📅 20 dicembre | Brooklyn, New York
Per anni, la paura più grande nell'ecosistema crypto era l'hacking diretto degli scambi o i contratti smart difettosi. Tuttavia, la minaccia più persistente ed efficace si è rivelata essere molto più semplice: ingegneria sociale. Questa settimana, le autorità di New York hanno rivelato uno dei casi più allarmanti fino ad oggi, in cui un giovane, appena 23 anni, avrebbe rubato $16 milioni in criptovaluta senza rompere una sola riga di codice.
📖L'ufficio del procuratore distrettuale di Brooklyn ha annunciato che Ronald Spektor, un residente di Sheepshead Bay, è stato accusato di 31 reati, tra cui furto aggravato di primo grado e riciclaggio di denaro, per aver guidato uno schema di phishing che operava tra aprile 2023 e dicembre 2024.
Secondo i pubblici ministeri, Ronald Spektor ha contattato le vittime fingendosi un rappresentante ufficiale di Coinbase, avvisandole falsamente che i loro fondi erano a rischio a causa di presunti tentativi di hacking. Sotto pressione e paura, gli utenti sono stati persuasi a trasferire i loro beni in nuovi portafogli, che erano in realtà controllati dall'imputato.
Una volta ottenuti i fondi, Ronald Spektor avrebbe utilizzato mixer di criptovaluta, servizi di scambio e piattaforme di gioco per riciclare il denaro e ostacolarne il tracciamento on-chain. L'entità della frode ha colpito circa 100 utenti, tra cui una vittima in California che ha perso più di $1 milione e un'altra in Virginia con perdite superiori a $900,000.
L'imputato operava sotto lo pseudonimo “Ronaldd”, utilizzando il nickname @lolimfeelingevil, e gestiva un canale Telegram chiamato “Blockchain enemies”, dove presumibilmente si vantava di furti e addirittura ammetteva di aver perso $6 milioni al gioco.
Finora, le autorità hanno recuperato circa $105,000 in contante e $400,000 in criptovaluta, una frazione minima del totale rubato. Durante l'indagine, i pubblici ministeri hanno intervistato più di 70 vittime, identificando infine quasi 100 persone colpite.
Coinbase ha collaborato attivamente con l'unità di valuta virtuale dell'accusa, aiutando a identificare il sospetto e rintracciare i fondi rubati. Il CEO dell'azienda, Brian Armstrong, ha avvertito che coloro che attaccano gli utenti di Coinbase “saranno portati davanti alla giustizia”.
Il rinomato ricercatore onchain ZachXBT ha anche svolto un ruolo chiave nel caso, dopo aver pubblicato un'indagine nel novembre 2024, quando una vittima che aveva perso $6 milioni ha chiesto il suo aiuto. Coinbase lo ha pubblicamente ringraziato per la sua collaborazione.
Ronald Spektor si è dichiarato non colpevole, e il suo avvocato ha definito le accuse “speculative”. Tuttavia, i pubblici ministeri hanno rivelato che l'imputato pianificava di fuggire dal paese prima di essere arrestato, e che suo padre è ora considerato un sospetto attivo.
Opinione sul tema:
Il phishing è diventato l'arma preferita dei truffatori perché funziona, si espande e sfrutta una vulnerabilità che la tecnologia deve ancora chiudere. Mentre gli scambi rafforzano la loro infrastruttura, gli attaccanti si adattano prendendo di mira direttamente la fiducia.
💬 Gli scambi dovrebbero bloccare proattivamente i trasferimenti sospetti?
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