Potrzebujemy detonacji działań: monitorowania w czasie rzeczywistym transakcji blockchain, obowiązkowego KYC dla platform kryptograficznych oraz napędu AI w celu wykrywania oszustw zanim wybuchną. Edukacja jest kluczowa - uczmy Amerykanów rozpoznawania czerwonych flag, takich jak „gwarantowane zwroty” czy podejrzany hype X. Kongres musi przestać debatować i zacząć legislować. Czas ucieka, a każde opóźnienie pozwala na kolejne oszustwo.
Ochrona Amerykanów nie jest opcjonalna - to pilne. Aktywa cyfrowe mogą innowować, ale nie kosztem naszego bezpieczeństwa. #CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech
Boom na aktywa cyfrowe uwolnił Dzikiego Zachodu możliwości - i niebezpieczeństwa. Kryptowaluty, NFT i tokenizowane marzenia obiecują bogactwo, ale pod nadmiarem kryje się kloaka oszustw drenujących Amerykanów. Tylko w 2024 roku FTC zgłosiła ponad 2,5 miliarda dolarów straty na skutek oszustw związanych z kryptowalutami, co stanowi 300% wzrost w porównaniu do dwóch lat wcześniej. To nie jest błąd; to eksplozja wykorzystywania, a rząd USA musi podjąć kontratak - teraz.
Oszuści nie tylko hakują portfele; planują schematy Ponziego, kradzieże rug pull i fałszywe ICO z chirurgiczną precyzją. Weźmy oszustwo „Token Hyperledger” - 50 milionów dolarów zniknęło z dnia na dzień po atrakcyjnej kampanii X, która przyciągnęła zdesperowanych inwestorów. Posty chwaliły się „10-krotnymi zyskami w 30 dni”, linkując do wypolerowanych stron, które zniknęły po kradzieży. Zbadałem profile X promujące te bzdury - boty i kupieni influencerzy, każdy z nich. Linki? Martwe końce hostowane na podejrzanych serwerach offshore. To norma, a nie wyjątek.
Ofiary to nie tylko techniczne bro. Emeryci, właściciele małych firm, a nawet nauczyciele tracą oszczędności życia na rzecz tych cyfrowych bandytów. SEC rzeczywiście zaostrza przepisy - 1,7 miliarda dolarów kar w zeszłym roku - ale to plaster na ranę postrzałową. Oszuści dostosowują się szybciej, niż regulatorzy mogą pisać. Wyszukiwania w sieci ujawniają posty X ostrzegające przed oszustwami po wyrządzeniu szkód, podczas gdy przestępcy codziennie zmieniają swoje oszustwa.
Potrzebujemy detonacji działań: monitorowania w czasie rzeczywistym transakcji blockchain, obowiązkowego KYC dla platform kryptograficznych oraz napędu AI w celu wykrywania oszustw zanim wybuchną. Edukacja jest kluczowa - uczmy Amerykanów rozpoznawania czerwonych flag, takich jak „gwarantowane zwroty” czy podejrzany hype X. Kongres musi przestać debatować i zacząć legislować. Czas ucieka, a każde opóźnienie pozwala na kolejne oszustwo.
Ochrona Amerykanów nie jest opcjonalna - to pilne. Aktywa cyfrowe mogą innowować, ale nie kosztem naszego bezpieczeństwa. #CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech
Do Kwon wydany do USA po upadku Terra Luna
Do Kwon, współzałożyciel i były dyrektor generalny Terraform Labs, został oficjalnie wydany do Stanów Zjednoczonych, aby stawić czoła oskarżeniom kryminalnym związanym z katastrofalnym upadkiem ekosystemu Terra Luna. Ekstradycja, zorganizowana przez władze czarnogórskie we współpracy z Interpolem, została potwierdzona przez premiera Czarnogóry Milojko Spajića 31 grudnia. W swoim oświadczeniu na X, Spajić podkreślił zaangażowanie Czarnogóry w rozwijanie innowacji przy jednoczesnym przestrzeganiu międzynarodowej sprawiedliwości i utrzymywaniu zerowej tolerancji dla oszustw finansowych.
Ta ekstradycja oznacza znaczący zwrot wydarzeń po miesiącach rozważania i sporów prawnych. Po odbyciu czteromiesięcznego wyroku w Czarnogórze za używanie fałszywych dokumentów podróży, los Kwon'a został określony przez ministra sprawiedliwości Czarnogóry Bojana Božovicia, który zatwierdził jego transfer do USA 27 grudnia. Decyzja ta zapadła mimo konkurencyjnego wniosku z Korei Południowej, gdzie Kwon również staje w obliczu oskarżeń prawnych. Apelacje zespołu obrony Kwon'a opóźniły proces, ale ostateczny wyrok podkreślił zobowiązanie Czarnogóry do przestrzegania rządów prawa i współpracy międzynarodowej.
Wyzwania prawne przeciwko Kwon'owi w USA są znaczne. W marcu 2023 roku Departament Sprawiedliwości USA oskarżył go o osiem poważnych przestępstw, w tym oszustwa towarowe i elektroniczne, a także spisek mający na celu manipulację rynkami. Dodatkowo, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wcześniej uzyskała wyrok sądowy w kwietniu, który uznał Kwon'a i Terraform Labs za odpowiedzialnych za oszustwo. Wynikające z tego ugody obejmowały około 4,5 miliarda dolarów w karach i zwrotach. Choć nadal nie jest jasne, kiedy Kwon pojawi się w amerykańskim sądzie, jego ekstradycja przybliża go do odpowiedzialności za swoje działania.
Upadek ekosystemu Terra Luna w maju 2022 roku zniweczył 50 miliardów dolarów wartości rynkowej w ciągu kilku dni, powodując powszechne straty finansowe dla inwestorów na całym świecie
#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
#CryptocurrencyNews
#BlockchainRegulation
#CryptoFraud
Do Kwon, współzałożyciel i były dyrektor generalny Terraform Labs, został oficjalnie wydany do Stanów Zjednoczonych, aby stawić czoła oskarżeniom kryminalnym związanym z katastrofalnym upadkiem ekosystemu Terra Luna. Ekstradycja, zorganizowana przez władze czarnogórskie we współpracy z Interpolem, została potwierdzona przez premiera Czarnogóry Milojko Spajića 31 grudnia. W swoim oświadczeniu na X, Spajić podkreślił zaangażowanie Czarnogóry w rozwijanie innowacji przy jednoczesnym przestrzeganiu międzynarodowej sprawiedliwości i utrzymywaniu zerowej tolerancji dla oszustw finansowych.
Ta ekstradycja oznacza znaczący zwrot wydarzeń po miesiącach rozważania i sporów prawnych. Po odbyciu czteromiesięcznego wyroku w Czarnogórze za używanie fałszywych dokumentów podróży, los Kwon'a został określony przez ministra sprawiedliwości Czarnogóry Bojana Božovicia, który zatwierdził jego transfer do USA 27 grudnia. Decyzja ta zapadła mimo konkurencyjnego wniosku z Korei Południowej, gdzie Kwon również staje w obliczu oskarżeń prawnych. Apelacje zespołu obrony Kwon'a opóźniły proces, ale ostateczny wyrok podkreślił zobowiązanie Czarnogóry do przestrzegania rządów prawa i współpracy międzynarodowej.
Wyzwania prawne przeciwko Kwon'owi w USA są znaczne. W marcu 2023 roku Departament Sprawiedliwości USA oskarżył go o osiem poważnych przestępstw, w tym oszustwa towarowe i elektroniczne, a także spisek mający na celu manipulację rynkami. Dodatkowo, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wcześniej uzyskała wyrok sądowy w kwietniu, który uznał Kwon'a i Terraform Labs za odpowiedzialnych za oszustwo. Wynikające z tego ugody obejmowały około 4,5 miliarda dolarów w karach i zwrotach. Choć nadal nie jest jasne, kiedy Kwon pojawi się w amerykańskim sądzie, jego ekstradycja przybliża go do odpowiedzialności za swoje działania.
Upadek ekosystemu Terra Luna w maju 2022 roku zniweczył 50 miliardów dolarów wartości rynkowej w ciągu kilku dni, powodując powszechne straty finansowe dla inwestorów na całym świecie
#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
#CryptocurrencyNews
#BlockchainRegulation
#CryptoFraud
🚨 Wiadomości: 23 mln dolarów oszustwa kryptowalutowego rozbite przez DOJ! �
Jedno z najbardziej kontrowersyjnych nazwisk w świecie kryptowalut zostało właśnie pociągnięte do odpowiedzialności! 🕵️♂️ Gotbit Consulting, kontrowersyjny twórca rynku, przyznał się do zorganizowania ogromnego schematu oszustwa obejmującego wash trading i fałszywy wolumen w celu sztucznego zawyżenia cen tokenów. 💸
Mózg tej operacji opracował nawet niestandardowe oprogramowanie do płynnego wykonywania tych zwodniczych praktyk. Rezultat? Lata manipulacji, miliony dolarów w ruchu i niezliczeni wprowadzeni w błąd inwestorzy. 😱
To trzeci duży twórca rynku, który został zlikwidowany przez DOJ w ich trwającej akcji przeciwko oszustwom kryptowalutowym. A zgadnij co? Więcej może być na celowniku! ⚖️
Co to oznacza dla świata kryptowalut? 🌍
Czy to surowe ostrzeżenie dla wszystkich graczy "wsparcia wolumenu" wciąż działających w cieniu? 🚩
Czy to początek nowej ery przejrzystości i odpowiedzialności w przestrzeni kryptowalut? 🌟
Czy to może być odrodzenie wiarygodności kryptowalut na globalną skalę? 🌐 Tylko czas pokaże, ale jedno jest pewne: DOJ nie zamierza już grać w gry. 🎮
#CryptoNews #DOJCrackdown #CryptoFraud #TransparencyMatters #BlockchainRevolution 🚀🔒
Bądźcie czujni, ludzie. Świat kryptowalut się rozwija, a to może być dopiero początek czegoś wielkiego! 💥✨
$BTC
$ETH
$XRP
Jedno z najbardziej kontrowersyjnych nazwisk w świecie kryptowalut zostało właśnie pociągnięte do odpowiedzialności! 🕵️♂️ Gotbit Consulting, kontrowersyjny twórca rynku, przyznał się do zorganizowania ogromnego schematu oszustwa obejmującego wash trading i fałszywy wolumen w celu sztucznego zawyżenia cen tokenów. 💸
Mózg tej operacji opracował nawet niestandardowe oprogramowanie do płynnego wykonywania tych zwodniczych praktyk. Rezultat? Lata manipulacji, miliony dolarów w ruchu i niezliczeni wprowadzeni w błąd inwestorzy. 😱
To trzeci duży twórca rynku, który został zlikwidowany przez DOJ w ich trwającej akcji przeciwko oszustwom kryptowalutowym. A zgadnij co? Więcej może być na celowniku! ⚖️
Co to oznacza dla świata kryptowalut? 🌍
Czy to surowe ostrzeżenie dla wszystkich graczy "wsparcia wolumenu" wciąż działających w cieniu? 🚩
Czy to początek nowej ery przejrzystości i odpowiedzialności w przestrzeni kryptowalut? 🌟
Czy to może być odrodzenie wiarygodności kryptowalut na globalną skalę? 🌐 Tylko czas pokaże, ale jedno jest pewne: DOJ nie zamierza już grać w gry. 🎮
#CryptoNews #DOJCrackdown #CryptoFraud #TransparencyMatters #BlockchainRevolution 🚀🔒
Bądźcie czujni, ludzie. Świat kryptowalut się rozwija, a to może być dopiero początek czegoś wielkiego! 💥✨
$BTC
$ETH
$XRP
Grupa oszustów z Hongkongu używająca deepfake ujawniona – podszywała się pod zamożne samotne kobiety
Przejęte notatniki ujawniły wyrafinowane oszustwa
Policja w Hongkongu odkryła wyrafinowany schemat oszustwa, który wykorzystywał sztuczną inteligencję do oszukiwania ofiar. Śledztwo doprowadziło do przejęcia ponad 34 milionów HKD (około 3,37 miliona USD). Notatniki skonfiskowane przez organy ścigania ujawniają metody przestępców, w tym wykorzystanie technologii deepfake, aby wyglądać bardziej przekonująco.
Jak oszuści wciągali swoje ofiary
Oszuści podszywali się pod zamożne, samotne kobiety, wymyślając historie o zainteresowaniach, takich jak nauka języka japońskiego, gra w golfa czy degustacja luksusowych win wartych ponad 100 000 HKD (12 850 USD) za butelkę. Metody te zostały udokumentowane w notatnikach przejętych podczas operacji.
Policja w Hongkongu odkryła wyrafinowany schemat oszustwa, który wykorzystywał sztuczną inteligencję do oszukiwania ofiar. Śledztwo doprowadziło do przejęcia ponad 34 milionów HKD (około 3,37 miliona USD). Notatniki skonfiskowane przez organy ścigania ujawniają metody przestępców, w tym wykorzystanie technologii deepfake, aby wyglądać bardziej przekonująco.
Jak oszuści wciągali swoje ofiary
Oszuści podszywali się pod zamożne, samotne kobiety, wymyślając historie o zainteresowaniach, takich jak nauka języka japońskiego, gra w golfa czy degustacja luksusowych win wartych ponad 100 000 HKD (12 850 USD) za butelkę. Metody te zostały udokumentowane w notatnikach przejętych podczas operacji.
🚨 **Wiadomości z ostatniej chwili**: SEC oskarża Dianę Mae Fernandez o oszustwo w związku z obiecującymi inwestycjami w kryptowaluty z gwarantowanymi zwrotami i defraudacją 364 000 dolarów od co najmniej 20 inwestorów 🕵️♂️💼 #cryptofraud 🔒🚫
🚨 ŁAMANIE: #SEC obniża kwotę 1,7 miliarda dolarów #cryptofraud , która działała pod kilkoma nazwami, takimi jak HyperFund, HyperVerse i HyperTech.
Rzekomo zatrudniając aktora, dyrektora generalnego, obiecali wysokie zyski i planowali notowanie na giełdzie w Hongkongu. Fundusze przeznaczono na luksusowe zakupy.
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
Rzekomo zatrudniając aktora, dyrektora generalnego, obiecali wysokie zyski i planowali notowanie na giełdzie w Hongkongu. Fundusze przeznaczono na luksusowe zakupy.
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
Australia uderza z powrotem: Regulator blokuje setki fałszywych stron inwestycyjnych celebrytów
Regulator papierów wartościowych Australii zamknął w tym roku ponad 330 fałszywych stron inwestycyjnych, które wykorzystywały wizerunki miliarderów do wciągania ofiar w oszukańcze schematy „szybkiego wzbogacenia się”. To oznacza 25% wzrost w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku.
Oszustwa wykorzystały wizerunki znanych postaci biznesowych, takich jak Andrew „Twiggy” Forrest, Gina Rinehart i magnat pakowania Anthony Pratt, aby nadać skopiowanym platformom fałszywe poczucie legitymacji.
Przykład fałszywych poparć finansowych celebrytów. Źródło: ASIC
Oszustwa wykorzystały wizerunki znanych postaci biznesowych, takich jak Andrew „Twiggy” Forrest, Gina Rinehart i magnat pakowania Anthony Pratt, aby nadać skopiowanym platformom fałszywe poczucie legitymacji.
Przykład fałszywych poparć finansowych celebrytów. Źródło: ASIC
🔥 PRZEŁOM: DOJ Żąda 20-letniego wyroku dla założyciela Celsius, Alexa Mashinsky'ego 🔥
W przełomowym kroku, Amerykański Departament Sprawiedliwości (DOJ) zalecił 20-letni wyrok więzienia dla Alexa Mashinsky'ego, byłego dyrektora generalnego nieistniejącej już platformy pożyczkowej kryptowalut Celsius Network. To następuje po przyznaniu się Mashinsky'ego do winy w dwóch przypadkach oszustwa, w tym oszustwa towarowego i oszustwa papierów wartościowych, w grudniu 2024 roku. Prokuratorzy federalni opisali jego działania jako "celową, wyrachowaną" kampanię kłamstw i samodzielnego działania, która doprowadziła do strat w wysokości miliardów dolarów dla klientów.
📉 Upadek Celsius Network
Celsius Network, niegdyś znaczący gracz w przestrzeni pożyczek kryptowalutowych, ogłosił upadłość w lipcu 2022 roku po wstrzymaniu wypłat, pozostawiając około 4,7 miliarda dolarów funduszy klientów niedostępnymi. Śledztwa ujawnili, że Mashinsky wprowadził klientów w błąd co do działalności platformy i manipulował ceną tokena CEL, aby sprzedać swoje udziały po zawyżonych cenach, zyskując około 48 milionów dolarów w tym procesie.
⚖️ Postępowania prawne i wyrok
Wyrok dla Mashinsky'ego jest zaplanowany na 8 maja 2025 roku, gdzie sędzia okręgowy USA John Koeltl zdecyduje o ostatecznym wyroku. Rekomendacja DOJ dotycząca 20-letniego wyroku jest zgodna z powagą popełnionych przestępstw, mając na celu przywrócenie zaufania publicznego do systemu finansowego oraz odstraszenie podobnych oszukańczych działań w przyszłości.
🧠 Implikacje dla branży
Ta sprawa jest wyraźnym przypomnieniem o znaczeniu przejrzystości i odpowiedzialności w branży kryptowalutowej.
📢 Reakcje społeczności
Społeczność kryptowalutowa huczy od reakcji na rekomendację DOJ.
W miarę zbliżania się daty wyroku, wszystkie oczy będą skierowane na salę sądową, aby zobaczyć, czy zalecany wyrok zostanie utrzymany, co oznaczałoby znaczący moment w trwających wysiłkach na rzecz regulacji i legitymizacji branży kryptowalutowej.
#Celsius #AlexMashinsky #CryptoFraud #DOJ #CryptoRegulation
W przełomowym kroku, Amerykański Departament Sprawiedliwości (DOJ) zalecił 20-letni wyrok więzienia dla Alexa Mashinsky'ego, byłego dyrektora generalnego nieistniejącej już platformy pożyczkowej kryptowalut Celsius Network. To następuje po przyznaniu się Mashinsky'ego do winy w dwóch przypadkach oszustwa, w tym oszustwa towarowego i oszustwa papierów wartościowych, w grudniu 2024 roku. Prokuratorzy federalni opisali jego działania jako "celową, wyrachowaną" kampanię kłamstw i samodzielnego działania, która doprowadziła do strat w wysokości miliardów dolarów dla klientów.
📉 Upadek Celsius Network
Celsius Network, niegdyś znaczący gracz w przestrzeni pożyczek kryptowalutowych, ogłosił upadłość w lipcu 2022 roku po wstrzymaniu wypłat, pozostawiając około 4,7 miliarda dolarów funduszy klientów niedostępnymi. Śledztwa ujawnili, że Mashinsky wprowadził klientów w błąd co do działalności platformy i manipulował ceną tokena CEL, aby sprzedać swoje udziały po zawyżonych cenach, zyskując około 48 milionów dolarów w tym procesie.
⚖️ Postępowania prawne i wyrok
Wyrok dla Mashinsky'ego jest zaplanowany na 8 maja 2025 roku, gdzie sędzia okręgowy USA John Koeltl zdecyduje o ostatecznym wyroku. Rekomendacja DOJ dotycząca 20-letniego wyroku jest zgodna z powagą popełnionych przestępstw, mając na celu przywrócenie zaufania publicznego do systemu finansowego oraz odstraszenie podobnych oszukańczych działań w przyszłości.
🧠 Implikacje dla branży
Ta sprawa jest wyraźnym przypomnieniem o znaczeniu przejrzystości i odpowiedzialności w branży kryptowalutowej.
📢 Reakcje społeczności
Społeczność kryptowalutowa huczy od reakcji na rekomendację DOJ.
W miarę zbliżania się daty wyroku, wszystkie oczy będą skierowane na salę sądową, aby zobaczyć, czy zalecany wyrok zostanie utrzymany, co oznaczałoby znaczący moment w trwających wysiłkach na rzecz regulacji i legitymizacji branży kryptowalutowej.
#Celsius #AlexMashinsky #CryptoFraud #DOJ #CryptoRegulation
$15B Oszustwo Krypto Zatrzymane: Kambodżański Dyrektor Oskarżony 🚨💰
W szokującej akcji, amerykańskie władze oskarżyły Chena Zhi, przewodniczącego grupy Prince Holding w Kambodży, o prowadzenie jednego z największych oszustw krypto w historii. Schemat, znany jako oszustwo „ubojnia świń”, rzekomo oszukał inwestorów na całym świecie i zmusił ofiary do pracy przymusowej w obozach w celu prowadzenia operacji.
W ramach działań egzekucyjnych, urzędnicy skonfiskowali około 127 000 bitcoinów, o wartości ponad 15 miliardów dolarów, przechowywanych w niehostowanych portfelach pod kontrolą Chena. Skala oszustwa podkreśla ciemną stronę kryptowalut: poza stratami finansowymi, oszustwo wiązało się z handlem ludźmi i nadużyciami, dodając przerażający wymiar do przestępstwa.
Chen stoi przed poważnymi zarzutami, w tym spiskowaniem w celu oszustwa elektronicznego i prania pieniędzy, z potencjalnymi karami więzienia wynoszącymi do 40 lat w przypadku skazania. Amerykańskie władze sygnalizują zerową tolerancję dla oszustw krypto na dużą skalę, szczególnie tych, które wykorzystują wrażliwe osoby.
Ta sprawa jest surowym przypomnieniem: podczas gdy kryptowaluty oferują innowacje i możliwości, przyciągają również wyrafinowane schematy przestępcze. Czujność, edukacja i nadzór regulacyjny pozostają kluczowe dla inwestorów poruszających się po tym szybko ewoluującym rynku.
$BTC
#CryptoScam #BitcoinSeizure #FinancialCrime #ForcedLabor #CryptoFraud
W szokującej akcji, amerykańskie władze oskarżyły Chena Zhi, przewodniczącego grupy Prince Holding w Kambodży, o prowadzenie jednego z największych oszustw krypto w historii. Schemat, znany jako oszustwo „ubojnia świń”, rzekomo oszukał inwestorów na całym świecie i zmusił ofiary do pracy przymusowej w obozach w celu prowadzenia operacji.
W ramach działań egzekucyjnych, urzędnicy skonfiskowali około 127 000 bitcoinów, o wartości ponad 15 miliardów dolarów, przechowywanych w niehostowanych portfelach pod kontrolą Chena. Skala oszustwa podkreśla ciemną stronę kryptowalut: poza stratami finansowymi, oszustwo wiązało się z handlem ludźmi i nadużyciami, dodając przerażający wymiar do przestępstwa.
Chen stoi przed poważnymi zarzutami, w tym spiskowaniem w celu oszustwa elektronicznego i prania pieniędzy, z potencjalnymi karami więzienia wynoszącymi do 40 lat w przypadku skazania. Amerykańskie władze sygnalizują zerową tolerancję dla oszustw krypto na dużą skalę, szczególnie tych, które wykorzystują wrażliwe osoby.
Ta sprawa jest surowym przypomnieniem: podczas gdy kryptowaluty oferują innowacje i możliwości, przyciągają również wyrafinowane schematy przestępcze. Czujność, edukacja i nadzór regulacyjny pozostają kluczowe dla inwestorów poruszających się po tym szybko ewoluującym rynku.
$BTC
#CryptoScam #BitcoinSeizure #FinancialCrime #ForcedLabor #CryptoFraud
Amerykańskie zarzuty wobec kambodżańskiego dyrektora w sprawie oszustwa kryptowalutowego o wartości 14 miliardów dolarów
Amerykańskie władze postawiły zarzuty Chen Zhi, przewodniczącemu grupy Prince Holding w Kambodży, w związku z ogromnym oszustwem kryptowalutowym i zajęły ponad 14 miliardów dolarów w bitcoinach. Prokuratorzy twierdzą, że Chen i nieujawnieni współspiskowcy wykorzystali przymusową pracę, aby oszukać inwestorów, używając nielegalnych dochodów na zakup jachtów, odrzutowców i obrazu Picassa.
Akta oskarżenia federalnego w Brooklynie obejmują zarzuty związane z spiskiem oszustwa elektronicznego oraz prania brudnych pieniędzy. Amerykańskie i brytyjskie władze nałożyły również sankcje na firmę Chena, nazywając ją transnarodową organizacją przestępczą. Chen, lat 38, jest oskarżany o sankcjonowanie przemocy wobec pracowników, przekupywanie urzędników oraz pranie pieniędzy poprzez hazard internetowy i operacje wydobycia kryptowalut.
#CryptoFraud #BitcoinSeizure #ChenZhi #CryptoNews #FinancialCrime
Amerykańskie władze postawiły zarzuty Chen Zhi, przewodniczącemu grupy Prince Holding w Kambodży, w związku z ogromnym oszustwem kryptowalutowym i zajęły ponad 14 miliardów dolarów w bitcoinach. Prokuratorzy twierdzą, że Chen i nieujawnieni współspiskowcy wykorzystali przymusową pracę, aby oszukać inwestorów, używając nielegalnych dochodów na zakup jachtów, odrzutowców i obrazu Picassa.
Akta oskarżenia federalnego w Brooklynie obejmują zarzuty związane z spiskiem oszustwa elektronicznego oraz prania brudnych pieniędzy. Amerykańskie i brytyjskie władze nałożyły również sankcje na firmę Chena, nazywając ją transnarodową organizacją przestępczą. Chen, lat 38, jest oskarżany o sankcjonowanie przemocy wobec pracowników, przekupywanie urzędników oraz pranie pieniędzy poprzez hazard internetowy i operacje wydobycia kryptowalut.
#CryptoFraud #BitcoinSeizure #ChenZhi #CryptoNews #FinancialCrime
Założyciel OmegaPro i wspólnik oskarżony przez DOJ USA w sprawie oszustwa Ponziego na 650 milionów dolarów
Departament Sprawiedliwości USA (DOJ) oskarżył Michaela Shannona Simsa, założyciela i promotora OmegaPro, oraz Juana Carlosa Reynoso, który kierował operacjami w Ameryce Łacińskiej i częściach USA, w związku z oszustwem Ponziego na kwotę 650 milionów dolarów. Akt oskarżenia, ujawniony w Dystrykcie Puerto Rico 9 lipca 2025 roku, oskarża tę dwójkę o spisek w celu popełnienia oszustwa telekomunikacyjnego i prania pieniędzy. OmegaPro, platforma inwestycyjna w kryptowalutach i forexie z siedzibą w Dubaju, założona w 2019 roku, rzekomo oszukała tysiące inwestorów, obiecując zwroty w wysokości 300% w ciągu 16 miesięcy poprzez "elitarnych traderów". Zamiast tego działała jako schemat piramidalny, wykorzystując fundusze nowych inwestorów do wypłacania wcześniejszych. Schemat upadł w 2022 roku, a w styczniu 2023 roku oskarżeni twierdzili, że doszło do włamania do sieci, fałszywie stwierdzając, że środki zostały przeniesione na nową platformę, Broker Group, z której inwestorzy nie mogli wypłacić środków. Obydwaj grozi do 20 lat więzienia za każde oskarżenie. Dodatkowo, współzałożyciel Andreas Szakacs został aresztowany w Turcji w lipcu 2024 roku z powodu powiązanych zarzutów dotyczących oszustwa na kwotę 4 miliardów dolarów.
Prywatne Odrzutowce, Polityczne Darowizny i Straty w Bilionach: Zabrane od Sama Bankmana-Frieda
Sąd federalny potwierdza zakres skonfiskowanych aktywów SBF
Rząd USA oficjalnie zakończył konfiskatę aktywów Sama Bankmana-Frieda (SBF), byłego dyrektora generalnego upadłej giełdy FTX. Wśród najważniejszych pozycji na liście konfiskaty o wartości niemal 1 miliarda dolarów znajdują się 606 milionów dolarów ze sprzedaży akcji Robinhood oraz dwa prywatne odrzutowce.
Dokumenty sądowe szczegółowo opisują dziesiątki stron aktywów, które SBF posiadał przed skazaniem za oszustwo, w tym ogromne posiadłości kryptowalutowe, konta bankowe, inwestycje i wkłady polityczne.
Rząd USA oficjalnie zakończył konfiskatę aktywów Sama Bankmana-Frieda (SBF), byłego dyrektora generalnego upadłej giełdy FTX. Wśród najważniejszych pozycji na liście konfiskaty o wartości niemal 1 miliarda dolarów znajdują się 606 milionów dolarów ze sprzedaży akcji Robinhood oraz dwa prywatne odrzutowce.
Dokumenty sądowe szczegółowo opisują dziesiątki stron aktywów, które SBF posiadał przed skazaniem za oszustwo, w tym ogromne posiadłości kryptowalutowe, konta bankowe, inwestycje i wkłady polityczne.
🚨 Oszuści atakują Coinbase! 💸🔥
W ciągu 2 miesięcy użytkownicy stracili 65 000 000 dolarów z powodu przebiegłych metod inżynierii społecznej! 😱
💀 Jak działają oszuści?
🔹 Klonowanie witryny Coinbase 🕵️♂️
🔹 Wysyłają przerażające listy o „zhakowaniu” konta 📩
🔹 Przekonują Cię do przelewania pieniędzy na „bezpieczne konto” 💰➡️🕳️
👉 Jak nie dać się złapać?
✅ Nie klikaj podejrzanych linków 🛑
✅ Przed wejściem sprawdź adres URL witryny 🔍
✅ Zastanów się dwa razy zanim przelejesz środki 🤔
Dbaj o swoje kryptodolar! 💎💪 Bądź o krok przed oszustami!
#Coinbase #CryptoScam #Bezpieczeństwo #CryptoFraud #StaySafe #Bitcoin
W ciągu 2 miesięcy użytkownicy stracili 65 000 000 dolarów z powodu przebiegłych metod inżynierii społecznej! 😱
💀 Jak działają oszuści?
🔹 Klonowanie witryny Coinbase 🕵️♂️
🔹 Wysyłają przerażające listy o „zhakowaniu” konta 📩
🔹 Przekonują Cię do przelewania pieniędzy na „bezpieczne konto” 💰➡️🕳️
👉 Jak nie dać się złapać?
✅ Nie klikaj podejrzanych linków 🛑
✅ Przed wejściem sprawdź adres URL witryny 🔍
✅ Zastanów się dwa razy zanim przelejesz środki 🤔
Dbaj o swoje kryptodolar! 💎💪 Bądź o krok przed oszustami!
#Coinbase #CryptoScam #Bezpieczeństwo #CryptoFraud #StaySafe #Bitcoin
Założyciel Celsius Network stoi w obliczu 20-letniego wyroku więzienia za oszustwo ---
Data: 7 maja 2025
Lokalizacja: Nowy Jork, USA
Alexander Mashinsky, założyciel i były dyrektor generalny nieistniejącej już platformy pożyczkowej kryptowalut Celsius Network, stoi w obliczu potencjalnego 20-letniego wyroku więzienia. Prokuratorzy federalni oskarżyli go o zorganizowanie celowego i przemyślanego schematu oszustwa, który doprowadził do prawie 7 miliardów dolarów strat dla klientów. Mashinsky przyznał się do winy w grudniu 2024 roku w związku z oszustwem towarowym i oszustwem papierów wartościowych, przyznając się do manipulowania ceną tokena CEL, będącego własnością Celsius, oraz wprowadzania inwestorów w błąd co do kondycji finansowej firmy. Uzyskał około 48 milionów dolarów, sprzedając swoje udziały w CEL po zawyżonych cenach przed upadkiem firmy w lipcu 2022 roku.
Lokalizacja: Nowy Jork, USA
Alexander Mashinsky, założyciel i były dyrektor generalny nieistniejącej już platformy pożyczkowej kryptowalut Celsius Network, stoi w obliczu potencjalnego 20-letniego wyroku więzienia. Prokuratorzy federalni oskarżyli go o zorganizowanie celowego i przemyślanego schematu oszustwa, który doprowadził do prawie 7 miliardów dolarów strat dla klientów. Mashinsky przyznał się do winy w grudniu 2024 roku w związku z oszustwem towarowym i oszustwem papierów wartościowych, przyznając się do manipulowania ceną tokena CEL, będącego własnością Celsius, oraz wprowadzania inwestorów w błąd co do kondycji finansowej firmy. Uzyskał około 48 milionów dolarów, sprzedając swoje udziały w CEL po zawyżonych cenach przed upadkiem firmy w lipcu 2022 roku.
🚨 Obywatel Turcji składa skargę przeciwko Donaldowi i Melanii Trump w związku z oszustwem kryptowalutowym!
Turecki inwestor oskarżył Donalda i Melanię Trump o oszukiwanie ludzi poprzez wprowadzenie na rynek memcoinów TRUMP i MELANIA. Skarga twierdzi, że te monety zostały wydane tuż przed inauguracją Trumpa, co wywołało ogromny szum — tylko po to, aby moneta TRUMP spadła z 75 do 16 dolarów, co wprawiło inwestorów w szok. 📉💥
Ma to miejsce pośród ciągłych problemów prawnych Trumpa, w tym aktu oskarżenia w Nowym Jorku. Doniesienia sugerują również rosnące napięcia w jego małżeństwie z Melanią, ponieważ podobno spędzają ze sobą bardzo mało czasu. 👀
Czy ta nowa kontrowersja związana z kryptowalutą dodana do długiej listy skandali Trumpa jeszcze bardziej zaszkodzi jego i tak już chwiejnej reputacji? 🤔
#Trump #CryptoScandal #TrumpCoin #Melania #CryptoFraud
Turecki inwestor oskarżył Donalda i Melanię Trump o oszukiwanie ludzi poprzez wprowadzenie na rynek memcoinów TRUMP i MELANIA. Skarga twierdzi, że te monety zostały wydane tuż przed inauguracją Trumpa, co wywołało ogromny szum — tylko po to, aby moneta TRUMP spadła z 75 do 16 dolarów, co wprawiło inwestorów w szok. 📉💥
Ma to miejsce pośród ciągłych problemów prawnych Trumpa, w tym aktu oskarżenia w Nowym Jorku. Doniesienia sugerują również rosnące napięcia w jego małżeństwie z Melanią, ponieważ podobno spędzają ze sobą bardzo mało czasu. 👀
Czy ta nowa kontrowersja związana z kryptowalutą dodana do długiej listy skandali Trumpa jeszcze bardziej zaszkodzi jego i tak już chwiejnej reputacji? 🤔
#Trump #CryptoScandal #TrumpCoin #Melania #CryptoFraud
Nigeria: EFCC aresztuje 792 podejrzanych w sprawie oszustwa kryptowalutowego
Komisja odkrywa ogromne oszustwo kryptowalutowe
Nigeryjska Komisja ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych (EFCC) przeprowadziła nalot, w wyniku którego aresztowano 792 podejrzanych zamieszanych w schematy znane jako oszustwa kryptoromantyczne. Oszuści przekonali ofiary do inwestowania w fałszywe projekty kryptowalutowe, co doprowadziło do znacznych strat finansowych.
Linki do grup międzynarodowych
Rzecznik EFCC Wilson Uwujaren ujawnił, że wśród aresztowanych było 148 obywateli Chin i 40 obywateli Filipin. Oszuści działali z luksusowego budynku w Lagos, centrum handlowym Nigerii. Większość ofiar to obywatele Stanów Zjednoczonych i Europy.
Nigeryjska Komisja ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych (EFCC) przeprowadziła nalot, w wyniku którego aresztowano 792 podejrzanych zamieszanych w schematy znane jako oszustwa kryptoromantyczne. Oszuści przekonali ofiary do inwestowania w fałszywe projekty kryptowalutowe, co doprowadziło do znacznych strat finansowych.
Linki do grup międzynarodowych
Rzecznik EFCC Wilson Uwujaren ujawnił, że wśród aresztowanych było 148 obywateli Chin i 40 obywateli Filipin. Oszuści działali z luksusowego budynku w Lagos, centrum handlowym Nigerii. Większość ofiar to obywatele Stanów Zjednoczonych i Europy.
Zaloguj się, aby odkryć więcej treści