Nella sezione Self service, clicca su [Visualizza tutto]. Quindi, scorri verso il basso fino a [Segnalazione truffa non correlata a P2P]. Verrai reindirizzato al modulo di segnalazione, dove potrai inserire e inviare i dettagli del tuo caso.
Spiega la tua situazione in modo chiaro ed esaustivo. Ad esempio, inserisci una dichiarazione simile a quella mostrata nella schermata seguente. In alternativa, puoi utilizzare altre dichiarazioni/parole chiave relative alle truffe, come "Voglio presentare una segnalazione di truffa", "Sono stato truffato".
Clicca sul link di segnalazione fornito dalla risposta del Supporto clienti per essere reindirizzato al modulo di segnalazione. Inserisci i dettagli del tuo caso e invia.
2. Devo accedere al mio conto Binance per utilizzare il modulo di segnalazione?
Attualmente, il modulo di segnalazione è disponibile solo per gli utenti di Binance. Se vuoi segnalare un caso tramite il link fornito nella risposta del servizio clienti, accedi prima al tuo conto Binance verificato. Puoi segnalare i casi tramite il supporto Binance direttamente se non hai effettuato l'accesso al tuo conto Binance.
3. In quali circostanze posso denunciare le truffe tramite il modulo di segnalazione?
Puoi segnalare le truffe tramite l'apposito modulo di segnalazione in una delle seguenti situazioni:
Un falso rappresentante di Binance ti sta contattando per telefono, SMS o email per richiederti di effettuare un trasferimento;
Una piattaforma che dichiara di offrire rendimenti elevati ti richiede di effettuare un deposito, ma non ti consente di effettuare i prelievi;
Hai depositato su una piattaforma che dichiara di aiutarti a trarre profitti dal trading, ma in seguito non ti consente di prelevare a meno che non paghi commissioni estremamente elevate;
Qualcuno ti contatta tramite il tuo account social media e ti offre aiuto per investire, ma scompare dopo aver ricevuto il trasferimento di denaro;
Qualcuno ti contatta attraverso una piattaforma di incontri e si offre di aiutarti con i tuoi investimenti, ma sparisce dopo aver ricevuto il bonifico;
Un falso rappresentante della banca ti contatta e si offre di aiutarti a investire in crypto, ma sparisce dopo aver ricevuto il bonifico;
Una piattaforma live streaming che sostiene di collaborare con Binance ti richiede di trasferire denaro su un conto sconosciuto per ricevere un omaggio, ma scompare dopo aver ricevuto il trasferimento;
Un falso agente del supporto clienti finge di aiutarti a completare la KYC o a effettuare un trasferimento e ti chiede il consenso per controllare da remoto il tuo computer, ma i tuoi fondi scompaiono dopo che avete interagito;
Sei caduto nella trappola di un classico schema Ponzi che ti richiede di investire e invitare i tuoi amici a depositare su false piattaforme di servizi di terze parti. I tuoi fondi scompaiono dopo aver effettuato i depositi.
Qualcuno che conosci, come un parente, un amico o un conoscente presentato da un tuo amico, ha sottratto le tue crypto attraverso il tuo account Binance;
Hai acquistato prodotti da un sito web di shopping falso o da un privato, ma dopo aver trasferito i fondi dal tuo conto Binance, i prodotti non sono mai stati consegnati;
Qualcuno afferma di poterti offrire un'opportunità di lavoro, ma ti chiede di effettuare un deposito in denaro prima di poter iniziare l'attività;
4. Come scegliere il [Tipo di segnalazione]?
Se sei stato ingannato da un sito truffa di shopping o da un individuo che vende beni fisici o digitali a prezzi molto inferiori alla media di mercato, o sei stato invitato a partecipare a un giveaway o a un airdrop e gli articoli, le ricompense o i servizi (ad es., il recupero delle perdite) non sono mai stati consegnati dopo aver inviato il pagamento tramite il tuo account Binance, seleziona [Pagamento senza consegna];
Se sei stato truffato da qualcuno che hai incontrato sui social media o su un'app di appuntamenti o di messaggistica, che ha organizzato un'operazione di trading crypto su un'app di terze parti ed è scomparso dopo aver ricevuto le tue crypto, seleziona [Exchange crypto fuori piattaforma];
Se sei stato minacciato da qualcuno sulla divulgazione di informazioni sensibili, imbarazzanti o private (ad es. video espliciti) a meno che tu non abbia effettuato un pagamento o soddisfatto altre richieste, seleziona [Ricatto o estorsione];
Se sei stato truffato da qualcuno che sostiene di poterti offrire un lavoro/un'opportunità di reddito, ma richiede un deposito finanziario prima di poter iniziare l'attività, seleziona [Truffa di lavoro o di reddito];
Se sei stato truffato da qualcuno che ti ha convinto a investire in una piattaforma che promette rendimenti elevati, ti ha contattato tramite una piattaforma di incontri e si è offerto di aiutarti a investire, o ti ha ingannato con promesse di rendimenti elevati tramite un sito web/app o affermando di essere un esperto, investitore o broker crypto, seleziona [Investimento truffa];
Se hai trasferito asset dal tuo conto Binance a qualcuno che afferma di essere un dipendente di Binance, o se qualcuno si è spacciato per un rappresentante di una banca, polizia, ufficio fiscale, dogana, autorità governativa, wallet o exchange noto, agenzia di studio all'estero o addirittura un amico per ottenere la tua fiducia e convincerti a trasferire fondi, e poi è scomparso dopo averli ricevuti, seleziona [Truffe di impersonificazione];
Se sei stato truffato da qualcuno che ti ha convinto a installare un software di accesso remoto (ad es. AnyDesk) per accedere al tuo conto crypto e poi ha effettuato transazioni non autorizzate, seleziona [Truffe di accesso remoto];
Se sei stato truffato da qualcuno che ha abbandonato un progetto ed è sparito con i fondi investiti, seleziona [Rug pull];
Se sei stato truffato da un parente, da un amico nella vita reale o da qualcuno presentato da un amico che l'ha incontrato di persona, seleziona [Truffa da una conoscenza reale];
Se sei stato truffato durante un incontro di persona in cui qualcuno aveva promesso uno scambio crypto ma è scomparso dopo aver trasferito i tuoi fondi, seleziona [Truffa Face2Face];
Se sei stato truffato da qualcuno che ti ha guidato nell'acquisto di token che si sono rivelati falsi e privi di valore, seleziona [Frodi di token falsi];
Se hai ricevuto articoli fisici o digitali (ad es. conti, software) che non corrispondono a quelli descritti dal venditore, seleziona [Articolo non conforme alla descrizione];
Se hai altri casi da segnalare, ma le circostanze non corrispondono a nessuna delle categorie esistenti, seleziona [Altri].
5. Come posso trovare la transazione effettuata dal mio conto Binance all'indirizzo del truffatore?
Per trovare la transazione effettuata dal tuo account Binance verso l'indirizzo del truffatore, seleziona l'ID della transazione in questione dal tuo storico delle transazioni o dei prelievi. Se non riesci a trovare la transazione, regola l'intervallo di tempo per visualizzare la transazione in questione.
6. Se sono stato truffato con altre modalità (ad esempio, truffe NFT), posso continuare a utilizzare il modulo di segnalazione?
Al momento, il modulo di segnalazione supporta solo le truffe sui prelievi e sui pagamenti. Per gli altri tipi di truffa, ad esempio le truffe NFT, contatta il Supporto Binance per segnalare il tuo caso.
7. Mi verranno notificati gli aggiornamenti delle indagini sul caso?
Faremo del nostro meglio per tenerti informato. Tuttavia, la legge o i requisiti di compliance ci impediscono di divulgare agli utenti dettagli espliciti sulle nostre indagini in corso.
Pertanto, ti invitiamo a segnalare eventuali truffe alle forze dell'ordine. Binance lavora a stretto contatto con le autorità per sostenere le loro indagini e contribuire a perseguire chi è coinvolto in attività fraudolente
8. In che modo Binance può aiutarmi?
Tieni presente che le transazioni blockchain sono irreversibili e anonime. Questo vuol dire che, nonostante i nostri sforzi, è improbabile che Binance, come exchange, sia in grado di recuperare i fondi rubati.
Anche se il recupero dei fondi non è garantito, la migliore linea d'azione è quella di denunciare l'incidente alle forze dell'ordine, che possono collaborare con investigatori blockchain esperti per perseguire ulteriormente il furto.
Per ulteriori informazioni su come evitare le truffe crypto, consulta questi articoli:
9. C'è un altro modo per segnalare una truffa se non riesco a inviare il modulo di segnalazione della pratica?
Se visualizzi un errore durante l'invio del modulo di segnalazione della pratica, puoi contattare il supporto Binance per fornire manualmente i dettagli sulla truffa. Inviaci le seguenti informazioni:
Screenshot dell'errore durante l'invio del modulo;
Informazioni sulla transazione truffa, tra cui ID transazione, data, importo, indirizzo wallet del truffatore e ID Binance del truffatore;
Una breve descrizione di come il sospetto si è avvicinato a te e di come si è svolta la frode;
Sito web o link ai social media del truffatore (se presenti)
Il nome utente o lo pseudonimo degli account social media del sospetto (se sei stato contattato tramite social media);
L'indirizzo crypto del sospetto (se disponibile);
Se hai ricevuto un'email di phishing, esporta l'email in formato .eml e condividila con noi;
Screenshot pertinenti della conversazione con il sospetto.
10. Non sono stato truffato, ma voglio inviare informazioni relative alla truffa. Come posso inviare queste informazioni?
Puoi inviare le informazioni relative alla truffa tramite lo stesso modulo di segnalazione del caso. Segui questi passaggi:
1. Seleziona [No] sul pop-up "Hai perso denaro?"
2. Verrai reindirizzato alla pagina di segnalazione della truffa. In "Tipo di segnalazione", seleziona [Altri]. Sotto "Altri", inserisci "Invio dati della truffa".
3. Successivamente, procedi nel fornire le informazioni sulla truffa nei campi pertinenti.
4. Infine, spunta la "casella dei termini di utilizzo" e clicca su [Invia].
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