Amici del settore delle criptovalute/monete digitali, collezionate rapidamente! Recentemente, la regolamentazione sulle criptovalute è diventata estremamente severa, con tredici ministeri e sette associazioni che hanno emesso documenti di regolamentazione. La Corte Intermedia di Shanghai ha colto l'occasione per rilasciare punti di vista sulla criminalità legata alle criptovalute, che stabiliscono direttamente le linee guida per il riconoscimento giuridico, riguardanti ogni persona che ha effettuato transazioni USDT!
Prendete appunti: il 17 dicembre, la Corte Intermedia di Shanghai ha ufficialmente pubblicato (unificazione della legalità nei casi di crimine legato alle criptovalute), che include due casi di vendita di U e i punti di vista del tribunale, considerati una 'guida per evitare trappole'! Che siate professionisti delle criptovalute o occasionali compratori e venditori di U, dovete assolutamente leggerlo fino alla fine～
Diamo un'occhiata a due casi reali, pensi che entrambi costituiscano un reato?
Caso 1: Cai aveva una grande quantità di Ucoin, e li ha venduti online a un prezzo superiore del 10% rispetto al mercato, guadagnando 1 milione. Successivamente è emerso che il denaro per acquistare U proveniva da un fondo di frode, e Cai ha ammesso che vendere U a quel prezzo non era normale.
Caso 2: Yang ha effettuato oltre 10.000 transazioni di USDT nel TG a un prezzo superiore di 5 centesimi/pezzo rispetto al mercato, guadagnando 1,2 milioni in sei mesi. Alla fine si è scoperto che 4,8 milioni del denaro guadagnato provenivano da fondi di frode.
È una sensazione intuitiva pensare che "tutti hanno colpe"? Ma la visione del tribunale è super sovversiva—nessuno dei due costituisce reato di riciclaggio! La ragione principale è "soggettiva non consapevole"!
Standard di giudizio chiave del tribunale (ricorda questi punti, possono evitarti grandi problemi):
1. La "consapevolezza" del reato di riciclaggio deve essere precisa! Devi sapere chiaramente che stai aiutando sette tipi di crimine a monte come la frode finanziaria, non puoi solo sapere che "la transazione non è normale" per essere condannato. Sebbene Cai ammettesse che vendere U a quel prezzo fosse strano, non sapeva che il denaro provenisse da una frode di raccolta fondi, quindi non costituisce reato.
2. "Deve sapere" ≠ "può sapere"! Non pensare che "vendere U potrebbe coinvolgere denaro sporco" ti renda automaticamente colpevole, il tribunale deve considerare: l'importo della transazione, il numero di transazioni, anomalie nei fondi, la tua esperienza professionale, il rapporto con le persone a monte, e se ci sono registrazioni di comunicazione.
3. Le transazioni piccole e frequenti non comportano necessariamente colpevolezza! Come Yang, che ha effettuato oltre 10.000 transazioni in sei mesi, guadagnando piccole differenze, finché non si supera un range di profitto ragionevole, non si può presumere automaticamente che sapesse che si trattava di denaro sporco, alla fine non è stato riconosciuto colpevole di riciclaggio o occultamento.
Interpretazione dell'avvocato Liu (punto chiave):
In breve, in futuro, quando compri e vendi USDT, finché tu e le persone coinvolte nei crimini a monte non vi siete accordati in anticipo, non avete ricevuto avvisi anomali, e non ci sono comunicazioni speciali, insieme al tuo background (sei un professionista? Hai obblighi di verifica?), il tribunale sarà cauto nel determinare la "soggettiva consapevolezza" e non attribuirà colpe in modo casuale!
⚠️ Ma non abbassare la guardia!
In teoria, non necessariamente costituisce reato, ma non significa che si possa fare trading in modo casuale. Ci sono stati casi precedenti (ad esempio, ricevere contante da un commerciante U per trasferimenti), perché si sapeva che potevano essere proventi di reato e si è comunque proceduto, alla fine è stata emessa una condanna per occultamento e nascondimento di proventi illeciti.
Questo articolo è solo un antipasto! Ci saranno ulteriori approfondimenti su "riciclaggio di criptovalute completato" e "confini del reato di gestione illegale", tutti punti critici nel mondo delle criptovalute~
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