L'FBI, in coordinamento con partner europei, ha smantellato una piattaforma di riciclaggio di denaro su larga scala basata su criptovalute gestita da un cittadino russo. Il servizio illegale, E-Note, fungeva da lavanderia digitale per criminali informatici in tutto il mondo e ha riportato di aver elaborato oltre $70 milioni in proventi da ransomware, takeover di account e altri crimini.
Il Lato Oscuro della Crypto Sotto l'Occhio dell'FBI
Secondo l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale del Michigan, E-Note è stato smantellato in un'operazione internazionale coordinata. L'FBI non solo ha sequestrato server e app mobili utilizzati nell'operazione, ma ha anche chiuso domini come e-note.com, e-note.ws e jabb.mn.
La piattaforma avrebbe consentito ai criminali informatici di:
🔹 Spostare criptovalute rubate oltre confine
🔹 Convertire criptovalute in contante in più valute
🔹 Utilizzare reti di money mule per oscurare ulteriormente il sentiero
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato che E-Note era collegato a gruppi che avevano attaccato ospedali e infrastrutture critiche negli Stati Uniti, così come a campagne di ransomware più ampie a livello mondiale.
Operatore Russo Accusato - Affronta 20 Anni
L'uomo dietro l'operazione è stato identificato come Mykhalio Petrovich Chudnovets, un cittadino russo di 39 anni. Secondo i documenti del tribunale, ha iniziato a offrire servizi di riciclaggio ai criminali informatici nel 2010, utilizzando successivamente E-Note come strumento principale per ripulire i proventi digitali.
“Chudnovets ha collaborato con criminali informatici motivati finanziariamente, trasferendo i loro guadagni illeciti oltre confine e convertendo criptovalute in denaro contante”, hanno detto gli investigatori.
È accusato di cospirazione per riciclare strumenti monetari e rischia fino a 20 anni di prigione ai sensi della legge statunitense.
La sua attuale posizione rimane sconosciuta, ma il sito tecnologico The Register suggerisce che sia ancora in libertà.
Azione Internazionale - Ulteriori Operazioni di Arresto in Arrivo
Le forze dell'ordine della Germania e della Finlandia hanno anche svolto un ruolo critico nell'operazione. L'arresto segue un'operazione di dicembre di Europol contro Cryptomixer, un servizio di mixing di criptovalute che ha trattato oltre 1 miliardo di euro in transazioni legate al crimine informatico e riciclato fondi negli ultimi dieci anni.
Anche la Russia ha avuto problemi con il crimine legato alle criptovalute. All'inizio di quest'anno, le autorità hanno perquisito gli scambi di criptovalute nel centro finanziario di Mosca nell'ambito di indagini sul trasferimento di capitali.
Alla fine del 2024, sono stati perquisiti più aziende criptografiche, con dozzine di sospetti accusati in casi che coinvolgono sistemi di pagamento anonimi come UAPS e Cryptex, che riciclavano fondi per reti criminali.
Un consigliere del governo russo ha recentemente stimato che due terzi del denaro ottenuto fraudolentemente in Russia viene riciclato tramite criptovalute.
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